08/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
V Ó l e t . B ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a d e u x i è m e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r ô l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 1 I I I 1 I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I t I
* 1 2 0 8 6 0 6 7 *
B E L n 7 - T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
c . ë ; a w v a u = ~ . U ~ 1 T A V O , 2 0 1 2
2 0 1 2 , " . i e L _ - n e ~
G r a f f a _
I I I O N I T E U R
3 0 - 0 4 -
R . M c
3 E L G I S C H S T A A T S S L A D
m t t A . 5 9 L ~ ~ 4
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N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N S 2 1
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : R o u t e d ' A m o u g i e s 2 1 7 7 5 0 M o n t d e - l ' E n c l u s
O b i e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n k G h y s à K l u i s b e r g e n l e 2 1 m a r s 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f « A N S 2 1 » a y a n t s o n s i è g e à 7 7 5 0 M o n t - d e - l ' E n c l u s , R o u t e d ' A m o u g i e s 2 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 5 5 8 . 7 2 4 R P M T o u r n a i , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A . T r a n s f o r m a t i o n
1 ° R a p p o r t s
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s à l ' o r d r e d u j o u r , d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s :
- l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , m o n s i e u r R o n n y P a r e d i s , d r e s s é l e 1 6 m a r s 2 0 1 2 , a u q u e l e s t a j o u t é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- l e r a p p o r t d u r e v i s e u r , l a S P R L B e d r i j f s r e v i s o r e n - k a n t o o r D u j a r d i n , r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L P i e t D u j a r d i n , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P i e t D u j a r d i n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , q u i c o n c l u t c o m m e s u i t :
« C O N C L U S I O N .
M e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e v i s e n t s e u l e m e n t à v é r i f i e r s ' i l a e u l a m o i n d r e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t , t e l q u e c e l a r e s s o r t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 q u i a é t é é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é c o m p o r t a n t u n t o t a l d e b i l a n d e 1 2 1 . 8 5 9 , 2 2 E U R e t u n a c t i f n e t d e 2 4 . 0 8 7 , 0 6 E U R . A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s e n m a t i è r e d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i v e e n u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , i l a p p a r a î t q u ' i l n ' y a p a s d e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n i d e s o u s - e s t i m a t i o n d u p a s s i f .
L ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e 2 4 . 0 8 7 , 0 6 E U R e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l a c t u e l d e l a s o c i é t é , L a d i f f é r e n c e s ' é l è v e à 5 . 9 1 2 , 9 4 E U R .
L e c a p i t a l a c t u e l d e l a s o c i é t é ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t s u f f i s a n t c o m p t e t e n u e d u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l e m e n t r e q u i s p o u r u n e S P R L ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
A p r è s l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m o n t a n t d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R r e s t e s u p é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l e m e n t r e q u i s p o u r u n e S P R L c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 2 1 4 d e l a c o d e d e s s o c i é t é s d ' u n m o n t a n t d e 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R .
C o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 7 8 5 d e l a C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s d ' u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f e t l e s m e m b r e s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é à t r a n s f o r m e r s o n t t e n u s s o l i d a i r e m e n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é a p r è s t r a n s f o r m a t i o n e t l e c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m p r e s c r i t . A p r è s l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l a d i f f é r e n c e e n t r e l ' a c t i f n e t e t l e c a p i t a l m i n i m u m l é g a l e m e n t s ' é l è v e 5 . 8 6 2 , 9 4 E U R ,
W e v e l g e m , 2 7 m a r s 2 0 1 2 "
U n o r i g i n a l d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d u r e v i s e u r s e r a d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e , d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i .
2 ° C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x v i s a n t l e t y p e d e s o c i é t é q u ' i l e s t p r o p o s é d ' a d o p t e r , é t a n t f a i t o b s e r v e r q u e l e c a p i t a l s o u s c r i t d e t r e n t e m i l l e e u r o s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
3 ° T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e s é l é m e n t s c o m p t a b l e s e t b i l a n t a i r e s s o n t i n c h a n g é s , l a s o c i é t é p r i v é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f .
L a s o c i é t é c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r l a b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , t e l l e q u e
c e t t e s i t u a t i o n e s t a n n e x é e a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l e
c o m p t e d e l a s o c i é t é p r i v é e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
4 ° A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a S P R L
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
I I . S T A T U T S .
A r t i c l e 1 - D E N Q M I N A T I O N D E L A S O C I E T E ,
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " A N S 2 1 " .
A r t i c l e 2 - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 5 0 M o n t - d e - l ' E n c l u s , r o u i t e d ' A m o u g i e s , 2 1 .
A r t i c l e 3 - O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
F a i r e d u c o m m e r c e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e s t i e r s , e n B e l g i q u e e t / o u à l ' é t r a n g e r , s e u l o u e n
c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s à f a i r e d u c o m m e r c e i n d u s t r i e l , c o m m e r c i a l , f i n a n c i e r , d e s b i e n i m m o b i l i e r s o u d e s
b i e n s m o b i l i e r s q u e c o n c e r n e n t d i r e c t s o u i n d i r e c t s : d o n n e r d e s c o n s e i l s e t l ' a i d e a u x e n t r e p r i s e s a u n i v e a u d u
p l a n n i n g , o r g a n i s a t i o n , s t r a t é g i e e t d e s a f f a i r e s s e m b l a b l e s ;
D o n n e r d u c o n s e i l e t l ' a i d e p r a t i q u e e t l e c o a c h i n g d e s e n t r e p r i s e s , l e u r s g é r a n t s e t r e p r é s e n t a n t s e n c e q u i
c o n c e r n e l e s a l e s m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g m a n a g e m e n t , l e r e v e n u m a n a g e m e n t , l e t r a i n i n g , l e s p r e t
c o m m u n i c a t i o n ,
F a i r e s d e s é t u d e s d u m a r c h é , d o n n e r d u c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e d e m a n a g e m e n t e n p a r t i c u l i e r d a n s l e s e c t e u r
h o r e c a , l e s e c t e u r s d e s l o i s i r s , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n .
L e s a c t i v i t é s d ' u n b u r e a u d ' é t u d e .
L e s a c t i v i t é s d ' u n c o o r d i n a t e u r d e s é c u r i t é l e c o n s u l t a n t d e p r é v e n t i o n .
D o n n e r d e s t r a i n i n g s , d e s c o u r s p o u r l e s e n t r e p r i s e s e t l e s p a r t i c u l i e r s .
O r g a n i s e r d e s é v é n e m e n t s p o u r l e s e n t r e p r i s e s e t d e s p a r t i c u l i e r s .
L ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e s p r o d u i t s i n d u s t r i e l s .
L e d é v e l o p p e m e n t , l ' a d a p t a t i o n e t l a g e s t i o n d e s s i t e s i n t e r n e t .
L e s a c t i v i t é s d e s c r é a t e u r s g r a p h i q u e s .
L e s a c t i v i t é s d ' u n e a g e n c e p u b l i c i t a i r e .
L a c o n c e p t i o n d u t e x t i l e .
L ' a c h a t , l a g e s t i o n e t l a v e n t e d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t l e s b i e n s m o b i l i e r s , d e s v a l e u r s e t d e s t i t r e s . L a s o c i é t é
p e u t a c q u é r i r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s c o m m e i n v e s t i s s e m e n t o u g é r e r , a c h e t e r , v e n d r e , l o u e r , é q u i p e r , c o n s t r u i r e ,
r é n o v e r , r e s t a u r e r , v a l o r i s e r , c h a n g e r , . . .
L a s o c i e t é a a u s s i c o m m e b u t l ' a c h a t , l a g e s t i o n e t l e v e n t e d e s v a l e u r s e t d e s t i t r e s , l e p a r t i c i p a t i o n d a n s
n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e d e s s o c i é t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s o u p a t r i m o n i a l e s e x i s t a n t e s o u à
f o n d e r , a s s u r e r l e s f o n c t i o n s d u g é r a n t d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , f a i r e d e s é t u d e s d u m a r c h é , d o n n e r d u
c o n s e i l t e c h n i q u e , l ' a s s i s t a n c e d u m a n a g e m e n t , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n .
L a p a r t i c i p a t i o n d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e d a n s t o u s l e s s o c i é t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s o u
p a t r i m o n i a l e s e x i s t a n t e s o u à f o n d e r , a s s u r e r l e s f o n c t i o n s d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é .
L a s o c i é t é a u r a l e d r o i t d e p a r t i c i p e r p a r m o y e n d ' u n e c o n t r i b u t i o n , f u s i o n , r e p r i s e , i n s c r i p t i o n o u n ' i m p o r t e
q u e l l e m a n i è r e a u x a u t r e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é s q u i c o r r e s p o n d e n t a v e c l e b u t s o c i a l o u q u i s o n t
u t i l e s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t e n t i e r o u p a r t i e l d e s e s b u t s d a n s t o u t e s l e s f i l i è r e s d e l ' i n d u s t r i e .
E n g é n é r a l l a s o c i é t é p o u r r a i t e x é c u t e r t o u t e s l e s f o n c t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , d e s
a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s , d e s a c t i v i t é s m o b i l i è r e s , a c h e t e r , v e n d r e , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , d e s b i e n s
i m m o b i l i e r s , d i r e c t s o u i n d i r e c t s , c o m p l è t e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t p a r r a p p o r t a v e c s o n b u t s o c i a l , o u q u i s o n t d e
c a r a c t è r e d e f a c i l i t e r o u a g r a n d i r s o n a c c o m p l i s s e m e n t .
L e s a c t i v i t é s p o u r l e s q u e l l e s l a s o c i é t é n e d i s p o s e p a s d e s c e r t i f i c a t s d e s a c t i v i t é s n é c e s s a i r e s , e l l e s s e r o n t
d i s t r i b u é s e n s o u s - t r a i t a n c e . P o u r c e l a l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r d e n ' i m p o r t e q u e l l e m a n i è r e , p a r t i c i p e r o u
p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s d e s s o c i é t é s d e n ' i m p o r t e q u e l c a r a c t è r e . E l l e p e u t f a i r e d e s a c c o r d s o u a c c o r d e r , e t
e l l e s e p e u t f a i r e g a r a n t i e p o u r d e s t i e r s , e n h y p o t h é q u a n t l e s b i e n s o u d o n n e r e n g a g e , i n c l u s s o n p r o p r e
c o m m e r c e .
E n b r e f e l l e p e u t f a i r e t o u t p a r r a p p o r t a u b u t m e n t i o n n é c i - d e s s u s , p o u r f a v o r i s e r s o n a c c o m p l i s s e m e n t .
A r t i c l e 4 - D U R E = E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s ,
A r t i c l e 5 - C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r d e u x p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 ,
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t q u i c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e
c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t .
A r t i c l e 7 .
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e
p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 2 A D M I N I S T R A T I O N - - S U R V E I L L A N C E .
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e , a v e c l a q u a l i f i c a t i o n d e g é r a n t , à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s
p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L e n o m b r e d e g é r a n t , a i n s i q u e l a d u r é e d u m a n d a t , s o n t d é t e r m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
M o n s i e u r R o n n y P a r e d i s e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 1 3 .
L e , o u s ' i l s s o n t p l u s d ' u n , c h a q u e g é r a n t s é p a r é m e n t , a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e [ a s o c i é t é , q u e l l e q u e
s o i t l a n a t u r e o u l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s , p o u r v u q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t e f o i s , s ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p e u t d é c i d e r , d a n s l e u r a c t e d e
n o m i n a t i o n , q u ' i l s n e r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é q u e s ' i l s a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t . D a n s c e c a s , c h a q u e
g é r a n t s é p a r é m e n t p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s c e c a d r e .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l e o u [ e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s à d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x , s i c e s
p o u v o i r s n e s o n t n i g é n é r a u x n i p e r m a n e n t s .
A r t i c l e 1 4 - S U R V E I L L A N C E .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s ; c h a c u n d ' e u x a u r a t o u s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e
c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s , e t p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e
e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 5 - A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d i x j u i n d e c h a q u e a n n é e à v i n g t h e u r e s , s o i t a u s i è g e
s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
S i c e j o u r e s t f é r i é o u u n d i m a n c h e , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r [ a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t
f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é h u i t j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; e l l e s
n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r ,
A r t i c l e 1 6 - D R O I T D E V O T E .
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 1 7 - C O M P T E S A N N U E L S ,
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e , o r d o n n é d e l a m ê m e
m a n i è r e q u e l e p l a n c o m p t a b l e .
A r t i c l e 1 8 - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . 1 1 r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i ,
p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e s t r e p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n
d a n s l e c a p i t a l , s o u s r é s e r v e d u d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c i d e r d e t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , c o m m e
p r é v u c i - a p r è s .
A r t i c l e 1 9 - D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l a m o r t d ' u n d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 2 0 - L I Q U I D A T I O N - P A R T A G E ,
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e
p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e [ a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u
p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s , e t s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e
l a n o m i n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t ,
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à
c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 2 1 .
,
, ; ' r
R é s e r v , é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t « V
V o l è t B - s u i t e
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t e s , l e s a s s o c i é s s ' e n r é f è r e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s
s o c i é t é s .
B . R e d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e ¬ 1 1 . 4 0 0 p o u r l e r a m e n e r d e ¬ 3 0 . 0 0 0 à ¬ 1 8 . 6 0 0 s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , m a i s p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e d e 5 . 7 0 0 e u r o s , à m e t t r e s u r l e c o m p t e - c o u r a n t d e c h a q u e a c t i o n n a i r e .
L e p a i e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r t e c a p i t a l r é e l .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t l e n o m b r e d e s a c t i o n s e s t f i x é à 1 8 6 , s o i t 9 3 p o u r c h a c u n d e s d e u x a c t i o n n a i r e s .
3 . S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 - C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t s i x p a r t s s a n s v a i e u r
n o m i n a l e .
T o u t e s l e s p r é c é d e n t e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
D é l é g a t i o n
I l e s t d o n n é p r o c u r a t i o n a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s e t t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , a u B u r e a u H i m p e , L i s a b e t h 8 . C o s p r i à R e n a i x ,
C o u p l ' v o i e 8 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E F r a n k G h y s , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t - L e r a p p o r t d u r e v i s e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e