08/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d
I h l l l ~ l l I I I I I I I 1 I I I 1 Y 1 1 1 1 I I
S t a a t s b l
G 1 - t l F r i l t i t " i t U # - t I l s A t ^ + ' s K
V A N K O O P H A N D E L
2 7 M R T 2 0 1 4
D E N D F e l i t ® E
O p , d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 7 4 . 2 1 9 _
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r c h i t e c t e n b u r e a u H a n s S t e r c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t - P i e t e r C o e c k e s t r a a t 2 6 - 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; , K a p i t a a l s v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A a l s i , d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " " A r c h i t e c t e n b u r e a u H a n s S t e r c k " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , P i e t e r C o e c k e s t r a a t 2 6 - 2 8 , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t V I E R E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) o p T W E E H O N D E R D N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 2 2 9 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T : V O O R K E U R R E C H T - O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G - V E R G O E D I N G .
D e h u i d i g e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l t e o n d e r s c h r i j v e n i n s p e c i ë n e n
v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
D e g e l - ' d e n w e r d e n g e - ' d e - p o - ' n e e r d o p e e n b i j z o n - ' d e - ' r e b a n k - i r e - i k e - n i n g n u m - ' m e r B E 9 5 3 6 3 1 3 1 4 3
6 8 5 8 , g e - ' o - ' p e n d o p n a a m v a n d e v e n - ' n o o t - ' s c h a p b i j I N G B e l g i ë n v ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o g i n g v a n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g i s g e r e a l i s e e r d .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G E N V A N D E S T A T U T E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
* V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l ' t w e e , d o o r v o l g e n d e z i n :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , P i e t e r C o e c k e s t r a a t 2 6 - 2 8 "
* v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f d o o r w a t v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D E U R O ( 2 2 9 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n i t w e e h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 7 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s P . V A N D E N B O S S C H E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
- . d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 21.02.2014 14046-0488-011
25/10/2013
ÿþ[ , R M o d W o r d 1 1 . 1
t J e r i ~
~ ~ 1
o r i e t 3 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O S - ' - ' " ' . ! ! D E L
9 O K T 2 0 1 3
D E R j D r î i f i ¬ f e N D E
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 2 7 4 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 7 4 . 2 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r c h i t e c t e n b u r e a u H a n s S t e r c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P i e t e r C o u c k e s t r a a t 2 6 - 2 8 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 9 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n d e t o e k o m s t m a n d a t e n z a l o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . B l j u n a n i m i t e i t w o r d t b e s l i s t d e h e e r H a n s S t e r c k a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r t i j d v a n d e z e m a n d a t e n .
H a n s S t e r c k
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r á 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 7 . 6 7 4 . 2 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r c h i t e c t e n b u r e a u H a n s S t e r c k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e r a s t e n s t r a a t 2 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 1 1 2 1 2 0 1 2 b l i j k t d e b e s l i s s i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n n a a r P i e t e r C o e c k e s t r a a t 2 6 2 8 , 9 3 0 0 A a l s t .
H a n s S t e r c k
Z a a k v o e r d e r
G E U F F I E R l = ~ . ^ I - F r B A h i K
V A U K O O P ' - - ! - . . e l l E I E L
2 0 D E C 2 0 1 2
© E N D E e t e e : M D E
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 1 3 0 2 *
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 18.12.2012 12672-0045-011
17/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 14.10.2011, NGL 09.11.2011 11605-0447-011
21/09/2011
ÿþ M o r s 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n I I I I I I l l 1 I I I I 1 1 1 1 I I I N
` 1 1 1 6 2 5 5 0 *
G R I F f E U F E T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 0 9 . 2 0 1 1
D E N O F 7 M O l V D E =
0 8 8 7 6 7 4 2 1 9
A R C H I T E C T E N B U R E A U H A N S S T E R C K
B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
9 3 0 0 A A L S T , V E R A S T E N S T R A A T 2
V E R M I N D E R I N G V A N H E T K A P I T A A L - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
- - - - - t L - - -
\ /
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d t e A A L S T f , d e 6 S E P . 2 0 1 1 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 9 2 7 b l a d 4 0 v a k 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K . D a n a u " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R C H I T E C T E N B U R E A U H A N S S T E R C K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , V e r a s t e n s t r a a t 2 . i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 6 7 4 . 2 1 9 R P R D e n d e r m o n d e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r h e t t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n , d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e e n i g e v e n n o o t m e t h e t h e m t o e k o m e n d b e d r a g , t e w e t e n e e n s o m i n g e l d v a n V I J F H O N D E R D E U R O ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r l o p i g g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t w e e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n i e t t e c r e d i t e r e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e z a a k v o e r d e r , b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d , o v e r g a a n t o t c r e d i t e r i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e s t e m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
- A r t i k e l v i j f : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n d i t a r t i k e l d o o r :
" H e i m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 7 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( o n d e r t e k e n d ) P a s c a l e V a n d e n B o s s c h e , n o t a r i s .
~ J G G . ~ , Í 2 ; c 1 5 T : . b i E v $ r l l . l . i l i t : r c , - r r V e k ; P . , : ' . i : : G ` : 6 ~ i . ~ ? ' r - ~ ~ " ~ ~ 2 . " ' : ! ' t f c ' r L " ~ : . ~ -
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T e v e n s n e e r g e l e g d ; g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O r J C ' e ~ a i ~ t s t G b I _ . 1 1 3 1 1 L ' ~ _ . . . ; , ; d e i ! N E E ï i î b e l ' c E g e _
1 a G r , e i . ^ I c 2 n i r E
15/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 08.02.2011 11028-0580-011
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.12.2009, NGL 17.12.2009 09895-0219-011
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 31.12.2008, NGL 12.02.2009 09045-0065-010