28/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 7 0 Z u l t e , T e x e l h o e k 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - v e r l e n g i n g b o e k j a a r v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e v e n n o t e n v a n d e B V B A " A N P E X " , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 7 7 0 , 7 5 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
a r W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e b r e n g e n t o t e e n b o e k j a a r d a t b e g i n t o p
é é n j u l i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r .
b w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n . I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n
a r t i k e l 3 0 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 3 0 B o e k j a a r - R e k e n i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r .
c . v e r l e n g i n g h u i d i g b o e k j a a r . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p é é n j a n u a r i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z a l l o p e n t o t e n n i e t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
T W E E D E B E S L U I T - V E R P L A A T S I N G J A A R V E R G A D E R I N G ,
a . V e r p l a a t s i n g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n v i j f t i e n j u n i v a n e l k j a a r o m t i e n u u r n a a r v i j f t i e n d e c e m b e r v a n e l k j a a r o m t i e n u u r .
b . A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n : e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 2 , v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s
v o l g t :
" A r t i k e l 2 2 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l ;
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v i j f t i e n d e c e m b e r v a n e l k j a a r o m t i e n u u r . ( . . . ) "
c . V o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , o v e r h e t b o e k j a a r d a t
b e g o n n e n i s o p é é n j a n u a r i 2 0 1 4 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 5 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D E R D E B E S L U I T - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n
t e r G r i f f i e .
V I E R D E B E S L U I T - - M A C H T E N A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
X a v i e r V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
c 6 - 0 1 - 2 0 1 5
R E C H T B A M i # j i N
K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 1 1
* 1 5 0 1 5 2 6 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 7 0 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N P E X
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v e r p l a a t s i n g a l g e m e n e
W e g h e t e Z u l t e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , T e x e l h o e k 1 0 , n i e t h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
r ) :