30/05/2014
ÿþ I L , I à Y D , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 0 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
I
1 1 1 1 1 1 1 J I 1 , 1 , 1 1 1 1 j 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
I F .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 9 1 . 9 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Q U I S I T O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w a c h t d r e e f 2 0 , 9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 . 0 2 . 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t v a n d e R i j k s w a c h t d r e e f 2 0 t e 9 6 0 0 R o n s e n a a r S c h o o n b o e k e 5 t e 9 6 0 0 R o n s e e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
S e c o w a r C o m m . V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e g h e r s P h i l i p
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 06.09.2014, NGL 26.09.2014 14599-0221-013
07/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 9 1 . 9 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Q U I S I T O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w a c h t d r e e f 2 0 , 9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 . 0 2 . 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e p e r s o n e n
o n t s l a g n e m e n :
V e r l e d e n s G l e n n , R i j k s w a c h t d r e e f 2 0 , 9 6 0 0 R o n s e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r
G i l l B V B A , R i j k s w a c h t d r e e f 2 0 , 9 6 0 0 R o n s e a l s b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r l e d e n s G l e n n
L a h i m c o B V B A , B r o e k e 2 3 6 , 9 6 0 0 R o n s e a l s b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H i m p e P a t r i c k
2 P a r i i n B V B A , T u l p e n l a a n 1 6 7 - 1 6 9 , 8 5 4 0 D e e r l i j k a l s b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H i m p e P a t r i c k
E r w o r d t h e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r h u n v o l l e d i g e m a n d a a t .
t i l t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 . 0 2 . 2 0 1 4 w o r d t t e v e n s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
V & L l n v e s t e m e n t G r o u p S . A . , R u e W u r t h P a q u e t 1 4 , 2 9 3 7 L u x e m b u r g a l s b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a k l a m a n o s A m a l i a
C C l n v e s t m e n t G r o u p N V , S c h o o n b o e k e 5 , 9 6 0 0 R o n s e a i s b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a k l a m a n o s A m a l i a
S e c o w a r C o m m . V , G e n t s e H e e r w e g 3 8 , 8 7 9 0 W a r e g e m a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e g h e r s P h i l i p
H u n m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
S e c o w a r C o m m . V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e g h e r s P h i l i p
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d 2 . t
M I : 1 4 1 3 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
U l l h l 1 l
" 1 9 0 5 7 9 7 9
O u d e n a a r d e
2 6 F E R . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2013
ÿþr g ~ M M a d 2 . 1
~ - ~ ~ ~ : , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ , ~ b
i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O u d e n a a r d e
2 8 N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 9 1 . 9 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Q U I S I T O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w a c h t d r e e f 2 0 , 9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 . 1 1 . 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e p e r s o n e n o n t s l a g n e m e n :
D e c l e r c q L u c , R u e D e f l i è r e 1 5 , 7 7 5 0 M o n t - D e - L ' E n c l u s ( O r r o i r ) a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n R a a d v a n B e s t u u r .
W i n d e l s K a t h y , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 4 2 , 8 5 8 0 A v e l g e m a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n B e s t u u r d e r . W i n d e c B V B A , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 4 2 , 8 5 8 0 A v e l g e m a l s B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e c l e r c q L u c ,
E r w o r d t h e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r h u n v o l l e d i g e m a n d a a t .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 . 1 1 . 2 0 1 3 w o r d t t e v e n s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r :
V e r l e d e n s G l e n n , R i j k s w a c h t d r e e f 2 0 , 9 6 0 0 R o n s e a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
L a h i m c o b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H i m p e P a t r i c k B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 07.09.2013, NGL 31.10.2013 13644-0492-013
19/10/2012
ÿþA u M o d 2 . 1
~ V o n r - - w - , ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 4 r * ` b e h ó u d n b ` e ~ ~ á r ? t k i e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a c L i
L à
I I I I I U I I 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 3 1 6 0 *
° O u d e n a a r d e
1 0 o n , z u i z
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 9 1 . 9 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A Q U I S I T O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w a c h t d r e e f 2 0 , 9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 . 1 0 . 2 0 1 0 b l i j k t d a t D e l i p a i n B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V e r l e d e n s G l e n n , o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r . E r w o r d t d e z e o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
L a h i m c o b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H i m p e P a t r i c k B e s t u u r d e r
~ á t Q l ~ ~ ~ i # 1 ~ " ~ L k l l i K f $ V ~ l l i ~ ; l ~ : : í R ~ ~ i ~ f ~ W W v 4 ~ f i ~ i r i b b ~ Z t ü ï ~ i t ~ r t l f i ~ í 6 ~ t k ~ t z ~ j i v ~ d ~ ~ C ~ c ~ k i C ~
i e s e s t s e o e r e t k t e s t u í ? P t t e e f f l o i s t i i m e e n t t e m e t e e r v u a u t s t r c r i e w e i g l e e : e t t n e l t h e t s i t e g i e l i e j l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2012
ÿþ M W 2 . 7
F ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
i I I I I V I I I I I I I 1 1 1 1 1 I
* 1 2 1 6 7 4 4 8 *
O u d e n a a r d e
0 1 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 9 1 . 9 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Q U I S I T O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w a c h t d r e e f 2 0 , 9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e m a n d a t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n e i n d i g d e n :
D e c l e r c q L u c , R u e D e f l i è r e 1 5 , 7 7 5 0 M o n t - D e - L ' E n c l u s ( O r r o i r ) , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n
d e R a a d v a n B e s t u u r
W i n d e l s K a t h y , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 4 2 , 8 5 8 0 A v e l g e m , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
E r w o r d t h e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r h u n v o l l e d i g e m a n d a a t .
Z i j w o r d e n b e i d e n h e r b e n o e m d i n d e z e l f d e f u n c t i e s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t z a l e e n
e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , e i n d i g d e
G i l l b v b a , R i j k s w a c h t d r e e f 2 0 , 9 6 0 0 R o n s e - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r l e d e n s G l e n n
W i n d e c b v b a , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 4 2 , 8 5 8 0 A v e l g e m - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e c l e r c q L u c
L a h i m c o b v b a , B r o e k e 2 3 6 , 9 6 0 0 R o n s e _ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H i m p e P a t r i c k
2 P a r f i n b v b a , T u l p e n l a a n 1 5 7 , 8 5 4 0 D e e r l i j k - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H i m p e P a t r i c k
E r w o r d t h e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r h u n v o l l e d i g e m a n d a a t .
Z i j w c r d e n a l l e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r . H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k ,
n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
D e c l e r c q L u c
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 03.09.2011, NGL 22.12.2011 11646-0032-013
22/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 05.10.2010, NGL 21.10.2010 10583-0583-013
16/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 05.09.2009, NGL 15.10.2009 09810-0273-013
15/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
L a = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 0 5 9 1 1 I I I 1 1 1 1
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
0 2 A P R . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 9 1 . 9 3 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 6 0 0 R o r t s e , S c h o o n b o e k e 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n H e n r i s t , t e R o n s e o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n d a t d e
a a n d e e l h o u d e r s b l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d h e b b e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s d o e n a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n e i n d e n e e m t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e
s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 0 1 j a n u a r i e n a f t e
s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r d a t j a a r . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r
V i e r d e b e s l i s s i n g
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g n a m o p 1 a p r i l 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e
s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ,
2 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u 0 0
v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 6 0 0 R o n s e , S c h o o n b o e k e
1 5 .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 0 0 R o n s e , S c h o o n b o e k e 1 5 .
Z e s d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
a r t i k e l 4 3 , 4 4 e n 4 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l d r i e ë n v e e r t i g O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g V e r d e l i n g - L i q u i d a t i e s a l d o
O n t b i n d i n g s p r o c e d u r e ,
B e h a l v e i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l ( z u l l e n ) b i j o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , d e v e r e f f e n a a r ( s ) , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , z o r g e n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
I s ( Z i j n ) e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) , b e n o e m d , d a n g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e b e s u u r d e r d i e o p d a t
o g e n b l i k i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
A Q U I S I T O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. . . d l _ _ , . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l u i t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r
z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g
w a r d e n v o o r g e l e g d . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n
d e b e n o e m i n g n a d a t h i j o f z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r ( s ) v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n ( h u n )
m a n d a a t a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d ( t ) ( e n ) .
H e t b e n o e m i n g s b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) k a n é é n o f m e e r a l t e r n a t i e v e k a n d i d a ( a ) t ( e n ) v e r e f f e n a a r s ) -
b e v a t t e n , e v e n t u e e l i n v o l g o r d e v a n v o o r k e u r , v o o r h e t g e v a l d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t w o r d t
b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k .
Z o d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t h i j o f z i j é é n v a n
d e a l t e r n a t i e v e k a n d i d a t e n a a n a l s v e r e f f e n a a r . V o l d o e t g e e n e n k e l e v a n d e k a n d i d a t e n a a n d e w e t t e l
i j k e v o o r w a a r d e n , d a n w i j s t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n z i j n g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a i l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , l e g ( t ) ( g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) v ó ó r d e a f s l u i t i n g
v a n d e v e r e f f e n i n g , h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e
c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t
w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m
d i e t e v o l d o e n , v e r d e ( e ) I ( t ) ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r
v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) , a l v o r e n s o v e r t e
g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t
e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g
v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e
t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , g e b e u r t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e
v e n n o t e n z e l f .
A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , n a a f l o o p v a n
d e v e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e
r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e
c o m m i s s a r i s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n c o m m i s s a r i s , b e s c h i k k e n d e v e n n o t e n o v e r e e n i n d i v i d u e e l
o n d e r z o e k s r e c h t , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t . I n
v o o r k o m e n d g e v a l a a n h o o r t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n b e s l i s t o v e r d e k w i j t i n g .
D e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e b e k e n d m a k i n g b e h e l s t b o v e n d i e n o p g a v e v a n
1 ° d e p l a a t s , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e w e z e n , w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r ;
2 ° d e m a a t r e g e l e n , g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f
a a n d e v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e h u n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n . " .
O v e r i g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m i n d e s t a t u t e n b i j a r t i k e l z e s e n v e e r t i g , h e t w o o r d " z e s e n v e e r t i g " t e
w i j z i g e n i n h e t w o o r d " v i e r e n v e e r t i g " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m h e t w o o r d z e v e n e n v e e r t i g i n a r t i k e l z e v e n v e e r t i g v a n d e s t a t u t e n t e
w i j z i g e n i n " v i j f e n v e e r t i g " .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
o m :
- a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
- i n a r t i k e l 1 2 d e r d e g e d a c h t e s t r e e p d e v o l g e n d e w o o r d e n t e s c h r a p p e n
" o f d e o m z e t t i n g v a n d e v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r "
- I n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n h e t § 5 t e s c h r a p p e n
- I n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n d e d e r d e e n v i e r d e a l i n e a t e s c h r a p p e n
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t k a n t o o r H i m p e , L i s a b e t h & C o B V B A , t e
9 6 0 0 R o n s e , C o u p l ' v o i e 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , n i e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n h e t n e m e n
v a n d e i n s c h r i j v i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N O T A R I S J E A N H E N R I S T
T E R O N S E
T e r g e r l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s v e r b a a l d e d a t o 3 0 / 0 3 / 2 0 1 5
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 06.09.2008, NGL 28.10.2008 08793-0378-012
27/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 01.09.2007, NGL 21.12.2007 07838-0102-012