22/04/2014
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a { B e S t a r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e : n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n " e a k t e
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 0 5 0 5 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A p o t h e e k V e r z e l e - H a e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e e r w e g N o o r d 3 1
9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
O n d e r w e r . a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s T u r t e l b o o m t e H e r z e l e o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A p o t h e e k V e r z e l e - H a e m s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , H e e r w e g N o o r d 3 1 , t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t - V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n . L a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v d d r h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e g e d e p o n e e r d w e r d d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 9 7 3 7 0 4 1 8 1 8 1 5 7 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 , e n d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e h e e r V e r z e l e T h i e r r y z i j n d i v i d e n d t e n " b e d r a g e v a n 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i n b r e n g t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t m e v r o u w H a e m s H i l d e h a a r d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i n b r e n g t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t b i j g e v o l g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o . V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g a f t e w i j k e n v a n e v e n t u e l e v o o r k e u r r e c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B . T w e e d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e r d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r t e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n . k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n K O V A G A c c o u n t a n c y t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 5 7 , o m I n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n i n d a t v e r b a n d a f t e l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n d e p l a a t s t e s t e l l e n .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v o o r r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n . G e t e k . A n n e l i e s T u r t e l b o o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
H i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e