08/05/2014
ÿþM o d W o r d 7 7 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I I 1 m u ~ ~ u ~ n ~ 1 I m
1 0 9 5 3 9 9
G t i t F - t - ] t 1 - i L U 1 - 1 i I i A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 5 A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G p g N D E R M O N D E
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 0 2 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P V B e n e l u x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
z e t e l : E v e n b r o e k v e l d 6 t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n D e l o i t t e . b e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e C V B A ( 0 4 2 8 . 3 1 5 . 8 7 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , z a l v o o r t a a n M a r i o D e k e y s e r z i j n i n p l a a t s v a n M a r i e - N o ë l l e G o d e a u . D e z e b e s l i s s i n g g a a t i n v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n i s v a n t o e p a s s i n g v o o r d e . r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , z i j n d e t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e , ; j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g o e d k e u r t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e r a r d S a n t e m a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/01/2014
ÿþM o d W a l d 1 1 . 1
r d t ÿ l ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F r l t H k 1 ; l - ( T B A E 1 K
V A N K O O P H A N D E L
1 5 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
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I ~ V I M I W W V ~ I W ~ I ~ I V M
+ 1 9 0 2 9 5 8 8 '
b e t
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B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 0 2 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A P V B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n b r o e k v e l d 6 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 , U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
B E S L O T E N d e h e e r F r é d é r i c M u s t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r , v a n a f v a n d a a g .
B E S L O T E N d e h e e r G e r a r d S a n t e m a , w o n e n d e t e R a m e r s t r a a t 1 1 , 1 7 6 0 R o o s d a a l , t e b e n o e m e n a l s
b e s t u u r d e r , v a n a f v a n d a a g .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k a l l e a n d e r e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r F r é d é r i c M u s a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 0 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i s i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 1 0 - 1 9 1 0 1 5 3 4 3 1 , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t , m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m , d e h e e r F r é d é r i c M u s n i e t l a n g e r d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " m a g v o e r e n .
B E S L O T E N d e h e e r G e r a r d S a n t e m a , w o n e n d e t e R a m e r s t r a a t 1 1 , 1 7 6 0 R o o s d a a l b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
D e h e e r G e r a r d S a n t e m a z a l d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " d r a g e n .
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , p o s t d i e n s t e n , t e l e f o o n o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
( c ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r p o s t d i e n s t e n , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( d ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ; e n
( e ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a g , o p z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n n a a r z i j n k e u z e , z o n d e r e v e n w e l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n z i j n g e h e e l t e k u n n e n o v e r d r a g e n .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n z a l k u n n e n u i t o e f e n e n z e l f s b u i t e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a ) a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , o n a f g e z i e n v a n h u n f u n c t i e h i ë r a r c h i s c h e p l a a t s ; d e f u n c t i e s , v e r g o e d i n g a l s o o k d e w e r k v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n v a n p r o m o t i e e n o n t s l a g v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n b e p a l e n ;
( b ) a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n ;
( c ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a f s l u i t e n ;
( d ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
( e ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
( f ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n ;
( g ) a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n ;
( h ) a l l e c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a f s l u i t e n ; e n
( m a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n ,
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a g , o p z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e v a n d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n n a a r z i j n k e u z e .
B E S L O T E N d a l d e h e e r G e r a r d S a n t e m a z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k o s t e l o o s z a l u i t o e f e n e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
G e r a r d S a n t e m a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - d h o t i s U e t a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.07.2013, NGL 23.08.2013 13448-0080-036
27/08/2012
ÿþ~ .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
a t a a t s b l a c
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 0 2 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P V B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n b r o e k v e l d 6 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n :
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k J . O ' L e a r y a l s b e s t u u r d e r , v a n a f v a n d a a g .
B E S L O T E N d e h e e r J e r e m y W . S m e l s t e r , w o n e n d e t e 5 1 3 W y n d h a m L a n e , W a x h a w , N o r t h C a r o l i n e 2 8 1 7 3 , V e r e n i g d e S t a t e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F r é d é r i c M u s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t : i # ü l - t - I G # ~ n ~ t . e i ' a 1 = : s ; ~ 1 V A N K C 3 0 ° , " I S . N C ~ ~ '
í 6 A U G A U 6 2 0 1 2
D E f o 9 f ~ ~ ~ ~ 4 : ~ ` ~ N E f ~ :
~
f l 1 1 * i s
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 28.06.2012 12250-0582-035
30/05/2012
ÿþV c b e h c
a a r
B e l , S t a a l
M o t l W a f d 1 1 . i
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
R I F F I E R > . = G A T c ! N K
T A i 3 t k - " . 1 ; ' . . 1 i = t -
1 8 M E I 2 0 1 2
D E N D E 7 ; M O N D E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 0 2 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P V B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n b r o e k v e l d 6 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m :
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e k o m e n d e 3 b o e k j a r e n . H e t m a n d a a t z a l d e r h a l v e a f l o p e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 . D e c o m m i s s a r i s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - N o ë l l e G o d e a u .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
F r é d é r i c M u s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
v e i s * s i i i H i u u i w
* i a o e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W
14/07/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 13.07.2011 11284-0129-037
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 04.07.2011 11256-0485-035
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 31.08.2010 10479-0573-034
04/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.12.2009, NGL 27.01.2010 10025-0306-037
08/04/2015
ÿþ, ~ . , . , , _ , . ~ / r ^ t i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 , 1 , 1 1 1 1 1 J L I I I
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 0 2 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P V B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n b r o e k v e l d 6 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 N o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r i o D e k e y s e r , a f s B e d r i j f s r e v i s o r v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B e s l o t e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e d r i j f s r e v i s o r o p n i e u w a a n v a n g t v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
G e r a r d S a n t e m a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
M o l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E f 2 C C f I T f 3 A f v K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 6 M A M 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
' u r a n i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 24.08.2009, NGL 27.10.2009 09827-0050-038
20/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- $ ~ R . f i g O i 5
r i r
H I n o i o i u
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 0 2 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P V B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n b r o e k v e l d 6 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K e v i n L i l l y a i s b e s t u u r d e r , v a n a f 3 a p r i l 2 0 1 5 .
B E S L O T E N d e h e e r S t e p h e n T s o r i s , w o n e n d e t e 2 5 1 6 F l i n t g r o v e R o a d , C h a r l o t t e , N o r t h C a r o l i n e 2 6 2 2 6 ,
V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v a n a f 3 a p r i l 2 0 1 5 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n - o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
G e r a r d S a n t e m a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" A F D E C . I N G V E N O E R M O M O _
08/06/2009 : AN342354
10/12/2008 : AN342354
08/11/2007 : AN342354
23/04/2007 : AN342354
29/01/2007 : AN342354
13/03/2006 : AN342354
03/03/2005 : AN342354
02/12/2004 : AN342354
03/11/2004 : AN342354
27/05/2004 : AN342354
12/03/2004 : AN342354
16/12/2003 : AN342354
04/08/2003 : AN342354
14/02/2001 : ANA065786
31/10/2000 : BL222741
13/01/2000 : BL222741
21/10/1998 : BL222741
08/01/1998 : BL222741
02/09/1997 : BL222741
02/09/1997 : BL222741
02/09/1997 : BL222741
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.12.2015, NGL 15.01.2016 16022-0386-036
16/06/1993 : BL222741
07/05/1993 : BL222741
07/05/1993 : BL222741
01/01/1993 : BL222741
01/01/1992 : BL222741
19/01/1990 : BL222741
19/01/1990 : BL222741
19/01/1990 : BL222741
24/06/1989 : BL222741
22/06/1989 : BL222741
01/01/1989 : BL222741
23/06/1988 : BL222741
01/01/1988 : BL222741
03/06/1987 : BL222741
17/04/1986 : BL222741
31/01/1986 : BL222741
15/01/1986 : BL222741
01/01/1986 : BL222741
10/05/1985 : BL222741
13/03/1985 : BL222741