09/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M E 1 1 1 1 1 1 1
O u d e n a a r d e
2 M E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
~
O n d e r n e m í n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 0 4 6 7 . 1 1 4 . 0 8 9
A R C H I T E C T E N D E M E E S T E R E + G A R M Y N & p a r t n e r s
u r g e r k e V e n n o o t s c h a p o v v
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T i 3 B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B í j T a g e n b i j l i é t f i é l g i s c i i
Z e t e i : 9 6 0 0 R O N S E , K R U I S S T R A A T 3 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d D e n y s t e A v e l g e m d e v i e r e n t w i n t i g ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e l k e e e r s t d a a g s t e r r e g i s t r a t i e z a l a a n g e b o d e n w o r d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C H I T E C T E N D E M E E S T E R E + G A R M Y N & p a r t n e r s " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 8 2 . 0 2 5 , 6 0 ¬ ) ! o m h e t t e b r e n g e n n a a r h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 0 1 . 0 2 5 , 6 0 ) , d o o r i n b r e n g i n ! s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e e n i g e v e n n o o t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e ' a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n : a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r a r t i k e l 5 3 7 W 1 B .
T W E E D E B E S L U I T ; V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n
D e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j e e n i n b r e n g d o e t i n s p e c i ë n v a n h e t b e d r a g v a n h e t h e m t o e g e k e n d n e t t o ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 0 6 0 0 1 7 1 5 5 2 4 8 2 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s : F o r t i s , t e n b e l o p e v a n t w e e e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 8 2 . 0 2 5 , 6 0 ¬ ) z o a l s b l i j k t u i t e e n s a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r l a a t s t , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e ; n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 0 1 . 0 2 5 , 6 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r v o l g e n d e :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 0 1 . 0 2 5 , 6 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B e r n a r d D e n y s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .