26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.07.2014, NGL 23.07.2014 14338-0463-033
26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.07.2014, NGL 23.07.2014 14338-0457-033
25/10/2013
ÿþ7
M o d W o r d 1 t , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 6 f l X T . 2 0 1 3
= . . _ G r i ï f e w " ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I N ~ X ~ 1 3 1 ~ Z ~ ~ A * l ' A ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 7 5 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r g o s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W i e d a u w k a a i 7 5 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g t & , w t D - t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r P e t e r J a c o b G o e d v o l k , w o n e n d e t e 3 1 6 1 H M R h o o n ( N e d e r l a n d ) , R i j s d i j k 6 1 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 ;
- D e h e e r C e e s d e n O u d e n , w o n e n d e t e 4 7 9 4 E D W i l l e m s t a d ( N e d e r l a n d ) ,
C o m a b e p a r k 6 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 4 j u n i 2 0 1 3 ;
- D e h e e r A d r i a n u s J o h a n R o n a l d S c h e e p e r s , w o n e n d e t e 4 8 4 7 A T T e t e r i n g e n ( N e d e r l a n d ) , V o s s e n b e r g 8 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e z e b e s t u u r d e r s v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n o p d r a c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e z i j h e b b e n g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g z a l v o o m o e m d e b e s t u u r d e r s o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e n e n , v o o r h u n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t , t e n z i j e r n s t i g e o f g r o v e b e l e i d s f o u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
" D e h e e r O l i v i e r P h i l i p p e C a r l o J a c q u e s V a n b i e r v l i e t , w o n e n d e t e 8 5 5 0
Z w e v e g e m , K o r t r i j k s t r a a t 8 7 , B e l g i e ;
Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d ,
v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T e v e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w L i l i L i n g , L e g a l C o u n s e l b i j A r g o s G r o u p B . V . , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e ( 3 0 8 9 J H ) R o t t e r d a m , W a a l h a v e n Z . z . 1 1 , N e d e r l a n d , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n e n d e b e s t u u r d e r s t e p u b l i c e r e n i n B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n h i e r o m t r e n t t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
L i t i L i n g I
L a s t h e ` b b e 0 , e t / I e e t r e e e ~ G ' ` ; " h O l x ~ c - ~ E J 1 C a f O m " r - G I P . t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n k e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/12/2012
ÿþs
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 a ]
N E E R G E L E G D
- - 1 1 B E C . 2 0 1 2
R E C i F ! ' I ' l i V r ~
K O O P I i : 1 ~ r D ~ ~ ~ t C E
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 3 2 . 2 7 5 . 8 3 6
{ v o l u i t } : ( ~ ~ ~ C
i º%
c , . ~ E L M V
~ - 1
M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i e d a u w k a a i 7 5 , B - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r g e l e g d s t u k : n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r b l i j k t u i t b o v e n g e n o e m d e n o t u l e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s v a n L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n C V B A , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( e l k g e d e f i n i e e r d a l s d e V o l m a c h t h o u d e r s ) . E l k v a n ' d e z e v o l m a c h t h o u d e r s i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j , a l l e n e e r i e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e t h e t o o g h i e r o p i s e l k v a n d e V o l m a c h t h o u d e r s g e m a c h t i g d o m a l l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n o f a a n t e v a t t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 3 1 9 1 6 7 6 9 +
V b e h
a í ~
B e , S t e
N E E R G E L E G D
2 6 N O V . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L , T E G E N T
i 0 . b . 1 1 1 ~
O r d e r n e r n i n g e n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 0 8 3 2 . 2 7 5 . 8 3 6
N o r t h S e a G r o u p B e l g i u m
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W i e d a u w k a a i 7 5
( v o l l e d i g a d r e s ) 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " A R G O S B E L G I U M " ,
A r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
m e t a l s n a a m : " A R G O S B E L G I U M " . "
2 . E r w e r d a a n d e h e e r G I E L I S Y a n n i c k , m e d e w e r k e r v a n h e t n o t a r i s k a n t o o r C e l f i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i t l i j k ) o p 2 7 s e p t e m b e r 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , D e u z e l d l a a n 2 0 6 A 0 0 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B , T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b z v a n L u i k 1 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r s s . h e i ÿ i i v a n c e p e r s a c p 3 n i e n ) b e v o e g d d e r e c i t 3 s p e r a a o r } t e n u a r i m e n v a r d e n i e r ' t e . v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e L e n i n
24/01/2012
ÿþ1 .
M o d w o N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 2 . 2 7 5 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r t h S e a G r o u p B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i e d a u w k a a i 7 5 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m ) a k t e : B e k r a c h t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
" D e h e e r P e t e r J o h a n n e s F r a n c i s c a N o h l m a n s , w o n e n d e t e 1 0 1 1 S B A m s t e r d a m , N i e u w e H e r e n g r a c h t 1 1 7 . ( N e d e r l a n d ) , m e t i n g a n g v a n a f 7 m a a r t 2 0 1 1 .
" D e h e e r G e r r i t L u c a s B r u i n s m a , w o n e n d e t e 3 1 6 2 T L R h o o n , T o e r m a l i j n 4 1 ( N e d e r l a n d ) , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e z e b e s t u u r d e r s v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n o p d r a c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e z i j h e b b e n g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g z a l d e h e e r P e t e r J o h a n n e s F r a n c i s c a N o h l m a n s e n d e h e e r G e r r i t L u c a s B r u i n s m a o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e n e n , v o o r h u n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t , t e n z i j e r n s t i g e o f g r o v e b e l e i d s f o u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
" D e h e e r C e e s d e n O u d e n , w o n e n d e t e 4 7 9 4 E D W i l l e m s t a d ( N e d e r l a n d ) , C o m a b é p a r k 6 ;
" D e h e e r P e t e r J a c o b G o e d v o l k , w o n e n d e t e 3 1 6 1 H M R h o o n ( N e d e r l a n d ) , R i j s d i j k 6 1 .
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n h u n
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T e v e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T i m B a a r t e n m e v r o u w A n n P e e r s , a d v o c a t e n b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n a a n z i e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T i m B a a r t
A d v o c a a t l l a s t h e b b e r
R i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 1 8 2 8 *
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R G E L E G D
I I J A N . 2 0 1 2
R F , C l i " E l 3 ~ ~ V A N
x o O P l 1 : M W ' T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2011
ÿþ H a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I 1 1 l l 1 0 l l 1 0 1 1 1 0 1 1 i f i l l 1 1 1 1
* 1 1 0 1 6 3 4 6 *
N E E R G E 1 L I E Q F D
1 9 M . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 7 5 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R T H S E A G R O U P B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i e d a u w k a a i 7 5 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : P u b l i c a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N e e r g e l e g d s t u k : S c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2011
ÿþ4 ~ .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ i i o o 3 i a a "
N E E R G E L E G D
2 8 D E C . 2 0 1 0
R t C % i ' F 1 A N K V A N
K O O P H A C f i # i P T l : G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : ' t 5 - , S
B e n a m i n g : N O R T H S E A G R O U P B E L G I U M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i e d a u w k a a i 7 5
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D O O R O P R I C H T I N G V A N E E N N I E U W E N V " N O R T H S E A G R O U P B E L G I U M "
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô r r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e . A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k , L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t :
1 . w e r d o v e r g e g a a n t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D E R S L U I J S G R O U P , B E L G I U M " , i n h e t F r a n s " G R O U P E V A N D E R S L U 1 J S B E L G I U M " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 5 0 . 5 4 0 . 3 5 3 , . m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i e d a u w k a a i 7 5 , d o o r o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O R T H S E A G R O U P B E L G I U M " w a a r v a n d e z e t e l z a l w o r d e n g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , W i e d a u w k a a i 7 5 , w a a r b i j d e ` p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o n v e r m i n d e r d b l i j f t v o o r t b e s t a a n e n d u s n i e t w e r d o n t b o n d e n o f v e r e f f e n d .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g g a a n d e a f t e s p l i t s e n d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p e e n u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o n t s t a n e , n i e u w o p t e r i c h t e n e n v e r k r i j g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O R T H S E A G R O U P B E L G I U M " .
D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , w a t h e t a f t e s p l i t s e n v e r m o g e n b e t r e f t , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n e n v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , i s b e p a a l d o p 1 o k t o b e r 2 0 1 0 o m n u l u u r .
2 . T e n e i n d e b e t w i s t i n g e n t e v e r m i j d e n o v e r d e t o e w i j z i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , i n g e v a l d e t o e w i j z i n g e n g e e n u i t s l u i t s e l g e v e n , h e t z i j o m d a t d e v e r r i c h t e t o e w i j z i n g e n v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r z o u d e n z i j n , h e t z i j o m d a t h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z o u b e t r e f f e n d i e b i j o n a c h t z a a m h e i d , v e r g e t e l h e i d o f o n w e t e n d h e i d n i e t o p g e n o m e n w a r e n i n d e o p g a v e v a n d e t o e t e w i j z e n v e r m o g e n s , w e r d u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d o f z i j a a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p d a n w e l a a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b l i j v e n , r e s p e c t i e v e l i j k t o e k o m e n , t o e g e w e z e n w o r d e n a a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O R T H S E A G R O U P B E L G I U M " w e r d o p g e r i c h t e n d e s t a t u t e n v a n
d e z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v a s t g e s t e l d w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t :
R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e .
v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " N O R T H S E A G R O U P B E L G I U M " .
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , W i e d a u w k a a i 7 5 .
K a p i t a a l : t w a a l f m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 8 2 8 . 2 7 0 , 0 0 ) .
G e s t o r t e b e d r a g : t w a a l f m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ .
1 2 . 8 2 8 . 2 7 0 , 0 0 ) .
S a m e n s t e l l i n g : d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
C o n c l u s i e s v e r s l a g b e d r i i f s r e v i s o r :
H e t b e s l u i t v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e c o m m i s s a r i s ,
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e i s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t '
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T 8 i Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " l u i d t '
a i s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t e n
T e n g e v o l g e v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s , o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e f o r m u l e e r d :
1 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r s t r e k t d o o r N o r t h S e a G r o u p S t o r a g e E u r o p e B V e n
N o r t h S e a G r o u p S t o r a g e B V e n b e s t a a n d e u i t e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 2 . 8 2 8 . 2 7 0 , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e
v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
L u i k B - V e r v o i g
2 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d , z i j n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e w a t i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t h e t c o n t i n u ï t e i t s p r i n c i p e i n h e t k a d e r v a n e e n v o o r g e n o m e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g s o p e r a t i e .
3 . D e w a a r d e v a n d e i n b r e n g , z o a l s d o o r p a r t i j e n b e p a a l d , k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g d o o r N o r t h S e a G r o u p S t o r a g e E u r o p e B V e n N o r t h S e a G r o u p S t o r a g e B V , a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p V a n d e r S l u i j s G r o u p B e l g i u m N V , b e s t a a t u i t 3 5 6 . 9 7 6 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N o r t h S e a G r o u p B e l g i u m .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
G e n t , 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
B e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
J a n D e L u y c k
V e n n o o t "
B o e k l a a r : 0 1 / 0 1 t o t 3 1 1 1 2 . H e t 1 u a b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n
t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e i o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 8 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r d e l i n g v e r e f f e n i n o s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l à a t s t é e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r - d i r e c t i e c o m i t é
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w a r d e n v e r s t a a n a l l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s h e t d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a i d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , z a l d a t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d e r a a d v a n b e s t u u r i n l i c h t e n e n z a l , i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g k u n n e n g o e d k e u r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l m i t s n a l e v i n g v a n d e p r o c e d u r e o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 2 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e n / o f d o o r a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l k e p e r s o n e n a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
W a n n e e r e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d , k a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e g e n o v e r d e r d e n t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
L u i k B - V e r v o l g
D e o r g a n e n d i i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e r u i m s t e z i n d e s w o o r d s , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n o p c o m m e r c i e e l e n f i n a n c i e e l g e b i e d w e l k e m e t h e t v o r e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n , e e n e n a n d e r z o w e l t e n b e h o e v e v a n m a a t s c h a p p i j e n w a a r m e d e z i j i n e e n g r o e p v e r e n i g d i s a l s t e n b e h o e v e v a n d e r d e n . D i t ' a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e g r o o t h a n d e l e n d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n a l l e s o o r t e n b e n z i n e , g a s o l i n e , f u e l s , a a r d o l i e - e n p e t r o l e u m p r o d u c t e n , v l o e i b a r e e n g a s v o r m i g e b r a n d s t o f f e n , e n e r g i e b r o n n e n , s m e e r m i d d e l e n , n i j v e r h e i d s o l i ë n e n - v e t t e n , t e e r p r o d u c t e n , c h e m i s c h e p r o d u c t e n , a l s m e d e a l l e a a n v e r w a n t e d e r i v a t e n e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n , d e z e o p s o m m i n g l o u t e r e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f z i j n d e .
D e o p s l a g v a n a a r d o l i e e n a a r d o l i e p r o d u c t e n , z u l k s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s o p g e n o m e n .
D e e x p l o i t a t i e v a n t a n k s c h e p e n v o o r h e t v e r v o e r v a n m i n e r a l e o l i ë n o v e r w a t e r , h e t b e v r a c h t e n v a n t a n k s c h e p e n e n h e t b e v r a c h t e n v a n b o v e n g e n o e m d e s t o f f e n z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l .
D e e x p l o i t a t i e v a n e e n t r a n s p o r t b e d r i j f v o o r h e t v e r v o e r v a n m i n e r a l e o l i ë n e n g a s s e n o v e r d e w e g , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l .
D e e x p l o i t a t i e e n h e t b e l e v e r e n v a n t a n k s t a t i o n s z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a i s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t .
4 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O R T H S E A G R O U P B E L G I U M " w e r d v a s t g e s t e l d o p v i e r ( 4 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d e n b e n o e m d :
a ) d e h e e r N O H L M A N S P e t e r , w o n e n d e t e 1 0 1 1 S B A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , N i e u w e H e r e n g r a c h t 1 1 7 ;
b ) d e h e e r B R U I N S M A G e r r i t L u c a s , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 1 1 s e p t e m b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 3 1 6 2 T L R h o o n ( N e d e r l a n d ) , T o e r m a l i j n 4 1 ;
c ) d e h e e r S C H E E P E R S A d r i a n u s J o h a n R o n a l d , g e b o r e n t e E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) o p 3 j u l i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 4 8 4 7 A T T e l e r i n g e n ( N e d e r l a n d ) , V o s s e n b e r g 8 ;
d ) d e h e e r K L O P R i c k A l e x a n d e r , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e
2 6 5 2 H L B e r k e l e n R o d e n r i j s ( N e d e r l a n d ) , A n n e d e V r i e s s i n g e l 9 .
A I d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
5 . E r w e r d b e s l i s t :
I . v o o r e e r s t o m d e r u i m s t e m a c h t i g i n g e n t e g e v e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t o p d r a c h t t o t h e t f o r m a l i s e r e n v a n d e z e v e r r i c h t i n g v a n P a r t i ë l e S p l i t s i n g o p e l k v l a k e n v e r l e n e n d e r u i m s t e m a c h t i g i n g e n a a n e l k l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a f z o n d e r l i j k t o t u i t v o e r i n g v a n a i l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n a a n g a a n d e d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g , z o w e l i n t e r n a l s e x t e r n t e g e n o v e r d e r d e n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r a l l e b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s , e n i n z o n d e r h e i d o m d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g t e v e r w e r k e n i n d e b a l a n s v a n d e ( P a r t i e e l G e s p l i t s t e ) V e n n o o t s c h a p e n d e u i t d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g o n t s t a n e N i e u w e V e n n o o t s c h a p a l s o o k o m h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e ( P a r t i e e l G e s p l i t s t e ) V e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n o m e e n n i e u w r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v o o r d e u i t d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g o n t s t a n e N i e u w e V e n n o o t s c h a p a a n t e l e g g e n e n d e i n l a a t s t g e n o e m d e u i t g e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e d o c u m e n t e n e n b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n v a n d e ( P a r t i e e l G e s p l i t s t e ) V e n n o o t s c h a p d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a f g e s p l i t s t e b e d r i j f s t a k " h a n d e l s a c t i v i t e i t e n " o v e r t e d r a g e n n a a r d e u i t d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g o n t s t a n e N i e u w e V e n n o o t s c h a p o m b i j h a a r t e a r c h i v e r e n e n t e b e w a r e n ;
I l ) v e r v o l g e n s o o k a a n v o l g e n d e m e d e w e r k e r s e n / o f a d v o c a t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a g a " , a d v o c a t e n k a n t o o r , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
- m e v r o u w T O B B A C K H i l d e A c h i e l I r m a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a i m t h o u t ( N i e u w m o e r ) , M a a l d e r i j s t r a a t 1 4 ;
- d e h e e r S C H O E T E R S V i n c e n t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 1 7 a u g u s t u s 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n , P a r i j s l a a n 3 1 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r b e h o u d e n
' g a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
d e r u i m s t e m a c h t i g i n g e n t e g e v e n , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m z o w e l d e V e n n o o t s c h a p a l s d e u i t d e P a r t i e e l S p l i t s i n g o n t s t a n e N i e u w O p g e r i c h t e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , 1 v e r s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/05/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 3 - 0 4 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
o o s i m e g i , T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 2 7 5 8 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; A R G O S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i e d a u w k a a i 7 5
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R G O S B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , W i e d a u w k a a i , 7 5 h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e
b r e n g e n o p t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 3 2 . 8 2 8 . 2 7 0 E U R ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d
o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 0 4 3 6 3 1 4 6 5 5 6 4 3 1 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e I N G , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 3 2 . 8 2 8 . 2 7 0 E U R ) . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n t e r i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2015
ÿþ a
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d
a a n h t
B e l g i s
S t a a t s t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
3 1 J U L I 2 0 1 5
i 2 ~ C i - i T , ~ V / a N
K O O P H A ~ C E t d T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 7 5 . 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r g o s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W i e d a u w k a a i 7 5 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 j u l i 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r O l i v i e r P h i l i p p e C a r l o J a c q u e s V a n b i e r v l i e t , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , K o r t r i j k s t r a a t 8 7 , B e l g i ë
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u l i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e z e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t
u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g z a l v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ,
a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e n e n , v o o r z i j n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t , t e n z i j e r n s t i g e
o f g r o v e b e l e i d s f o u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t
b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p 2 0 j u l i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
- D e h e e r T h e o d o r u s C o m e l u s A d r i a n u s M a r i a P a n n e k e e t , w o n e n d e t e 2 8 0 3 T H G o u d a a a n d e
W e e g b r e e g a a r d e 1 7 , N e d e r l a n d .
Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d ,
v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T e v e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w L i l i
L i n g , L e g a l C o u n s e l b i j A r g o s G r o u p B . V . , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e ( 3 0 8 9 J H )
R o t t e r d a m , W a a l h a v e n Z . z . 1 1 , N e d e r l a n d , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n
d e v e n n o t e n e n d e b e s t u u r d e r s t e p u b l i c e r e n i n B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f
a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n h i e r o m t r e n t t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
L i l i L i n g
L a s t h e b b e r
1 1 1 1 1 1 M 1 0 1 1 1
H i e r b i j n e e r g e l e g d : n o t u l e n B A V d d 2 0 j u l i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.09.2015, NGL 15.10.2015 15650-0295-040