ARTALES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ARTALES
Dénomination : ARTALES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.860.219

Publication

27/03/2014
ÿþIledli

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r7-ITRIFFiE ncciiTBANK VAN KOOPHANDEL

Mod Word 11.1

Iff16M11 1111

Griffie

..

Ondememingsnr : 0842.860.219

Benaming

(voluit) : Artales

(verkort) :

Rechtsvorm: BVBA

Zetel: Bert Van Hoorickstraat 4e, 9300 Aalst

(volledig adres)

Onderwerp akte: Verplaatsing maatschappelijke zetel - Ontslag/benoeming

Akte uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 30 oktober 2013:

Na bespreking van de punten heeft de vergadering met één parigheid van stemmen volgende beslissingen genomen;

De vergadering bevestigd om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar

De Selliers De Moranvillelaan 20 te 2820 Bonheiden dit met ingang vanaf 30 oktober 2013.

Het ontslag van de heer Van Der Beken Philippe, wonende te Boomsestraat 166 bus 3 te 2845 Niel, en dit met ingang van 30 oktober 2013, deze aanvaardt.

Wordt benoemd de BVBA Artaies, ondernemingsnummer 0842.676.216, gevestigd te 9300 Aalst, Bert Van Hoorickstraat 4e, niet als vast vertegenwoordiger de heer Philippe Van Der Beken, dit met ingang vanaf 30 oktober 2013.

Er wordt volmacht verleend aan mevrouw Diane Dehennin, wonende te 1981 Hofstade, Heymansstraat 3, met recht van indeplaatsstelling, worden alle machten toegekend voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de neerlegging van bovenstaand PV ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en alsook bij het Ondernemingsloket en de Kruis-puntbank van Ondernemingen, en alle private of publiekrechterlijke instellingen met het oog op de impie-mentatie van de genomen beslissingen.

Diane Dehennin Gevolmachtigde

f

DENDERMONDE

14 MW 20N I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/01/2012
ÿþ,.,

mod 111

GRIFFIE RECHTBAe«

. VAN KOOPHANDEL

1'8 JAN 2011

DENDERENDE



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

j 11IIj ~I ~Yoz1ooN~ IVI II I~ XVI

" iar

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 4 -1 a. " (is' ' Benaming (voluit) : Artales .2 4 9

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bert Van hoorickstraat 4a

9300 Aalst

Onderwerp akte :I. Vaststelling van de overbrenging van de maatschappelijke zetel en van de zetel van werkelijke leiding van het GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG naar België en verandering van de nationaliteit van de vennootschap. Il. Vaststelling van de juridische vorm. III. Verhoging en vaststelling van het maatschappelijk kapitaal. IV. Wijziging van het boekjaar. V. Aanneming van nieuwe statuten. VI. Ontslag en benoeming zaakvoerder.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drie januari tweeduizend en twaalf, door Meester Alexis:: Lemmerling, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,: Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende registratiemelding draagt :

"Geregistreerd acht bladen zonder renvooi op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 13 januari 2012;' boek 64 blad 81 vak 14. Ontvangen vijfentwintig euro (25 ¬ ). (Getekend) MARCHAL D.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte;; aansprakelijkheid "Artales", waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Bert Van Hoorickstraat 4a, volgende:, beslissingen genomen heeft:

1/ Vaststelling en bevestiging van:

(i) de beslissing tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel, de zetel van werkelijke leiding, de:. hoofdvestiging, het bestuur en de leiding van het Groothertogdom Luxemburg naar België, met ingang van 1 januari 2012,

(ii) de toepasbaarheid van de Belgische wetgeving op de vennootschap in toepassing van artikel 112 van; het Belgisch Wetboek Internationaal Privaatrecht, en

(iii) het aannemen door de vennootschap van de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid naar Belgisch recht met de benaming 'Artales".

2/ Vaststelling en bevestiging dat de vennootschap in navolging van de voorgaande beslissingen onderworpen zal zijn aan het Belgisch recht, overeenkomstig de artikelen 110 en 112 van het Wetboek;; internationaal Privaatrecht en verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap van het;. Groothertogdom Luxemburg naar 9300 Aalst, Bert Van Hoorickstraat 4a, waar ook het effectieve bestuur van de: vennootschap zal zetelen.

3/ Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

4/ Het huidige maatschappelijke kapitaal bedraagt twaalfduizend vijfhonderd euro (¬ 12.500,00) en werd:, volledig volgestort.

Verhoging van het vast kapitaal van de vennootschap ten belope van zesduizend honderd euro (¬ ': 6.100,00) om het te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00).

Deze kapitaalverhoging geschiedde door incorporatie van beschikbare reserves in het kapitaal en zonder: creatie van nieuwe aandelen.

5/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging en toto; afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, vervanging van artikel 5 van de statuten, zoals hierna:; opgenomen in de nieuw aangenomen statuten van de vennootschap.

6/ Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op eenendertig december en al te';: sluiten op dertig december van het daaropvolgende jaar en vervanging van artikel 13 van de (oude) statuten door de volgende tekst:

3

Het boekjaar begint op eenendertig december en eindigt op dertig december van het daaropvolgende:;

jaar.:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vergadering besliste het lopende.boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2012, te

verlengen, en af te sluiten op 30 december 2013.

7/ Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten, ingevolge het aannemen van de rechtsvorm van de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt : "

" RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "Anales".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Bert Van Hoorickstraat 4a.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel bedrijfs- en investeringsadvies te verlenen evenals bedrijfsvoering en

investeringsmanagement zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daarenboven kan de

vennootschap elke commerciële activiteit uitoefenen voor zover deze niet bijzonder gereglementeerd is.

De vennootschap mag elke juridische handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt '

met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan bevordert.

De vennootschap mag roerende of onroerende, lichamelijke of onlichamelijke goederen verwerven, huren,

verhuren, produceren, overdragen of omruilen.

De vennootschap mag aan groepsvennootschappen financiële assistentie verlenen, onder meer via

leningen, garanties en zekerheden.

De vennootschap mag zowel haar eigen verbintenissen als deze van derden waarborgen, onder meer door

het verlenen van een hypotheek of pand op haar activa, inclusief haar handelszaak;

De vennootschap mag samenwerkingen aangaan, deelnemen aan, investeren in, en zowel rechtstreek als

onrechtstreeks een belang nemen in bestaande of nieuw op te richten vennootschappen of verenigingen.

De vennootschap mag de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of lid van een toezichtsorgaan "

in vennootschappen en verenigingen waarnemen.

Deze lijst is illustratief en niet limitatief.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) áandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die

ieder één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand mei om 10.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een

volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de :

digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander ;

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen warden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANW EZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te

ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk

punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de

vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan

niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de "

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde

regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" ~.

1

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

BËS7tJÜRSBEVOEGDHEID. o'

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het " doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene . vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

" ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op eenendertig december en eindigt op dertig december van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

" Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

8/ Ontslag van de Heer Van der Beken Philippe Marie Louis, wonende te 2845 Niel, Boomsestraat 166, bus 3, ais enige zaakvoerder, en dit met ingang van 1 januari 2012.

9/ Werd benoemd tot enige zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2012: de .` Heer Van der Beken Philippe Marie Louis, wonende te 2845 Niel, Boomsestraat 166, bus 3.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 10/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Mevrouw Diane Dehennin, wonende te Zemst (Hofstade), ' Heymansstraat 3 en/of de naamloze vennootschap "CAS" met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Molenheidelaan 107, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsfoket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal).

Alexis Lemmerling

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ARTALES

Adresse
BERT VAN HOORICKSTRAAT 4A 9300 AALST

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande