06/11/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 ~ l . ' i J . º%: ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F I E . E R G E L E G ©
2 8 O h T , 2 0 1 4 ,
R E C ï n ' F J A r " ] } . V A N
K a 0 ? H A O s i f Î I e E G E N T
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O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 7 4 5 . 9 2 6
B e n a m i n g ( v o l h i t ) : A P O T H E E K J . L I P P E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d s t r a a t 2 1
9 9 9 0 M a l d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : n a a m s w i j z i g i n g - o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p B o o n e , t e E e k l o , d e d a t o 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A P O T H E E K J . L I P P E N S v o l g e n d e b e s l u i t e n e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g ;
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e
n a a m z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : A p o t h e e k A c k e ,
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t w o r d e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e v e n n o t e n g e w e z e n o p h e t v e r p l i c h t d i s t i n c t i e f k a r a k t e r d e r m a a t s c h a p p e l i j k e
b e n a m i n g e n h e t v e r b o d v a n v e r w a r r i n g m e t b e s t a a n d e b e n a m i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . B e v e s t i g i n g o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t , d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e d a t o 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 n o g m a a l s t e b e k r a c h t i g e n . H e t b e t r e f t :
a ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r L i p p e n s J o h a n t e a a n v a a r d e n . H e t o n t s l a g g a a t i n p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 .
b ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n o e m i n g v a n M e v r o u w A c k e S y l v i e , v o o r n o e m d e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c k e P h a r m a , v o o r n o e m d , t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n o g m a a l s t e b e k r a c h t i g e n . I n a a n v u l l i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 w o r d t M e v r o u w A c k e S y l v i e a a n g e s t e l d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r s m a n d a a t t o e g e k e n d a a n d e B V B A A c k e P h a r m a .
Z i j b e i d e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r k l a r e n n o g m a a l s d e z e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t g a a t i n v a n a f 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , v e r d e r d e b e n o e m i n g v a n e e n o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r ( d e h e e r L i p p e n s P a u l ) i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e h e r r o e p e n e n t e s c h r a p p e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n . A r t i k e l 1 1 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
4 . M a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e m e m i n g s l o k e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o ç - s . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
F i l i p B o o n e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e E e k l o
2 7 / 1 0 / 2 0 1 4
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e ; G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; P u b l i c a t i e l i j s t ;
m o d 1 1 . 1
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g