31/12/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 3 9 2 . 7 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A P T V E N T U R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l Z a l m s t r a a t 9 1 t e 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e C a l l e n s t e L e n d e l e d e o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i - z e n d e n d e r t i e n , a k t e e e r s t d a a g s n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A p t V e n - t u r e m e t z e t e l t e G e n t , Z a l m s t r a a t 9 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e C a i l e n s t e L e n d e l e d e o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 2 - 1 5 - 0 0 2 5 3 5 5 b e s l o t e n h e e f t :
- 1 / V a s t s t e l l i n g d a t a l l e v e n n o t e n h e t v o l l e d i g n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g W I B w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e - m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v a s t s t e l l i n g d a t d e z a a k v o e r i n g d e n o d i g e f i s c a l e d o c u m e n t e n o p g e s t e l d h e e f t i n v e r b a n d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n t o t d e o n m i d - d e l l i j k e u i t b e t a l i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d i s o v e r g e g a a n .
- 2 / 0 m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s - t i n g e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n - h o n d e r d e n v i j f ( 3 2 . 7 0 5 , 0 0 E ) e u r z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n - d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e u r t o t e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 5 1 . 3 0 5 , 0 0 E ) e u r d o o r h e t c r e ë r e n v a n 6 3 3 0 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e - s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e 6 3 3 0 n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n z e s e u r z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 6 , 7 7 5 E ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n : v i j f e u r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 5 , 1 6 7 E ) z a ! g e b o e k t w o r d e n a i s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f ( 3 2 . 7 0 5 , 0 0 ¬ ) e u r e n e e n e u r z e s h o n d e r d e n a c h t c e n t ( 1 , 6 0 8 E ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l t i e n - d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 1 0 . 1 8 0 , 0 0 ¬ ) e u r . D e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i - o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 w i b . D e v e r g a - d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n c l u s i e f d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n v a n h e t v o o r m e l d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) .
D e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , h e b b e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r - r e c h t o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e d o o r h e n o n t v a n g e n v o o r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d e n g e s t o r t w e r d e n o p e e n r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k , w e l k e r e k e n i n g g e b l o k k e e r d i s m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n
D e H e e r V A N D E N B E R G H E K e v i n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t 1 v a n d e 1 2 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n t e b e z i t t e n e n d e H e e r V A N D E N B E R G H E T i m , v o o r n o e m d d i e v e r k l a a r t 1 1 9 9 v a n d e 1 2 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e - s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o r n s t e n b e l a s t i n g e n e n o n d e r m e e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n z i j d e 6 3 3 0 n i e u w e a a n d e l e n e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f ( 3 2 . 7 0 5 , 0 0 ¬ ) e u r e n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n t i e n d u i z e n d h o n d e r d - t a c h t i g ( 1 0 . 1 8 0 , 0 0 ¬ ) e u r v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n o n d e r d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n . H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n d e u i t g i f t e p r e m i e s t a a n n a a r h u n v e r k l a r i n g v o l l e d i g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e v e s t i g d d o o r h e t h i e r n a v e r m e l d e b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i t i l e g g E 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A i : i 2 e f f r e E N T
\ N E E R G E L E G D
7 B E C . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E n v a s t s t e l l i n g d a t g e z e g d b e d r a g v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 4 2 . 8 8 5 , 0 0 E ) E U R w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 7 0 8 8 2 6 3 2 5 3 7 4 9 b i j B E L F I U S B A N K , P a c h e c o l a a n 4 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 5 1 . 3 0 5 , 0 0 E ) e u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 3 0 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 / 7 5 3 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . .
- 3 / O m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s - t i n g e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l v e r h o g e n m e t t i e n d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 1 0 . 1 8 0 , 0 0 E ) e u r , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e - h o n d e r d e n v i j f ( 5 1 . 3 0 5 , 0 0 E ) e u r t o t a e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 6 1 . 4 8 5 , 0 0 E ) e u r d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j t i e n d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 1 0 . 1 8 0 , 0 0 ¬ ) e u r .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E n v a s t s t e l l i n g d a t d e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 6 1 . 4 8 5 , 0 0 ¬ ) E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 3 0 k a p i t a a l a a n d e l e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 / 7 5 3 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- 4 / D e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 6 1 . 4 8 5 e ) e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j h o n d e r d d e r t i g ( 7 5 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r - m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k e e n z e v e n d u i z e n d v e h o n d e r d d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r - t e g e n w o o r d i g e n . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n n u m m e r 1 t o t e n m e t 7 5 3 0 e n a i l e o n d e r s c h r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o . H e t w e r d g e b r a c h t o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 6 1 . 4 8 5 ¬ ) e u r o b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e t e k e n d , C h r i s t i n e C a l l e n s , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/02/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b l e d 2 1
N L I : K G 1 = L L G U 0 2 F E B . 2 0 1 1
1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A ? T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 $ 3 3 ° U " " \ - ` ) \ 2 . _
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P T V E N T U R E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a l m s t r a a t 9 1 t e 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e C a l l e n s t e L e n d e l e d e o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , a k t e e e r s t d a a g s n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e d a t d a a r b i j o p g e r i c h t w e r d e e n v e n n o o t s c h a p m e t a l s :
- 1 / V e n n o t e n : a / D e h e e r V A N D E N B E R G H E T i m G e e r t J o h a n , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 7 a p r i l 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , Z a l m s t r a a t 9 1 ;
b / D e h e e r V A N D E N B E R G H E K e v i n D i r k J o z e f P h i l i p p e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p z e v e n t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , w o n e n d e t e R u m b e k e , K o n i n g s s t r a a t 5 2 .
- 2 / R e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
- 3 / B e n a m i n g : Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " A P T V E N T U R E " .
- 4 / Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G E N T , Z a l m s t r a a t 9 1
- 5 / D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n h e d e n .
- 6 / K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R z e g g e A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 0 z e g g e D U I Z E N D T W E E H O N D E R D a a n d e l e n , t i p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 2 0 0 .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a i s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n : E r w o r d t i n g e s c h r e v e n v o o r 1 8 . 5 8 4 , 5 0 E u r o d o o r d e h e e r V a n d e n B e r g h e T i m , v o o r n o e m d , o p 1 . 1 9 9 a a n d e l e n w a a r v o o r h e m 1 . 1 9 9 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , a f b e t a a l d t o t b e l o o p v a n e e n d e r d e . E r w o r d t i n g e s c h r e v e n v o o r 1 5 , 5 0 E u r o d o o r d e h e e r V a n d e n B e r g h e K e v i n o p E E N a a n d e e l w a a r v o o r h e m E E N a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d , a f b e t a a l d t o t b e l o o p v a n e e n d e r d e .
E r w e r d d u s z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E u r o ) a f b e t a a l d e n g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t b i j D e x i a B a n k t e B r u s s e l d i e e e n b a n k a t t e s t h e e f t a f g e l e v e r d . E r b l i j f t d u s i n t o t a a l n o g t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E u r o ) a f t e b e t a l e n .
- 7 / D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n :
1 / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n m a n a g e m e n t a d v i e s b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d
2 / H e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n d a a r v o o r v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n
3 / H e t b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n z o n d e r h e i d v a n h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n e f f e c t e n , d e p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n l o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
4 / H e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l e n i n t e l l e c t u e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n u i t b a t i n g v a n p r o d u c t i e b e d r i j v e n o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n
5 / H e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e m a r k e t i n g v a n p r o d u c t e n v a n p r o d u c t i e o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n
6 / D e g r o o t e n k l e i n h a n d e l , d e v e r h u u r e n l e a s e , h e t o n t w e r p , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n c o n s u l t a n c y i n , d e p r o g r a m m a t i e , w e b h o s t i n g , z o w e l i n b i n n e n l a n d e n b u i t e n l a n d v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s , c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e , k a n t o o r m a c h i n e s , w e b s i t e s . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
7 1 A l l e i n g e n i e u r s w e r k z a a m h e d e n e n t e c h n i s c h e a d v i s e r i n g i n r u i m e z i n m e t i n b e g r i p v a n s t u d i e e n o n t w e r p w e r k z a a m h e d e n i n z a k e b o u w w e r k e n , w e g e n b o u w e n a l l e o v e r i g e t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n e n w e r k e n v a n b o u w k u n d e i n d e r u i m e z i n , d o c h m e t u i t s l u i t i n g v a n a c t i v i t e i t e n v a n l a n d m e t e r .
6 / H e t v o e r e n v a n d e t a i l h a n d e l m e t i n b e g r i p v a n a l l e a a n - e n v e r k o o p s a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e g e p a a r d
g a a n , v i a a l l e m o g e l i j k e d i s t r i b u t i e k a n a l e n , m e t i n b e g r i p v a n p o s t o r d e r b e d r i j v e n e n i n t e r n e t v e r k o o p _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V o o r - I I l 1 I I I I h f l 1 h I I h I I I l l I I I I
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 1 A l l e i m m o b i t i a i r e o p e r a t i e s t o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t n a m e : d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , h e t b o u w e n , h e t l a t e n b o u w e n , h e t h u r e n , v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e b o u w e n e n g r o n d e n , d e o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r m i d d e l v a n l o t i s s e r i n g , v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g , a l l e a c t i v i t e i t e n v a n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
1 0 1 V o o r t s o o k h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r h e t o p s t e l l e n v a n h u u r c o n t r a c t e n , o p m a k e n v a n p l a a t s b e s c h r i j v i n g , i n v e n t a r i s e r e n v a n m e u b i l a i r , h e t v e r v u l l e n v a n f u n c t i e v a n s y n d i c u s i n e e n f l a t g e b o u w , h e t o p m a k e n v a n s c h a t t i n g e n e n e x p e r t i s e s , o p m a k e n v a n p r o j e c t e n , b o u w b e g e l e i d i n g , e n z o v o o r t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e .
1 1 / D e a a n n e m i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e b o u w w e r k e n , a l l e o n d e r a a n n e m i n g e n , a f w e r k i n g e n e n v o l t o o i i n g s w e r k e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t b o u w v a k i n b e t r e k k i n g s t a a n a l s m e d e h e t f a b r i c e r e n , d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e c o n s i g n a t i e , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n c o m m i s s i e h a n d e l v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , g r o n d s t o f f e n e n a r t i k e l e n d i e b i j h e t b o u w e n t u s s e n k o m e n .
1 2 1 D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j z a l h i e r t o e a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f h a n d e l s f o n d s e n k u n n e n v e r k r i j g e n , h u r e n o f v e r h u r e n , z i j z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e k u n n e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n a l s z i j z e l f o f d i e v a n a a r d l i j n o m d e u i t b r e i d i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , o f o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
Z i j z a l z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t _ v a n d e r d e n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d u i t v o e r e n , z e l f s i n ' v o o r d e e l o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p d r a c h t g e v e r s , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n , o f v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d a a r v o o r v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n .
1 3 / C o ö r d i n a t i e v a n b o u w w e r k e n
1 4 1 A i l e a f b r a a k w e r k e n
1 5 / H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
1 6 / H e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n o n d e r m e e r a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n , r u i l e n , o p r i c h t e n , l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
1 7 1 H e t b e h e r e n v a n b e d r i j f s r u i m t e s e n h e t v a l o r i s e r e n e r v a n d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n o n d e r m e e r , o p r i c h t e n , a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l e n , l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e r v a n ; d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
1 6 / H e t v e r w e r v e n , e n b e h e r e n v a n e e n k u n s t p a t r i m o n i u m e n . d a t i n d e m e e s t r u i m e z i n ; d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e t v e r h u r e n , h e t t e n t o o n s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g v a n k u n s t w e r k e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n h a n d e l i n d e k u n s t
1 9 / H e t v e r w e r v e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , a l l e r e c h t e n o p k n o w - h o w e n o n t w i k k e l d e p r o c é d é s .
2 0 / D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n o f o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e ë i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e .
2 1 / Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
2 2 / D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n .
- 8 / J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r , d e D E R D E Z A T E R D A G V A N J U N I o m 1 0 u u r i n d e v o o r m i d d a g e n v o o r h e t e e r s t i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n , d i e v e r p l i c h t g e h o u d e n w o r d t i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p . h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , h e t z i j o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n . E e n v e r g a d e r i n g m a g b o v e n d i e n o p e l k o g e n b l i k b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r , h e t z i j d o o r e e n c o m m i s s a r i s , z o e r é é n b e n o e m d i s . N a a s t d e b i j e e n r o e p i n g e n z o a l s v o o r z i e n d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , i s d e b i j e e n r o e p i n g e v e n e e n s v e r p l i c h t o p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t g e v a l g e s c h i e d t d e b i j e e n r o e p i n g b i n n e n d e d r i e w e k e n n a d e a a n v r a a g .
B i j e e n r o e p i n g : D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n a g e n d a p u n t e n . Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
T o e z e n d e n v a n s t u k k e n : S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s v e r z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g : D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
- 9 I S t e m r e c h t V o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g v a n s t e m r e c h t . D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e z e l f g e e n v e n n o o t d i e n t t e z i j n , o f s c h r i f t e l i j k h u n s t e m u i t b r e n g e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n . E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e p e r s o o n g e k o z e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n . D e b e s l i s s i n g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s b i j d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a a r d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r d a g i n g j a a r v e r g a d e r i n g : H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
N o t u l e n : D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n . E r w o r d t e e n s p e c i a a l r e g i s t e r g e h o u d e n w a a r i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j g e h o u d e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n . B e h a l v e w a n n e e r b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e l e g d w o r d e n , m o e t e n d e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
- 1 0 / B e s t u u r . T e l k e n s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T e l k e n s a l s d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n . D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B e n o e m i n g v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : D e h e e r V A N D E N B E R G H E T i m G e e r t J o h a n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , Z a l m s t r a a t 9 1 , i s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a t u t a i r b e n o e m d . H i j b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t , e n z i j n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n o m e r n s t i g e r e d e n e n . E r w o r d t v a n n u a f u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t w a n n e e r d e o p d r a c h t v a n d e h e e r T i m V a n d e n B e r g h e a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d o o r z i j n o v e r l i j d e n o f f e i t e l i j k e o n b e k w a a m h e i d l a n g e r d a n d r i e m a a n d e n , m o e s t k o m e n t e v e r v a l l e n , h i j o n m i d d e l l i j k d o o r d e h e e r K e v i n V a n d e n B e r g h e , o p r i c h t e r v o o r n o e m d , h i e r v e r s c h e n e n , d i e v e r k l a a r t v a n n u a f e n v o o r a l s d a n t e a a n v a a r d e n , z a l v e r v a n g e n w o r d e n ; h i j z a l d a n v a n r e c h t s w e g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z i j n z o n d e r b e p e r k i n g v a n z i j n o p d r a c h t .
B e v o e g d h e d e n z a a k v o e r d e r :
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d : I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
V o o r z o v e r d e w e t h e t d a n t o e l a a t e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t k u n n e n i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n d e Z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r s .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , z e l f s a l s e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . E v e n w e l i s , i n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s , m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E u r o z e g g e t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o o v e r s c h r i j d t , d e h a n d t e k e n i n g v a n
l
~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t . D e z e b e p e r k i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d K a n n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n , t e n z i j b e w e z e n i s d a t d e z e d a a r v a n k e n n i s d r o e g e n , o f g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
- 1 1 ! B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p E E N J A N U A R I e n e i n d i g t o p E E N E N D E R T I G D E C E M B E R v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g à a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r z a l h e t b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g o p m a k e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
- 1 2 / W i n s t v e r d e l i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
- 1 3 / V e r e f f e n i n g s s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
- 1 4 ! O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g : A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 1 d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
- 1 5 1 V o l m a c h t e n : D e v e n n o o t s c h a p T i t e c a H e n r i A c c o u n t a n c y t e R o e s e l a r e , H e i r w e g 1 9 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 8 2 . 3 7 1 . 5 8 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e e r E m m a n u e l T i t e c a o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
t i G e t e k e n d , C h r i s t i n e C a l l e n s , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g