ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 8 3 6 . 4 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A p a r t g e n t
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z u i d s t a t i o n s t r a a t 2 3 b u s 1 , 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e T o e k e n n i n g d i v i d e n d / b e s l i s s i n g b e t a a l b a a r s t e l l i n g
d i v i d e n d / k a p i t a a l v e r h o g i n g v i a i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t d i v i d e n d i c á o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 )
1 ) E e r s t e r e s o l u t i e : T o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0
D e b i j z o n d e r e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n p r o g r a m m a w e t d d 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ; w e l k e n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L I S T t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 w e l k e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t t o e g e k e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n t a l g e h o u d e n a a n d e l e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t :
V e r d e l i n g o v e r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n t a l a a n d e l e n B e d r a g d i v i d e n d i n E U R
K r i s t o f P e r s y n 2 . 4 9 9 4 9 . 9 8 0 , 0 0
I s a b e l P e r s y n - s t i l l e v e n n o o t 2 4 0 , 0 0
E r i k a M o d d e 2 . 4 9 9 4 9 . 9 8 0 , 0 0
T o t a a l 5 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
2 ) T w e e d e r e s o l u t i e : B e s l i s s i n g v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
N a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g B E S L I S T d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s V e r g a d e r i n g o m h e t t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k - o p d a t u m v a n v a n d a a g b e t a a l b a a r t e s t e l l e n .
3 ) D e r d e R e s o l u t i e : K a p i t a a l v e r h o g i n g v i a i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t d i v i d e n d
N a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g B E S L I S T d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s V e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n E U R 9 0 . 0 0 0 ; z i j n d e h e t b e d r a g a a n u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a a f h o u d i n g v a n d e u i t b e t a l i n g v a n d e h i e r o p v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ; d o o r e e n i n b r e n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t d i v i d e n d z o n d e r c r e a t i e v a n a d d i t i o n e l e a a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s v e r h o o g d m e t E U R 9 0 . 0 0 0 o m h e t t e . b r e n g e n v a n E U R 4 0 . 0 0 0 n a a r e e n n i e u w m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 1 3 0 . 0 0 0 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s o p d a t u m v a n v a n d a a g o p d e z e l f d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z o a l s b e p a a l d c o n f o r m b e s l i s s i n g 2 h i e r v o o r .
4 ) V i e r d e r e s o l u t i e : c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
N E E R G E L E G D
1 l F E B . 2 0 1 4
R E C K V A N
K O O P H A N D E L T E Û E N T . . ~ ~ .
L à - 1 2 ; 5 - P
I 1 1 1 1 u 1 M u i ~ u w ~ w i i i i M ~ i ~ ~ u u
1 9 5 1 2 9 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , a l s g e v o l g v a n d e t w e e d e r e s o l u t i e , d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t v a n a f h e d e n :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O . H e t i s v e r d e e l d i n
V I J F D U I Z E N D g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
K r i s t o f F r a n s P e r s y n
V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
- S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
N E E R G E L E G D
1 9 N O V . 2 0 1 3
R E c r t T B A y K V A N
g O O p H A N D I ; I J r ~ ~ r > ~ N T
^
Y I
< 1 3 1 7 9 3 2 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 8 3 6 . 4 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A p a r t g e n t
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z u i d s t a t i o n s t r a a t 2 3 b u s 1 , 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G S T I L L E V E N N O O T , B E Z O L D I G D M A N D A A T E E R S T E Z A A K V O E R D E R , B E N O E M I N G T W E E D E Z A A K V O E R D E R B E Z O L D I G D M A N D A A T
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 j u n i 2 0 1 3 ) E e r s t e r e s o l u t i e : B e n o e m i n g v a n e e n s t i l l e v e n n o o t
D e v e n n o t e n K r i s t o f P e r s y n e n E r i k a M o d d e b e s l i s s e n é é n p a r i g e e n d e r d e v e n n o o t a a n t e s t e l l e n , I s a b e l P e r s y n , a a n w i e z e e l k 1 a a n d e e l a f s t a a n z o n d e r v e r g o e d i n g e n w e l k e z a l o p t r e d e n a i s s t i l l e v e n n o o t .
2 ) T w e e d e r e s o l u t i e : B e s l i s s i n g t o t o p n a m e v a n e e n b e z o l d i g d m a n d a a t z a a k v o e r d e r K r i s t o f P e r s y n
D e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 m e t m a n d a a t v a n K r i s t o f P e r s y n a l s z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d z a l w o r d e n o p g e n o m e n ,
3 ) D e r d e r e s o l u t i e : a a n s t e l l i n g t o t e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r E r i k a M o d d e , b e z o l d i g d m a n d a a t
D e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 E r i k a M o d d e t e b e n o e m e n a i s t w e e d e z a a k v o e r d e r . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e n i e u w a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w E r i k a M o d d e , b e v e s t i g t v i a d e z e u i t d r u k k e l i j k h a a r f u n c t i e a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n a a n d e v e r t e l d e v o o r w a a r d e n .
E r w o r d t b e p a a l d d a t d e z a a k v o e r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r z u l l e n v e r d e l e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n . D e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d t e h a n t e r e n v o o r h e t v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" V o o r b e d r a g e n t o t 1 0 . 0 0 0 E U R ; h a n d t e k e n i n g v a n 1 v a n d e 2 z a a k v o e r d e r s
" V o o r b e d r a g e n g r o t e r d a n 1 0 . 0 0 0 E U R ; g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e 2 z a a k v o e r d e r s