29/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 V 1 O N 1 T E I R
2 2 - ~ E L G 1 S r u c
t N E E R G E L E G D
I I I u ~ A u ~ ~ a ~ g l i i
N V V
R E C H T a f i i i l d V A N
1 - 2 0 1 4 J A N . 2 0 1 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 3 0 5 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K T O U B A S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m , O o s t e i n d e s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V A S K L I K K E N R E S E R V E S
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e d e d a t o 9 j a n u a r i 2 0 1 3 t e G e n t W o n d e l g e m , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K T O U B A S T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , O o s t e i n d e s t r a a t 9 a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 / K e n n i s n a m e v a n e n b e v e s t i g i n g d a t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n u i t g e v o e r d e n k e n n i s n a m e v a n d e b e t a l i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m e t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n .
3 / V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g ;
4 / V e r z o e k t o t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ) .
5 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n z e v e n z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 / m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
7 / c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
8 / v o l m a c h t
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t d a t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d e n u i t g e v o e r d . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t n e t t o - t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d d e v e n n o t e n u i t g e k e e r d a i s v o l g t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
- a a n d e h e e r T o u b a s t S t e f a a n , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 4 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- a a n m e v r o u w V a n P a r y s K a r e n , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 4 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
h e t g e e n o n d e r é é n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o w e r d o v e r g e m a a k t o p r e k e n i n g n u m m e r 8 E 8 1 7 3 7 0 1 1 5 5 0 8 2 4 o p n a a m v a n T o u b a s t V a n P a r y s S & K .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g B E 2 6 7 4 7 0 4 2 8 7 4 2 2 9 v a n d e K B C B A N K A g e n t s c h a p E v e r g e m , b l i j k e n s b a n k a t t e s t d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e d e b e t a l i n g v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 6 7 9 2 0 0 2 2 1 0 3 3 v a n h e t I n n i n g s c e n t r u m r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 3 3 b u s 4 2 o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t e n d e h u n k e u z e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m e t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o d n e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0 z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D E R D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t d o o r :
- d e h e e r T o u b a s t S t e f a a n , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 4 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- m e v r o u w V a n P a r y s K a r e n , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 2 6 7 4 7 0 4 2 8 7 4 2 2 9 b i j d e K B C B a n k t e E v e r g e m b l i j k e n s b a n k a t t e s t a f g e g e v e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t w e l k i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b e w a a r d .
V o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h i e d t d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l , e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d o f u i t g e g e v e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ) . V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t 5 d e a g e n d a p u n t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r s t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s t e m a c h t i g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n . A C H T S T E B E S L I S S I N G
h i e r b i j w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d o o r K o v a g A c c o u n t a n c y t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 5 7
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) D C O T T E N I E ,
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b b . v a n L u i k B v e r m e k d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i f o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d