07/03/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- J
I l q
i
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E
V A N 1 ( 0 0 7 - ' - ` . - ; N 1 3 E L
2 6 F E B 2 0 1 4
D E I ~ D e i f f i ~ ; C 3 1 ~ 1 D
~ - - - -
1 1
1 9 5 7 7 2 *
O n d e m e t n i n g s n r : 0 4 3 2 . 4 2 6 . 9 8 8
, F
i t B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R C H I P E L l
I
; t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
F
Z e t e l : L i n d e n l a a n S t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
. : O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B B E V E S T I G I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S
D I V I D E N D U I T O V E R G E D R A G E N W I N S T O N M I D D E L L I J K G E V O L G D
" É D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D V A N H E T
; = N E T T O - D I V I D E N D S T A T U T E N W I J Z I G I N G
. ; U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p 2 3 j a n u a r i ;
. , á 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S t . N i i k l a a s d e 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 d r i e b l a d g e e n v e r z e n d i n g b o e k 5 9 5 b l a d 5 7 v a k
; 1 9 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 £ ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d a i . V . V e r t o n g e n A d v i s e u r . , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e ;
" v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , m e t n a m e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n w e r d , b e s l i s t w e r d o m u i t d e o v e r g e d r a g e n i i w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e m e e s t r e c e n t e j a a r r e k e n i n g w e l k e v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g o e d g e k e u r d , m e t n a m e d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r ; ; t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n w e l k e p e r v o o r m e l d e d a t u m z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o e n ! v i j f e n z e s t i g c e n t ( £ 8 6 . 5 3 7 , 6 5 ) b e d r o e g , e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e l v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( £ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j n a i n h o u d i n g ; v a n e e n ( v e r l a a g d e ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a r a t o v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , e e n n e t t o - b e d r a g v a n ; z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t d e r e s p e c t i e v e l i j k e p a r t i c i p a t i e s v a n ; d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p .
G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o p n i e u w i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t : i n g e b r a c h t ; : z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t e n z o a l s b e s l i s t o n d e r h e t t w e e d e b e s l u i t v a n d e z e B u i t e n g e w o n e ; i l A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , i s v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k ;
I n k o m s t e n b e l a s t i n g o n d e r w o r p e n a a n e e n v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) .
, ; 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a d ! . : v a n h e t o n d e r v o o r g a a n d b e s l u i t v e r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d , m e t n a m e e e n b e d r a g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d i . i v i j f h o n d e r d e u r o ( E 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ; , ; e u r o ( £ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 5 1 5 0 0 , 0 0 ) , m e t n a m e d o o r i n b r e n g i n g e l d t ; , v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n : t F a a n d e l e n b e z i t .
. t D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e t v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
t ; 3 . O n d e r s c h r i j v i n g - - V o l s t o r t i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n v e r v o l g e n s k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e ; : i f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n ; a a n d e l e n b e z i t e n d i t t e n b e l o p e v a n d e g e h e e l h e i d , h e t z i j t e n b e l o p e v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E ! 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e ; v a n d e b e s t a a n d e z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
; ; V o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r - i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n e n d o o r d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e a l d u s o n d e r s c h r e v e n ; k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l v o l s t o r t w e r d d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e ; 3 ; b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t d a t o n d e r h a v i g e ; ; t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 7 6 . 5 0 0 , 0 0 )
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 1 5 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n , v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e h u i d i g e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 1 5 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
0 . D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e b e s t u u r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
1 . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t b o v e n d i e n e l k e b e s t u u r d e r e n d e V o f B i f a s C o n s u l t t e H a m m e , L o y s t r a a t 1 B 2 . 1 , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 F E D , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
m a n
1 3 0 5 9 8 9 *
? ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 4 2 6 . 9 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R C H I P E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : L i n d e n l a a n 6 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e r a a d ; t v a n b e s t u u r o v e r d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l ; e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r : v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w o r d t o v e r g e l e g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r d e v o l g e n d e p u n t e n t o e t e v o e g e n a a n d e ; , h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n : " - H e t b e m i d d e l e n i n o p d r a c h t v a n d e r d e n , v a n o v e r e e n k o m s t e n o f d i e n s t e n , h e t a a n b r e n g e n v a n z a k e n , c l i ë n t e n , f i n a n c i e r s o f a n d e r e i n d e b r e e d s t e z i n .
- A l l e m o g e l i j k e b e m i d d e l i n g s - e n / o f a d v i e s e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s m e t h e t o o g o p h e t g o e d f u n c t i o n e r e n v a n r e l a t i e s i n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s b e m i d d e l i n g t u s s e n b e d r i j f / b e d r i j f , b e d r i j f / k l a n t , b e d r i j f / w e r k n e m e r , w e r k n e m e r / w e r k n e m e r .
- H e t o p m a k e n v a n s t u k k e n e n c o n t r a c t e n a l s r e s u l t a a t v a n d e u i t g e v o e r d e b e m i d d e l i n g s - e n / o f a d v i e s e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s .
- H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n b e m i d d e l i n g s - e n / o f a d v i s e r i n g s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s , m e t d a a r a a n g e k o p p e l d d e a a n - e n v e r k o o p v a n o p l e i d i n g s m a t e r i a a l .
; ; - H e t v o e r e n v a n e e n b u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i ë n . "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e '
; I d a t o n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w a a r b i j w o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n
z e s j a a r :
1 ) M e v r o u w V a n d e n b r o e l e K a r m a M a r i a A l p h o n s a ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 1 1 . 1 3 - 4 1 4 . 3 5 ) , w o n e n d e t e 9 2 5 0
W a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n 6 ;
i l 2 ) d e H e e r V a n d e n b r o e l e W i l l y J o z e f ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 7 . 0 7 . 1 8 - 3 8 1 . 0 2 ) , w o n e n d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r ,
_ ; O u d e h e e r w e g H e i d e 3 8 ;
3 ) M e v r o u w A n d r i e s S i m o n a E m e r e n c e J o z e f a ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 6 . 0 7 . 1 2 - 3 3 0 . 1 8 ) , w o n e n d t e 9 2 5 0
W a a s m u n s t e r , O u d e h e e r w e g - H e i d e 3 8 ;
T e v e n s w e r d e r b e s l i s t o m M e v r o u w K a r i n a V a n d e n b r o e l e t e h e r b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 7 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. > / o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . V e r s l a g .
3 . G e c o i i r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1