F r a n ' ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 6 D E C , 2 0 1 3
D E N D E e N D E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 9 0 0 7 7 7 0 *
I l l i l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 7 6 . 5 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N 1 N V E S T
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; B e e l d s t r a a t 3 8
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s A n d r é ; D e p u y d t t e R u p e l m o n d e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e N V A n i n v e s t , v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
: M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t :
: : E e r s t e e n e n i g e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t ;
: v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e 4 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ;
: : z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e 6 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r ;
: t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( e 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
: ; D e z e v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t ; , ; v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n ; t : h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v o o r l o p i g e : ; n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n ; ; b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n ; ; i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i n : I , d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r t ; t o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
; ; H i e r o p v o l g e n d w o r d t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n g e p a s t e n g e w i j z i g d e n l u i d t ; t h a n s a l s v o l g t :
g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t á a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t : T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( £ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
, t H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g ; ; I v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l : ; v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f b i g ( 2 5 0 ) # .
, ; D e z e b e s l i s s i n g e n a r t i k e l w i j z i g i n g w o r d t g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t ; ! e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A f g e l e v e r d v o o r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n ;
r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
N o t a r i s A n d r é D e p u y d t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
L i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 6 7 6 5 7 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N I N V E S T
i ~ m a m u ~ i ~ ~ ~ ~ ~ n a G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 V . 0 8 . 2 0 1 I
G E N d L 6 r j ' . t N D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a z e l s t r a a t 2 5 0 9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s e n m a a t s c h . z e t e l + o n t s l a g - b e n o e m . g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1
A l l e a a n d e l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 ) b e n o e m i n g
M e v r o u w A b a n u m P a m e l a , w o n e n d e t e B e e l d s t r a a t 3 8 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1
H a a r m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
2 ) o n t s l a g e n
D h r . V e r h e i s t H e n d r i k o v e r l e d e n o p 0 4 / 0 5 / 2 0 1 w o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p d a t u m v a n o v e r l i j d e n .
V e h e n t E r i k a , w o n e n d e t e V i e r s c h a a r 1 2 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , w o r d t o n t s l a g e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n a f 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1
T e v e n s w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r B e e l d s t r a a t 3 8 9 1 0 0 S i n t N i k f a a s m e t i n g a n g v a n v a n d a a g 0 5 m e i 2 0 1 1
G e e n v e r d e r e p u n t e n , d e v e r g a d e r i n g s l u i t .
A b a n u m P a m e l a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S r t a a t s b T á d = 2 3 7 0 8 / 2 O T 1 - A n n e x e s d ü M n n i t é u r h d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n