25/03/2014
ÿþb e
a
B c s t ~
m o d 1 1 , 1
Í L I , T , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 6 6 6 9 7 *
l l i l 1 1
O u d e n a a r d e
1 M A M T 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 2 3 0 . 7 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R E C K O E L T E C H N I E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e r s e s t r a a t 8 7
9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4
D a t d e e n i g e v e n n o o t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h a n d e l e n d e a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R E C K O E L T E C H N I E K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' ; 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , M e e r s e s t r a a t 8 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 2 3 0 . 7 2 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n ; ; v a n 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , M e e r s e s t r a a t 8 7 n a a r 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A m b a c h t s t r a a t 1 0 b . T W E E D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 1 j a n u a r i e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n ; : h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r ,
H e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , D E R D E B E S L I S S I N G D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e i , j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 0 u .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e n i n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i i n 2 0 1 5 , V 1 I - R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s m e d e a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n ( b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a r i j i d e v e r e f f e n a a r s ) t e w i j z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e , ; v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . D e z e w i j z i g i n g e n e n a a n p a s s i n g e n g e b e u r e n a l s v o l g t :
1 . A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A m b a c h f s t r a a t 1 0 b , D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e f b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ; .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m O d 1 1 , 1
2 . D e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 0 u . , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
3 . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
4 . D e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t h i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n d i e a a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d e n t o e g e k e n d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . t
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 , 1 , 1 1 i l i i i i i
m o d 1 1 . 1
O u d e n a a r d e
2 1 M E : 2 0 3
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r 0 8 8 3 . 2 3 0 . 7 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R E C K O E L T E C H N I E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M e e r s e s t r a a t 8 7
9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e o p 1 7 m e i i 2 0 1 3
D a t d e e n i g e v e n n o o t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i h a n d e l e n d e a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R E C K O E L T E C H N I E K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , M e e r s e s t r a a t 8 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 2 3 0 . 7 2 8 , ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r S t e f a n V A N D R I E S S C H E , b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w N a n c y H O U T T E K E N S a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a a n d e o n t s l a g e n z a a k v o e r d e r v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g e n d e c h a r g e v o o r h a a r b e l e i d a l s z a a k v o e r d e r , u i t g e o e f e n d t o t o p h e d e n .
; ! T W E E D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d d e h e e r S t e f a n V a n D r i e s s c h e v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . " ,
D E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e