18/02/2014
ÿþ I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e i g i o c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. - _ _ _ ~ ~ ~ ~ - ' _ - - - - _ _ - - - _ ' - ' - ' - ' - ' - - _ - - - ' _ - - - - - - - - - ' - ' _ ' - - _ - _ - - ' -
o p d o l a a t s t e b l z . v a n B v e n n e i d n n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K
- 7 F E D . 2 0 1
4
D E N E W J W O J
D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 3 3 7 . 7 0 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) A P O T H E E K M A C H A R 1 S
( v e r k o r t ) :
R n c h t o v o n n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l V a n L a n g e n h o v e s t r a a t 1 5 2 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t
s t a n d p l a a t s t e D e n d e m i o n d e , d e 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , d r a g e n d e d a m e | d i n g ^ 8 e r e g } s t p e e r d 2 N a d æ n 1 v a o o n d i n g h o D e n d e r m o n d e I o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 r e g . 5 b o e k 1 3 0 b l e d 2 3 v a k 2 0 o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) g e t e k e n d D e O n t v a n g e r M . K i n d e r m a n s " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K M A C H A R I S " m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V a n L a n g e n h o v e s t r a a t 1 5 2 o p g e r i c h t b i j N a v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P i e r r e M o u l i n t e D e s t e l b e r g e n o p z e s e n t w i n t i g
m e i t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v x b o n j u n i d a a r n a
o n d e r n u m m e r 0 5 0 8 5 1 8 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e a n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 8 7 4 . 3 3 7 , 7 0 9 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . E E R S T E B E S L U I T D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r l a a t s t i e d e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n
b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 ' 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i a , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 8 . 0 0 0 . 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r d e g e h e e l h e i d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h u t n e # o - d i v i d a n d o o n d e e n i Q e v a n n n o & w e n d u h g æ k e e n d e n d a t d e m e n m n d e ! v o o r h e f f i n g b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e t a a l d ,
2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
" a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n ~ !
( 9 0 % ) v a n h e t d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e
b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 8 0 0 . 0 0 E U R ) o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 0 , 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
" g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B a n k J , V a n B r e d a & C o B a n k o p n a a r n ! v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e w i j s d e p o n e r i n g w e r d d o o r g e n o a m d a i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 8 j a o ~ a d l a a t s t l e d e n !
a n z a l a a n '
, = ` d e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
3 . V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t n n o , n o t o r i o , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l r d e n
d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 0 . 8 0 0 . 0 0 . E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
4 . W i J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N .
" a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a n a o n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t :
5 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- b a n k a t t e s t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d