ARTENYS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ARTENYS
Dénomination : ARTENYS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 556.696.658

Publication

29/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

7 JULI 2014

RECWillaNK VAN KOOPHANDEL TE GENT

*14145653*

Ondernemingsnr : C C É

Benaming

(vola) ARTENYS

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel: 9000 Gent, Kleinevleeshuissteeg 2A

(volledig adres)

Onderwerp akte: OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 16 juli 2014, ter registratie aangeboden, blijkt dat:

1. De Naamloze Vennootschap "DENYS GLOBAL", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Van ; Orleystraat 15. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondememingsnummer ; 0416.598.964;

Z. De Naamloze Vennootschap "EXODUS", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kouter 7B bus 102. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondememingsnummer 0456.119.635; en

3,0e heer VAN WASSENHOVE Thierry, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Huibrechtsstraat 10,; de Neamloze Vennootschap "ARTENYS" opgericht hebben door inbreng in geld ¬ 100.000,00 ten belope van 50: aandelen categorie A en 50 aandelen categorie B, en dit met volgende kenmerken:

Artikel 1, RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-'noot-'schap. Zij draagt de benaming' "ARTENYS".

Artikel 2. ZETEL,

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Kleinvleeshuissteeg 2A.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL.

. De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

- elle holdingactiviteiten, zoals het kopen, verkopen, verwerven bij wijze van inbreng of anderzijds, van deelnemingen en aandelen in al dan niet beursgenoteerde ondernemingen, managementactiviteiten, consultancy in de meest ruime betekenis, het waarnemen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen;

- via het verwerven van participaties, in eender welke vomi, in alle bestaande of op te richten rechtepersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coördineren van hun ontwikkeling en het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, technisch en financieel advies, management en andere diensten; -het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle ; handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aani ; depoeitobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en: ' kapitelisatieondememingen, evenals het uitoefenen van makelaarsverrichtingen op het vlak van verzekeringen,; financieringen, persoonlijke en hypothecaire leningen, leasing, enzovoort;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, wat onder meer inhoudt alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals rie huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, projectontwikkeling, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen evenals de waardering en het rentmeesterschap van alle onroerende goederen, het syndicbeheer van gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen en alle andere vormen van mede-eigendommen, alsmede alle tussenkomsten in verband niet dusdanige verrichtingen, waaronder het optreden als vastgoed makelaar, en ln het algemeen alle verrichtingen betrekking hebbende op onroerende goederen;

Op de laatste biz, van Luik R vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pers0(0)11(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

-betreffende alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen, het verwerven, ruilen, toekennen, vervreemden van; hetzij zakelijke rechten, hetzij rechten van natrekking, hetzij rechten van huur en verhuring, met inbegrip van aile activiteiten die als onroerende leasing bekend staan met betrekking tot deze onroerende goederen:

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, wat ondermeer inhoudt aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

De vennootschap mag in het algemeen aile handels-, industriële en financiële activiteiten en aile onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

Artikel 5, MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ¬ 100.000,00 (honderd duizend euro).

Het wordt vertegenwoordigd door 100 (honderd) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/100ste (één/honderdste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze aandelen zijn verdeeld in 50 (vijftig) aandelen behorende tot de categorie A, dragende de nummers 1 tot en met 60 en in 50 (vijftig) aandelen behorende tot de categorie B dragende de nummers 51 tot en met 100.

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGA-TIES EN WARRANTS.

De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten en/of in het reglement van inwendige orde, is elke

overdracht van aandelen aan een niet-vennoot onderworpen aan een voorkooprecht ten gunste van de overige aandeelhouders, pro rata hun aandeelhouderschap en in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten voorzien hierna.

10,1 Kennisgeving over de voorgenomen overdracht

Elke houder van een zakelijk recht op aandelen, die voornemens is over te gaan tot een overdracht en die daarover met een bonafide kandidaat-ovememer een bindend akkoord bereikt, zal de raad van bestuur hiervan voldoende op voorhand in kennis stellen middels een schriftelijke kennisgeving bij aangetekend schrijven gericht aan de zetel van de vennootschap en de door de kandidaat-overdrager gemaakte kennisgeving zal het aantal en de aard van de aandelen vermelden die het voorwerp van de overdracht uitmaken, de naam en het adres van de kandidaat-ovememer, de bonafide prijs en aile andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht. De raad van bestuur zal vervolgens deze kennisgeving middels aangetekend schrijven doorsturen naar de andere aandeelhouders van de vennootschap (de "Kennisgeving").

Ingeval van een overdracht ten kosteloze titel, zoals door schenking of enige andere overdracht waarbij geen prijs wordt geboden door een kandidaat-ovememer, wordt de prijs van de aandelen bepaald overeenkomstig de volgende procedure: de aandeelhouders zullen binnen de vijftien (15) dagen na de datum van de geldige uitoefening van dit voorkooprecht, zoals in volgende alinea vernield, in gezamenlijk akkoord de prijs bepalen, Indien de aandeelhouders binnen deze termijn geen akkoord bereiken omtrent de prijs van de aandelen, zullen de aandeelhouders binnen dezelfde periode in gezamenlijk akkoord een deskundige aanstellen. Indien de aandeelhouders binnen deze periode geen akkoord bereiken over welke deskundige zij zullen aanstellen, zef een deskundige worden aangeduid door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel.

Op basis van de Kennisgeving kan elke vennoot, met uitsluiting van de kandidaat-overdrager, zijn voorkooprecht uitoefenen gedurende dertig (30) kalenderdagen na verzending van de Kennisgeving. Het voorkooprecht kan uitgeoefend worden voor aile of een deel van de aandelen aangeboden door de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-ovememer overeenkomstig de Kennisgeving.

10.2 Kennisgeving van de uitoefening van voorkooprecht(en)

De aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, moeten de raad van bestuur van de vennootschap hiervan inlichten op de maatschappelijke zetel van de vennootschap middels een aangetekend schrijven, met vermelding van het aantal aandelen waarvoor ze hun voorkooprecht wensen uit te oefenen. Dit aangetekend schrijven moet ten laatste op de dertigste (30ste) kalenderdag na het versturen van de Kennisgeving verstuurd worden.

10.3 Toekenning

Indien het aantal voorgekochte aandelen ten minste gelijk is aan het aantal aangeboden aandelen, wordt het aantal aandelen dat iedere vennoot verwerft bij uitoefening van zijn voorkooprecht bepaald door de raad van bestuur zoals hieronder in (i) en (ii) uiteengezet

de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat, in verhouding tot het totaal aantal aangeboden aandelen, overeenstemt met hun participatie in het kapitaal ten opzichte van de totale participatie in het kapitaal van aile aandeelhouders (zonder rekening te houden met de participatie van de kandidaat overdrager), of voor een kleiner aantal aandelen, zullen het aantal aandelen krijgen waarvoor ze hun voorkooprecht hebben uitgeoefend;

(ii) de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat, in

verhouding tot het totaal aantal aangeboden aandelen, hoger is dan hun participatie in het kapitaal ten opzichte van de totale participatie in het kapitaal van alle aandeelhouders (zonder rekening te houden met de participatie van de kandidaat overdrager), hebben recht op een gedeelte van de aandelen die overblijven na de toekenning bedoeld onder punt a), in verhouding tot hun respectieve participatie in het kapitaal ten opzichte van de totale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

participatie in het kapitaal van aile aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend in een

verhouding hoger dan hun participatie.

Indien het aantal voorgekochte aandelen lager is dan het aantal aangeboden aandelen, dan zal de

overdracht gebeuren overeenkomstig artikel 10.5 (b).

10.4 Gevolgen van de uitoefening van het voorkooprecht

(a) Afronding

De raad van bestuur kan het aantal aandelen naar boven of naar beneden afronden of fracties van aandelen bij loting toewijzen bij de vaststelling van het resultaat van de voorkoopprocedure, zoals uiteengezet in artikel 10.3.

(b) Finale kennisgeving

De raad van bestuur informeert aile aandeelhouders over het resultaat van de voorkoop middels

aangetekend schrijven (de "Finale Kennisgeving"). Dit aangetekend schrijven zal ten laatste plaatsvinden op de

vijftiende (15de) kalenderdag volgende op het verstrijken van de termijn van dertig (30) kalenderdagen na het

versturen van de Kennisgeving.

10.6 Overdracht en betaling

Bij de overdracht verandert de categorie waartoe de aangeboden aandelen behoren niet.

(a) Overdracht en betaling na uitoefening van het voorkooprecht over alle aangeboden aandelen Indien het voorkooprecht uitgeoefend is voor aile aangeboden aandelen, zal het voorkooprecht geacht worden te zijn uitgeoefend.

De prijs is zonder interest betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen volgend op de uitoefening van het voorkooprecht. Na het verstrijken van deze termijn is de prijs dadelijk opeisbaar en zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het openstaande saldo van de prijs een verwijlinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet plus vijf procentpunten (5%) per jaar.

De eigendom van de aandelen gaat over na volledige betaling van de prijs en de eventuele interesten en is tegenwerpelijk aan de vennootschap en aan derden na de inschrijving door de raad van bestuur van de overdracht in het aandelenregister van de vennootschap.

(b) Overdracht en betaling na niet-uitoefening of na uitoefening van het voorkooprecht voor minder dan alle aangeboden aandelen

Indien uit de Finale Kennisgeving volgt dat de aandeelhouders `niet' gezamenlijk hun voorkooprecht hebben uitgeoefend over aile aangeboden aandelen, zal het voorkooprecht geacht worden niet te zijn uitgeoefend en kan de kandidaat-overdrager de aandelen overdragen aan de prijs en de voorwaarden voorzien in de Kennisgeving, na de hierna vermelde goedkeuring te hebben bekomen en mits eerbiediging van de voorwaarden zoals bepaald in deze statuten.

Indien de kandidaat-ovememer de overdracht uitvoert, zal de overdracht van de aandelen ingeschreven worden in het aandelenregister overeenkomstig artikel 9 van deze statuten.

De Kandidaat-overdrager zal zich er in elk geval toe verbinden om een volledige en definitieve overdracht van bedoelde aandelen tot stand te brengen met de ovememer binnen een termijn die niet langer mag zijn dan zes (6) maanden te rekenen vanaf de datum waarop de Kennisgeving is verstuurd.

Indien zulke overdracht niet plaatsvindt binnen zulke tijdsspanne, zullen de betrokken aandelen niet langer overdragen kunnen worden aan de voorgestelde kandidaat-ovememer, tenzij de procedures voorzien in dit artikel 10 opnieuw en volledig worden nageleefd.

10.6 Sanctie

De Overdracht die met miskenning van het voorkooprecht van de aandeelhouders, bedoeld in dit artikel 10, heeft plaatsgehad, zal geen effect sorteren ten aanzien van de vennootschap, noch ten aanzien van de aandeelhouders.

Artikel 12. OBLIGATIES EN WARRANTS.

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uftge-iven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten warden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging of door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

Artikel 13. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR,

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen,.

Twee leden van de raad van bestuur zullen worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders behorende tot de categorie A (zij worden bestuurders categorie A genoemd) en twee leden van de raad van bestuur zullen worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders behorende tot de categorie B (zij worden bestuurders categorie B genoemd).

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergade-iring, in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders van dezelfde categorie het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, rekening houdend met het voormelde voordrachtrecht teneinde het evenwicht te bewaren tussen de categorieën van aandelen. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 14, BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of trac bestuurders, tenminste  behoudens in geval van hoogdringendheid - drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt ais regelmatig Opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregel-matigheid van de oproeping en dit voor, tijdens of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn/haar handtekening draagt (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur behorende tot dezelfde categorie, om hem 1 haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag slechts één collega vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, slechts één stem uitbrengen waarvoor hij volmacht heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat steeds tenminste twee bestuurders aanwezig moeten zijn behorende tot een verschillende categorie,

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen in elke categorie van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders in die categorie.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van be-'stuur worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij éénpari g schriftelijk akkoord van de bestuurders. Op verzoek van één of meer bestuurders, zendt de voorzitter of een gedelegeerd bestuurder een document houdende de voorgestelde besluiten per brief, fax, email of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar alle bestuurders met de vraag om het gedagtekend en ondertekend binnen een termijn van tien kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere plaats vermeld in het document, De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document.

De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening. Indien de goedkeuring van alle bestuurders niet binnen vijftien kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn. Deze schriftelijke procedure kan echter niet worden ge-ivolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

De besluiten van vergaderingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 15. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR,

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maat-schappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen,

Artikel 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze

voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambte-'naar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

door twee bestuurders samen optredend, waarvan steeds één bestuurder categorie A en één bestuurder

categorie B.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een

gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen bet kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon

uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 19, JAARVERGADERiNG - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand mei om veertien uur dertig.

Artikel 28. STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 32, BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar,

Artikel 33. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Overeenkomstig artikel 618 § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot

eerste bestuurders be-moemd:

In aansluiting met de oprichting, zijn de voormelde comparanten-aandeelhouders bijeengekomen in

buiten-'gewone algemene vergadering en hebben met eenparigheid van stemmen beslist met ingang van

heden vier bestuurders aan te stellen

Op voordracht van de aandeelhouders categorie B;

1. De heer Van Bergeijk Jan, wonende te 9820 Merelbeke, Burgemeester Van Cauwenberghestraat 2,

2. De heer Van Wassenhove Johan, voornoemd;

Op voordracht van de aandeelhouders categorie

3. De Naamloze Vennootschap "Exodus" met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Audenhove Paul, voornoemd; en

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Rem", met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Huibrechtsstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonen-register te Brussel onder nummer 0833.169.424, met ais vaste vertegenwoordiger, de heer Van Wassenhove Thierry, voornoemd.

Die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934.

Die hier allen aanwezig zijn en hun mandaat aanvaarden.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar, zodat het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in het jaar 2020.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakenlijk zullen zijn voor aile verbintenis-'sen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtsper-soonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 (van het) Wetboek van Vennootschappen. ln toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld v66r de ondertekening van de oprichtingsakte.

RAAD VAN BESTUUR

Daarna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen om tot voorzitter te benoemen voor een periode van telkens één jaar, en voor de eerste meal te benoemen (roterend) per categorie A/B tot na de jaarvergadering te houden in 2016: bvba Reas, voormeld, vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger Thierry Van Wassenhove, voornoemd.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en vijftien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand mei 2016. VOLMACHT BTW- ONDERNEMINGSLOKET

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Steven STROBBE, mevrouw Martine DE VRIEZE, mevrouw Annick DELMAIRE en mevrouw Myriam DIETENS, allen woonst kiezende te Axxes, Business Park, Guidensporenpark 100 blok K, 9820 Merelbeke om, alleen handelend en met mogelijkheid tot indepfaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de aanvraag van een BTW-nummer, de inschrijving bij het Ondernemingsloket, de inschrijving van de vennootschap in de KBO en de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en om daartoe alles te tekenen wat nodig of nuttig is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ARTENYS

Adresse
KLEINEVLEESHUISSTEEG 2A 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande