30/12/2013
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M o d W o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 D E C . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G F r r f f e
1 0 1 1 1 1
* 1 3 1 9 5 9 8 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 3 1 5 4 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K V A N d E W A L L E - B L A N C Q U A E R T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l o e m s t r a a t 3 2 - 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B ) - W i j z i g i n g s t a t u t e n - C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p e l f d e c e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n " A P O T H E E K V A N d E
W A L L E - B L A N C Q U A E R T ' B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 - G e n t ,
G e n t b r u g g e , B l o e m s t r a a t 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a l s .
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 . 8 6 4 . 3 1 5 . 4 3 1 e n m e t a l s B T W - n u m m e r : B E - 0 . 8 6 4 . 3 1 5 . 4 3 1 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s U y t t e r h a e g e n o p 1 8 m a a r t 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t
i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 a p r i l e r n a o n d e r n u m m e r 0 4 0 5 3 4 7 1 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n
s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d ,
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V A N d E W A L L E S t e f a a n ,
n a g e n o e m d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r m e v r o u w B L A N C Q U A E R T S a b i n e , n a g e n o e m d e
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n n a h u n
i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v e r m e l d
1 . D e h e e r V A N d E W A L L E S t e f a a n K a r e l M a r i e R o b e r t , g e b o r e n t e G e n t o p z e v e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 6 3 0 7 0 7 2 7 3 1 6 ,
h o u d e r v a n 9 3 a a n d e l e n ,
e n z i j n e c h t g e n o t e ,
2 . M e v r o u w B L A N C Q U A E R T S a b i n e I r m a R o m a n i a J u l e s , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p v i e r n o v e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 6 7 1 1 0 4 3 6 4 3 0 , h o u d s t e r v a n 9 3 a a n d e l e n ;
s a m e n w o n e n d e t e 9 0 5 0 - G e n t , G e n t b r u g g e , B l o e m s t r a a t 3 2 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , z o n d e r h u w e l i j k s c o n t r a c t , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o v e r k l a a r d .
S a m e n : H o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
I , D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 ) V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r z o v e r d a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e 2 v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s .
3 ) i n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n . e n t e v e r v a n g e n , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l
é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e . "
5 ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
H . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- e r b l i j k t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r s , t e v e n s v e n n o t e n , d e h e e r V a n d e W a l l e S t e f a a n e n m e v r o u w B l a n c q u a e r t S a b i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n h i e r b i j k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , t e w e t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
P u n t 1 K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e h e e r S t e f a a n V a n d e W a l l e e n a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w S a b i n e B l a n c q u a e r t , i e d e r v o o r e e n g e l i j k e h e l f t .
P u n t 2 V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r z o v e r d a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e 2 a a n d e e l h o u d e r s .
P u n t 3 - I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I n s c h r i j v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e v o r m d w o r d e n é n d a t d e i n b r e n g e n i n g e l d s p e c i ë n v o l l e d i g v o l s t o r t d i e n e n t e z i j n .
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r g e n o e m d e h e e r V a n d e W a l l e S t e f a a n e n d o o r g e n o e m d e m e v r o u w B l a n c q u a e r t S a b i n e , i e d e r v o o r e e n g e l i j k e h e l f t , h e t z i j e l k v o o r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( t _ 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o l s t o r t i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t z i j n , e l k a a n d e e l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( é 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t l a a t s t g e m e l d b e d r a g t e r b e s c h i k - ' k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j d e g e l d e n g e s t o r t w e r d e n o p e e n b i j z o n - t d e r e r e k e - i n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 2 8 3 0 1 4 - 3 5 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë t e 1 0 0 0 - B r u s s e l , M a r n i x i a a n 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a g e n t s c h a p t e 9 0 0 0 - G e n t , K o u t e r 1 7 3 , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p h e d e n , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d e a t t e s t , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n a f g e g e v e n o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t e r a k t e v a n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h n e e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e i n h e t k a p i t a a l .
P u n t 4 - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l e é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
a
è
. .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g