APOTHEEK MINNAERT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. APOTHEEK MINNAERT
Dénomination : APOTHEEK MINNAERT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 421.589.219

Publication

25/04/2014
ÿþ ModWord11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIINIfIjIljej11111111

V

beh

aa

Bel

StaE

II



NEERGELEGD

II APR. 2014

FaBAN

KOG- ANDEL

Ondernerningsnr : 0421.589.219

Benaming

(voluit) BVBA 11111NNAERT - VAN DE VELDE

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel; Koning Albert I-Plein 19, 9820 Mereibeke (Bottelare)

(volledig adres)

Onderwerp akte: Naamswijziging - zetelverplaatsing - aanneming nieuwe statuten

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Angélique VANDAELE, te Gent  Sint-Denijs-Westrem, op 8 april 2014 voor registratie.

Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren beslissingen heeft genomen.<

- De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "APOTHEEK MINNAERT'.

- De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9820 Merelbeke (Bottelare) Koning Albert l-Plein 19 naar 9860 Scheidewindeke, Stationsstraat 5, vanaf 16 april 2014.

- De vergadering besluit tot vervanging van artikel 8 van de statuten betreffende de ondeelbaarheid van de aandelen.

- De vergadering besluit tot schrapping van de artikelen 10 tot en met 14 van de statuten betreffende de overdracht van aandelen.

- De vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw Van de Velde Marie-José, wonende te 9820 Merelbeke (Bottelare), Koning Albert I-Plein 19, als statutair zaakvoerder, met ingang vanaf 1 februari 2014 en het ontslag van mevrouw Minnaert Evelyne, wonende te 9860 Oosterzele (Gijzenzele), Sint-Lievensstraat 16 A, als niet statutair zaakvoerder met ingang vanaf 1 februari 2014.

De vergadering beslist vervolgens mevrouw Van de Velde Marie-José, voornoemd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEONORE, met ondernemingsnummer 501.642.062 te 9860 Oosterzele (Scheldewindeke), Stationssstraat 27, met als vaste vertegenwoordiger voormelde mevrouw Minnaert Evelyne, voornoemd, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, vanaf 1 februari 2014 en dit voor onbepaalde duur,

- De vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en draagt de naam: "APOTHEEK MINNAERT".

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9860 Scherdewindeke, Stationsstraat 5.

DUUR:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

DOEL:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel, het bereiden en verwerken, het kopen en verkopen in het groot en in het klein van alle farmaceutische- en drogisterij producten en van aile artikelen waarvan de bereiding of handel van aard zijn de uitbating der apotheek en van de drogisterij te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen; de aankoop en verkoop van brilmonturen, glazen, optische instrumenten en benodigdheden, het uitvoeren van voorschriften van oogartsen en alles wat verband houdt met de optometrie; het uitvoeren van aile farmaceutische activiteiten in de breedste zin van het woord, zoals bijvocrbeeld laboratoria en onderzoekcentra, zowel in binnen- als in buitenland, evenals het stellen van aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel aansluiten.

Voor de verwezenlijking van haar doel, zal de vennootschap aile roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, huren en verhuren, bouwen, verkopen of ruilen, alsmede alle leningen toegestaan en ontleningen aangaan zelfs met vennoten ais tegenpartij.

Zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een soortgelijke doel nastreven.

In het algemeen zal de vennootschap aile handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of handelingen mogen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dat doel te vergemakkelijken.

KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) en is verdeeld in

zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het

kapitaal vertegenwoordigen.

Plaatsing Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort

worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van needegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ock over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDERS:

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alie daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingevat van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal Kzullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

ALGEMENE VERGADERING:

behouden aan het Belgisch $teatsblad

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand mei; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTBESTEDING:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend niet

inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de

vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief,

zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2, behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ONTBINDING - VEREFFENING:

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 181 en 182 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij enkele meerderheid van stemmen.

Na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, zal het saldo eerst dienen tot het toekennen aan de vennoten van het volstort en nog niet terugbetaald bedrag van hun aandelen: het overschot zal onder de vennoten verdeeld worden, naar rato hunner respectieve maatschappelijke aandelen, dewelke ieder gelijke recht zullen geven.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal de dato 8 april 2014

Notaris Angélique Vandaele

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Q. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/07/2014 : GE130062
04/06/2013 : GE130062
05/06/2012 : GE130062
12/07/2011 : GE130062
15/06/2011 : GE130062
29/06/2010 : GE130062
09/07/2009 : GE130062
11/07/2008 : GE130062
05/07/2007 : GE130062
03/07/2006 : GE130062
19/01/2006 : GE130062
22/07/2005 : GE130062
20/07/2015 : GE130062
13/07/2004 : GE130062
10/07/2003 : GE130062
06/07/2001 : GE130062
12/07/1990 : GE130062
01/01/1989 : GE130062
01/01/1988 : GE130062
01/01/1986 : GE130062
21/06/2016 : GE130062
12/09/2017 : GE130062

Coordonnées
APOTHEEK MINNAERT

Adresse
STATIONSSTRAAT 5 9860 SCHELDEWINDEKE

Code postal : 9860
Localité : Scheldewindeke
Commune : OOSTERZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande