03/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r " b e h o u d a a n h e B e l g i s c s t a a t s b a i i l l i l t ~ ~ ~ ~ ~ u ~ u n u u
1 0 9 5 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 7 1 8 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K K A T H L E E N H O L V O E T
( v e r K o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d i n g s e s t e e n w e g 3 9 8 , 9 4 0 0 D E N D E R W I N D E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 4 . 0 9 0 , 0 0 ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t d . d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 6 9 . 0 9 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( E 9 1 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 6 9 . 0 9 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t o t b e l o o p v a n v o o r n o e m d b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( E 9 1 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s d a a d w e r k e l i j k v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n , a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e n s l o t t e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n , o v e r e e n k o m s t i g d e a a n p a s s i n g e n h i e r v o o r v e r m e l d .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
K a t h l e e n H O L V O E T
z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : o n d e r t e k e n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 3 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e