22/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u n
* 1 9 2 2 6
M O N I T E U R
1 6 - 1 2 -
1 3 ¬ L G I S G H . S T A A I S r 3 L K D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 8 . 9 1 1 . 5 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O r t h o p e d i s c h C e n t r u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 1 O o s t a k k e r - H e r m a n T e i r l i n c k s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e n v T & C , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o ' D i e r i c k x a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n d a n k t h e m v o o r d e , b e w e z e n d i e n s t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n :
D D e b v b a R o m a n i M a n a g e m e n t , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , J o z e f v a n W a l l e g h e m s t r a a t 1 2 m e t . o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 4 . 9 5 3 . 2 7 6 , R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b v b a R o m a n i M a n a g e m e n t o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r F i l i p H o o m a e r t a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
A l s g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
D D E B V B A R E A L E S T A T E & M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , N i e u w s t r a a t 1 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 6 . 7 1 3 . 2 3 0 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e P r ê t r e B a r t .
Q'D e b v b a R o m a n i M a n a g e m e n t , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , J o z e f v a n W a l l e g h e m s t r a a t 1 2 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 4 . 9 5 3 . 2 7 6 , R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i p H o o r n a e r t .
O D E B V B A V I E C , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , D r i e g o t e n 1 6 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 4 4 4 . 6 2 1 , ' R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t i a a n D e R a u w .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p r e d e n d . V o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s v e r b o n d e n d o o r é é n a l g e m e e n d i r e c t e u r a l l e e n o p t r e d e n d ,
O n m i d d e l l i j k k o m t d e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l u i t :
- B V B A R O M A N I M A N A G E M E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F I L I P H O O R N A E R T , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n ;
- d e a a n s t e l l i n g v a n B V B A R E A L E S T A T E & M A N A G E M E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B A R T D E P R E T R E e n B V B A V I E C , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C H R I S T I A A N D E R A U W a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e h o u d e n .
b v b a R e a l E s t a t e & M a n a g e m e n t
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r B a r t D e P r ê t r e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2015
ÿþ" 1 . 4
m o d 1 1 . 1
1 3 ) j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N I I I ~ N I I V I I I I ~ I V I ~ ~ O
* 1 0 1 5 2 , 1 =
N E E R G E L E G D . _ .
f ô - W - 2 0 1 5
R E C H T a i n i K V A N
K O O P H A N D E i . T E r T e N i "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 9 1 1 . 5 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O R T H O P E D I S C H C E N T R U M
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m a n T e i r l i n c k s t r a a t 1 5
9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t , t e B r u g g e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O R T H O P E D I S C H C E N T R U M " n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m
d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t
v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 6 5 n a a r 9 0 4 1
O o s t a k k e r , H e r m a n T e i r l i n c k s t r a a t 1 5 .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2
v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , H e r m a n T e i r l i n c k s t r a a t 1 5 . "
T w e e d e b e s l u i t
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e w i j z i g e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l h e t e n : " A d t o r l P r o d u c t i o n " .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 9
t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " A q t o r l
P r o d u c t i o n " . "
D e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e b e s t u u r d e r s e n / o f d e n o t a r i s d e o p d r a c h t g e g e v e n d e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e ( l a t e n ) m a k e n e n d e z e n e e r t e ( l a t e n ) l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s W o u t e r B O S S U Y T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- G e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g