14/10/2014
ÿþ m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 2 O K T . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K o o p H A N D E G t i f f i E l E N T
* 1 4 1 8 7 3 4 7 *
b e l a k . B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 6 1 6 . 1 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N U B I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r t s t r a a t 5 0
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G I N G E L D E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r r n ' . v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N U B I S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 .
" G e n t , H e r t s t r a a t 5 0 , B T W 8 E 0 4 6 6 . 5 1 6 . 1 5 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t a f d e l i n g G e n t , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V E R B E R T t e A n t w e r p e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e . ' ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n
' 1 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d c u r e ( E 1 0 5 . 4 0 0 , - ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o 1 2 4 . 0 0 0 , - ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t = m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a a r d e v e n n o o t s c h a p o v e r o v e r t o l l i g e l i q u i d i t e i t e n b e s c h i k t o m h a a r : , m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a t e s t r e v e n , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e ' v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l g e n s o n d e r s t a a n d e w e r k w i j z e
a ) d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s ' v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e v e n n o t e n n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d z u l l e n d e : . v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
b ) d e g e l d e n z u l l e n b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e v e n n o t e n z a l b e k e n d m a k e n t e g e n v o o r l e g g i n g v a n h e t i n s c h r i j v i n g s b e w i j s a f g e l e v e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
2 . O m r u i l i n g v a n d e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) " n i e u w e a a n d e l e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
" F l e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d , e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t . "
4 . O p d r a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r t e b r e n g e n . F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ' g e s c h i e d t o p h e t o o r s p r o n k e l i j k g e s t o r t e e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a t b a r e k a p i t a a l , e n n i e t o p r e s e r v e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , D i r k V E R B E R T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2014
ÿþ" 1 4 1 3 1 0 "
[ ~ r - - , w _ ' -
! , i s f
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 2 0 1 1 1
" $ E I - G T : N E E R G E L E G D
2 3 D E C , 2 0 1 3
A A T C . . C H ï B A I V I C I F A N { i A l ~ D U A w l n r ~ T r ~ - r . . - r
M O N I T E U
0 6 , 0 1 B E L G I S C H S
i u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 5 1 6 . 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N U B I S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , H e r t s t r a a t 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N U B I S " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , H e r t s t r a a t 5 0 , B M V B E 0 4 6 6 . 5 1 6 . 1 5 4 R P R G e n t , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V E R B E R T t e A n t w e r p e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
V e r v a n g i n g v a n h e t d o e l w a a r v a n d e n i e u w e t e k s t z a l l u i d e n z o a l s h i e r n a v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t b e o e f e n e n v a n d e d i e r g e n e e s k u n d e i n a l l e f a c e t t e n ( g e n e e s k u n d e , b i j s c h o l i n g , d i e r e n v o e d i n g , p u b l i c a t i e s , o p l e i d i n g , h e t u i t v o e r e n v a n p r e s t a t i e s i n d e k l i n i s c h e b i o l o g i e , e n z o v o o r t ) v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e C o d e d e r P l i c h t e n l e e r v a n d e O r d e d e r D i e r e n a r t s e n , e n d i t v o o r a l l e d i e r s o o r t e n , i n c l u s i e f e x o t i s c h e e n d i e r e n u i t d e d i e r e n t u i n , d i e r e n v o o r c o n s u m p t i e , e n z o v o o r t .
- a l l e m o g e l i j k e m o d e r n e v o r m e n v a n g e n e e s k u n d e e n v e r w a n t e n z o a l s g e n e t i s c h e i n t e r v e n t i e s .
- h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n s e c r e t a r i a a t , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t ;
h e t v e r w e r v e n e n / o f h u r e n v a n a l l e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e s d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t .
- O n d e r z o e k e n i n v e r b a n d m e t d i e r e n i n g e s c h i e d k u n d i g e o f a r c h e o l o g i s c h e c o n t e x t e n v e r w a n t d a a r a a n a l l e s w a t t e m a k e n h e e f t m e t k u n s t e n g e s c h r i f t e n o v e r d i e r e n i n h e t h e d e n e n v e r l e d e n , e n / o f h i s t o r i s c h e e n / o f a r c h e o l o g i s c h e v o n d s t e n , i n c l u s i e f a a n - e n v e r k o o p e r v a n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t
z e t e l v e r p l a a t s i n g e n d e t e r m i n o l o g i e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n a r t i k e l 2 w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a n g e n d o o r " 9 0 0 0 G e n t , H e r t s t r a a t 5 0 " .
A r t i k e l 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
A r t i k e l 2 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" V o o r a l h e t g e e n i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . "
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I S C O N S U L T t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , F r e d e r i k S h e i d l a a n 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N L O O N G u i d o , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s B . T . W , - b - ' l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , D i r k V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v e s l a g z a a k v o e r d e r , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .