18/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
K E G H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
4 . 2 r i r n e
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 8 7 0 4 4 9 8 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R C H I T E C T E N B U R E A U J A N V A N K E R C K H O V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r I i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R a v e s t r a a t 1
9 2 4 0 Z E L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a t r i c k L e m m e r l i n g , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l e , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o o r h e m g e h o u d e n w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « A r c h i t e c t e n b u r e a u J a n V a n K e r c k h o v e » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ? z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , R a v e s t r a a t n r 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 7 0 4 4 9 8 8 8 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a t r i c k L e m m e r l i n g , o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 7 5 1 9 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n ,
I . B E S L I S S I N G T O T T O E K E N N I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S B R U T O D I V I D E N D V A N 5 2 . 0 0 0 E U R I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B :
- b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 5 2 . 0 0 0 e u r ,
O p d e z e b r u t o d i v i d e n d u i t k e r i n g z a l e e n a f h o u d i n g g e b e u r e n v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n o f 5 . 2 0 0 E U R , z o d a t h e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g 4 6 . 8 0 0 E U R z a l b e d r a g e n .
D i t w o r d t g e b o e k t o p d e l o p e n d e r e k e n i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e e n i g e v e n n o o t J a n V a n K e r c k h o v e , v o o r n o e m d .
I L K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A _
V e r k l a r i n g v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s t a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , t e S i n t -
N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t n r 8 , d e d a t o 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
` B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F " B e d r i j f s r e v i s o r e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n e n e r z i j d s d e g o e d k e u r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o d i v i d e n d b e d r a g v a n E U R 5 2 . 0 0 0 , 0 0 e n a n d e r z i j d s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n E U R 4 6 . 8 0 0 , 0 0 o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B :
- d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A " A r c h i t e c t e n b u r e a u J a n V a n K e r c k h o v e " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t u i t d e n o g g o e d t e k e u r e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 5 2 . 0 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 4 6 . 8 0 0 , 0 0 b e d r a g e n .
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 4 6 . 8 0 0 , 0 0 , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l t e
; ; i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 2 2 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A " A r c h i t e c t e n b u r e a u J a n V a n K e r c k h o v e " z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i m o d 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t T
4 6 . 8 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w w i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n ' a a n d e e n i g e v e n n o o t V a n K e r c k h o v e J a n , v o o r n o e m d ;
- d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e f k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 4 6 . 8 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 8 . 6 0 0 o p E U R 6 5 . 4 0 0 , 0 0
H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d e e n i g e v e n n o o t n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n v o o r h e t v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e f k a p i t a a l s l e c h t s v e r h o o g d w o r d e n t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g w a a r m e e d e e n i g e v e n n o o t w e n s t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s . O p g e m a a k t o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l i y c k , b e d r i j f s r e v i s o r " .
E r z i j n g e e n o p m e r k i n g e n .
V e r k l a r i n g v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b e t r e f f e n d e n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
E r z i j n g e e n o p m e r k i n g e n .
V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n b e i d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n . I N B R E N G I N N A T U R A :
I d e n t i t e i t a n d e i n b r e n . e r
D e h e e r V A N K E R C K H O V E J a n R o b e r t A g n e s , a r c h i t e c t , g e b o r e n t e Z e l e , o p 2 6 m e i 1 9 5 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n L y s e b e t t e n s C r i s t e l , w o n e n d e t e Z e l e , R a v e s t r a a t n r 1 .
B e s c h r i i v i n q v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ( n a a f t r o k v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d 1 0 % o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B , t e n b e l o p e v a n e e n n e t t o b e d r a g v a n 4 6 . 8 0 0 E U R .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a : t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n :
D e v e r g o e d i n g v o o r v o o r n o e m d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 2 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r V A N K E R C K H O V E J a n .
B e s l i s s i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t o t e e n c r e a t i e v a n 2 2 0 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V o o r w a a r d e n :
V e r k l a r i n g d o o r e n i g e v e n n o o t d a t e r g e e n i n s c h r i j v i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n o f i n p a n d g e v i n g e n b e s t a a n o p d e d o o r h e m i n g e p r a c h t e a c t i v a e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g , d e w e r k e l i j k h e i d e n d e w a a r d e v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , d i e v r o e g e r e e n s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p w a s e n d i e v a n a f h e d e n e e n d e e l u i t m a a k t v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K A P I T A A L S V E R H O G I N G
- b e s l i s s i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n 4 6 . 8 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 E U R n a a r 6 5 . 4 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ( n a a f t r o k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d t i e n p r o c e n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ) v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n 4 6 . 8 0 0 E U R .
- b e s l i s s i n g d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
' H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 6 5 . 4 0 0 )
E U R , g e s p l i t s t i n d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l t e n b e l o p e v a n
é é n / d r i e h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 3 2 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m e n o n d e e l b a a r .
O p e e n v o u d i g v e r z o e k v a n e e n R a a d v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n i s ( z i j n ) d e v e n n o o t ( v e n n o t e n ) e r t o e
v e r p l i c h t i n z a g e t e v e r l e n e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
I I I ) M A C H T I G I N G
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e
b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n , d e r h a l v e a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e
i n s t a n t i e s i n v e r b a n d m e t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I V , B I J Z O N D E R E V O L M A C H T - - O N D E R N E M I N G S L O K E T :
- b e s l i s s i n g t o t a a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e :
A c c o u t a n t s k a n t o o r H e r m a n V a n A c k e r b v . B v b a t e S i n t - N i k l a a s , A u g u s t V e r m e y l e n s t r a a t n r 2 , e n a l h a a r
a a n g e s t e l d e n o f b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s .
A a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e w e l k d a n i g e
d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e a l l e w i j z i g i n g e n t e k u n n e n d o o r v o e r e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r P a t r i c k L e m m e r l i n g , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- v e r s l a g r e v i s o r
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g