14/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I k i t ! = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 3 6 . 7 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; S A R R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o r t s t r a a t 4
9 1 8 0 M o e r b e k e - W a a s
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o m z e t t i n g
U i t e e n a k t e o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 1 0 a p r i l 2 0 1 2 ; B o e k 1 8 7 , ; b r a d 6 4 v a k 8 2 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s , B L I J K T D A T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A N U B H U T I " ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , - ) d o o r i n b r e n g ; i ! i n g e l d w a a r o v e r e e n b e w i j s v a n s t o r t i n g I N G , o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , - ) n a a r ; ` e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ¬ 4 1 . 0 0 0 , - ) , e n u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n , p a r i w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , e n d i e d e e l n e m e n ; i n d e w i n s t v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r ; t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t a a n h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l ;
H e t o r g a n i s e r e n v a n r e i z e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r d e r o m r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n d e ; v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , ; w a a r v a n d e t e k s t v a n o m z e t t i n g l e t t e r l i j k l u i d t :
` ` V e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e ; z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n V e r s l a g v a n d e : h e e r D a n i ë l D e V o o g t , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p ; 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e t r e f f e n d e d e v o o r n o e m d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m i t s i e l k e v e n n o o t e r k e n t e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
D e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a l g e m e n e ; : c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , l a t e n o n s t o e i n h e t r a a m v a n d e : v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n h e t v o l g e n d e t e v e r k l a r e n ;
- d a t w i j z i j n o v e r g e g a a n t o t e e n b e p e r k t n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d & v e n n o o t s c h a p S A R R A , p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 2 1 , 4 2 0 , 8 1 ¬ e n e e n ; r e s u l t a a t o v e r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n 3 . 2 6 5 , 4 4 ¬ , O n z e o p d r a c h t w e r d u i t g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n e e n o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; : ; a a n s p r a k e l i j k h e i d . B i j g e v o l g b e s t o n d o n z e o p d r a c h t v o o r n a m e l i j k i n d e o n t l e d i n g , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e e n w e r d z e u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e ' c e n t r a l e - a a n b e v e l i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r R e v i s o r e n i . v . m . h e t b e p e r k t n a z i c h t . H e t w a s d a n o o k i m i n d e r d i e p g a a n d d a n e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g ,
- d a t d e s t a a t i n b i j l a g e g e h e c h t a a n d i t v e r s l a g , o p n i e t - m a t e r i ë l e p o s t e n n a v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 , 1 2 . 2 0 1 1 w e e r g e e f t ; w i j w i j z e n e r o p d a t w i j d e w a a r d e v a n e e n p a r t i c i p a t i e v a n 1 . 1 1 6 ¬ n i e t k o n d e n n a g a a n ; w i j w i j z e n e r o p d a t h e t e i g e n v e r m o g e n n e g a t i e f i s t e n b e d r a g e v a n - 1 4 . 5 5 2 , 5 3 ¬ , d u s 1 5 . 5 5 2 , 5 3 ¬ m i n d e r d a n h e t k a p i t a a l .
E r w o r d t e v e n w e l v o o r d e o m v o r m i n g e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r z i e n v a n 4 0 . 0 0 0 ¬ , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e B V B A o p 4 1 . 0 0 0 ¬ k o m t , m a a r h e t e i g e n v e r m o g e n n o g s t e e d s a a n g e t a s t i s d o o r d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* i a o e e ~ 9 s "
R E C H T I 3 A { ? I i f t R N
K O O P H A ~ D F I T F C > ; 1 V T
N E E R G E L E G D
0 2 M E I 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e r l i e z e n , e n s l e c h t s 2 5 . 4 4 7 , 4 7 ¬ z a l b e d r a g e n .
- d a t w i j g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n v e r k r e g e n h e b b e n d i e o n o n t b e e r l i j k z i j n t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m v o r m i n g v a n u w v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o n d e r d a t d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n c o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d t . Z o o o k b l i j v e n k a p i t a a l e n r e s e r v e s d e z e l f d e e v e n a l s a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , m e e r w a a r d e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n a a n g e z i e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n z a l v o o r t z e t t e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d i t v a n d e B t w .
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d , g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t . "
D e v e r g a d e r i n g k e u r d e v e r v o l g e n s a r t i k e l s g e w i j s d e t e k s t g o e d v a n d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e b e l a n g r i j k s t e z a k e n a l s v o l g t l u i d e n : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . H e t b c e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . Z i j n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l d a n w o r d t h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t e v e n a l s v o o r d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n . B e h o o r t d e b l o o t e i g e n d o m e n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n a a n d e e l t o e a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n d a n w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n . B i j v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d h e t m a n d a a t v a n d e v o o r m a l i g e z a a k v o e r d e r m e v r o u w H e l g a K a r l a P E E T E R S , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 6 a p r i l 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B e r l a a r b a a n 2 0 8 1 A , a l s z a a k v o e r d e r b e v e s t i g d , d i e d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d d e .
D e o p d r a c h t , d i e n i e t b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n . K r a c h t e n s a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i s a a n h e m v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e h e e r I v a n M e r m a n s v a n F a c t u m F i s c a l i s e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , f 5
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t h i s t o r i e k , v e r s l a g e n n v o l m a c h t .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d