19/02/2014
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 5
s # 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ~ ~ , , , j g g ' s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ - 7 : * 7 j *
f c L e
B E E i i T E E R G E L E G D
2 0 ' 4
2 2 J A N . 2 0 1 4
A A I S B L A D G r i f f i e
R E C H T B A N K V A N
( F t f l i
D E I , T E G E N - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 3 9 3 . 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R I A N E H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , V a l e r i u s D e S a e d e l e e r l a a n 1 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
f ~ i T E U R
2 - 0 2 -
x i C H S T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A R I A N E H O L D I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , V a l e r i u s D e S a e d e l e e r l a a n 1 4 , R P R G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 3 9 3 . 9 3 7 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : I N L A S S I N G N I E U W E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L I N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e e e r d e r e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 0 1 m a a r t 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m e i 2 0 1 1 , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 7 1 0 2 8 , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( N e u s d e n ) , M a r e l d o n g e n 8 n a a r 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , V a l e r i u s D e S a e d e l e e r l a a n 1 4 , e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 2 , l i d 1 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , V a l e r i u s D e S a e d e l e e r l a a n 1 4 , "
T W E E D E B E S L U I T A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
I n n a v o l g i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o p 2 1 a p r i l 2 0 1 0 , z o a l s b l i j k t u i t h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n , w a a r v a n h e t b e s t a a n w e r d v a s t g e s t e l d o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 d o o r g e r e c h t s d e u r w a a r d e r P h i l i p p e H E L D E R W E I R T , m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t e n k a n t o o r a l d a a r a a n h e t G e w a d n u m m e r 3 6 , z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n v a s t s t e l l i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e g e r e c h t s d e u r w a a r d e r P h i l i p p e H E L D E R W E I R T , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g i n d e s t a t u t e n a l d e b e p a l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e a r t i k e l e n 9 e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
' A r t i k e l 9
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n d i t b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
D e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
A r t i k e l 2 3
O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n
p i j p ' v e r g a d e r i n g .
e t ' D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a i i s e e r d e e f f e c t e n , m o e t e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n , b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e d e r a a d
v a n b e s t u u r a a n d u i d t , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e z e a a n d e l e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g f a t v e r g a d e r i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N R E C E N T E V E N N O O T S C H A P S W E T G E V I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : a r t i k e l 3 2 d e r s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 2
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , o f b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n d e w e l k e h e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n t o e g e k e n d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e h i e r v o o r i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
V I E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 ) o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t ( t u s s e n t i j d s ) d i v i d e n d b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , h e t z i j t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 9 9 7 , 4 9 5 , 0 0 ) t o t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 3 . 4 9 3 . 2 8 2 , 0 5 ) , m e t c r e a t i e v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 5 7 . 7 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n , i n d e m a t e d a t d i t w e t t e l i j k v e r e i s t i s , p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p " Y A N N I C K A N A F " , v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h a a r t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 9 9 7 . 4 9 5 , 0 0 ) .
b . D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r g e r e s p e c t e e r d w o r d t a a n g e z i e n d e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p " Y A N N I C K A N A F " , a l s h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n i n s c h r i j f t .
c . W i j z i g i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 3 . 4 9 3 . 2 8 2 , 0 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 6 7 . 2 7 5 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " d , I n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n , d e v o o r n o e m d e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p " Y A N N I C K A N A F " , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e v o o r n o e m d e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p " Y A N N I C K A N A F " , i n b r e n g t e d o e n v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h a a r t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 9 9 7 . 4 9 5 , 0 0 ) .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d a t z i j g e d a a n h e e f t o p r e k e n i n g n u m m e r 8 E 0 4 3 6 3 1 2 9 5 1 3 5 3 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k , t e S i n t - N i k l a a s , G r o t e M a r k t 3 1 , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 9 9 7 . 4 9 5 , 0 0 ) b e s c h i k t .
E e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d t a a n o n s n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n o n s d o s s i e r t e b e w a r e n .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e h e b b e n i n g e h o u d e n e n t e z u l l e n d o o r s t o r t e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , z a l a a n d e v o o r n o e m d e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p " Y A N N I C K A N A F " , d i e a a n v a a r d t , z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 5 7 . 7 2 7 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t ;
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e e n d e g e v o l g e n v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e j a r e n .
e . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e é n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 3 . 4 9 3 . 2 8 2 , 0 5 ) g e s p l i t s t i n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d
$ .
. 1 4
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 6 7 . 2 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 I 6 7 . 2 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e n o t a r i s o m t e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d & 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : 0 4 4 2 . 3 9 3 . 9 3 7
A R I A N E H O L D I N G
M o d w o r C 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
1 ~
N l r > t R ü E L E G D
1 8 N O V , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D , r T . g E N T
u
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a l e r i u s D e S a e d e l e e r l a a n 1 4 , 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 4 j u l i 2 0 1 3 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r N i c o l a s L i b b r e c h t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e e n e i n d e n e e m t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r N i c o l a s L i b b r e c h t , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , E d w a r d P y n a e r t k a a i 1 0 0 , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r N i c o l a s L i b b r e c h t , m e v r o u w C a r o l i n e L i b b r e c h t e n m e v r o u w Y a n n i c k A n a f e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r N i c o l a s L i b b r e c h t , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , E d w a r d P y n a e r t k a a i 1 0 0 , m e t i n g a n g v a n I a u g u s t u s 2 0 1 3 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . B e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , z a l z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w C a r o l i n e L i b b r e c h t , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , E d w a r d P y n a e r t k a a i 9 9 , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . B e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , z a l h a a r m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w Y a n n i c k A n a f , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , V a l e r i u s D e S a e d e l e e r l a a n 1 4 , m e t i n g a n g v a n I a u g u s t u s 2 0 1 3 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . B e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , z a l h a a r m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . "
N i c o l a s L i b b r e c h t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/02/2012
ÿþ M M W w 4 f 7 . }
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l t 1 I t l l l t I t l I t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ~ q l ~
" i a o 4 e ~ s i "
N E E R G E L E G D
1 F E B . 2 0 1 2
R > " 'C H T B A . f f l e A N
K O T E . G E N ^ r
- - - 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 , 3 9 3 . 9 3 7
B e n a m i n g
( v a l w i t ) : A r i a n e H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a l e r i u s d e S a e d e l e e r l a a n 1 4 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - O n t s l a g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B r u n o L i b b r e c h t e e n e i n d e n e e m t : o n m i d d e l l i j k n a h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r B r u n o L i b b r e c h t , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , V a l e r i u s D e S a e d e l e e r l a a n 1 4 m e t i n g a n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , B e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , z a l z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t z a t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 :
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ; c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n - - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : R P R t e B r u s s e l , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n A c k e , m e t i n g a n g v a n , h e d e n . "
N i c o l a s L i b b r e c h t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i c c 8 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e