27/11/2014
ÿþ N A d W o r d 1 1 . 1
I , [ i I : i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0
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1 A 1 1 1 1 1 1 1
B E L G I S C H
M O N I T E
2 0 ~
J R 1 V C G r ' 1 L . 1 G L C U I J
1 - S T P
3 E E . G E `
2 0 1 i i i O O K T . 2 0 1 4
R E C H T l 3 A N K V A N A T S i M P H A N D E U M f i Q E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r , : 0 8 6 6 . 6 3 6 . 4 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t e v e l d e L o g i s t i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d d a s t r a a t 3 2 , 9 0 4 2 G e n t - D e s t e i d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 2 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
G e n t - D e s t e l d o n k , 2 5 j u l i 2 0 1 4
P e t e r B l a n c k a e r t
b e s t u u r d e r
S t e p h a n P i l a e t b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 20.08.2013 13439-0463-031
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 09.08.2012 12398-0149-030
27/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
w l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 3 7 0 5 *
1
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N E E R G E L E G D
f 5 N 0 E 2 p q
K O O P H A C I G E N T
B i j l a g e n b i j l i e B è l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 3 6 . 4 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t e v e l d e L o g i s t i c s
t v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d d a s t r a a t 3 2 , 9 0 4 2 G e n t - D e s t e l d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G I N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
b e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e m e d e d e l i n g d i e h a a r g e d a a n w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g , v a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : s e d e r t 4 o k t o b e r 2 0 1 1 i s d e h e e r J e f V a n d e W e y e r t e r z a k e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r ( I B R A 0 1 8 5 1 ) .
E c h t v e r k l a a r d ,
G e n t - D e s t e l d o n k , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1
P e t e r B l a n c k a e r t
b e s t u u r d e r
P i e t e r D h a e s e
b e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
03/02/2012
ÿþ"
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 6 6 . 6 3 6 . 4 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t } : A r t e v e l d e L o g i s t i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d d a s t r a a t 3 2
9 0 4 2 G e n t ( D e s t e l d o n k )
i i
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G T O O N D E R A A N D E L E N O M R U I L E N A A N D E L E N K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G B E S L U I T V O R M I N G E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G R A A D V A N B E S T U U R - N I E U W E S T A T U T E N
: : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p ? 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; : a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
i ; 1 . 1 . A l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t h a n s a a n t o o n d e r , z i j n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . 1 . 2 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e i = : ; l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e
a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n . i É
1 . 3 . D e t e k s t i n z a k e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n i s g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e ! : ; t e k s t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n i i r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n ; ; e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r , ; k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p ; ; n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p ; r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r ; ; o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
2 . D e b e s t a a n d e z e s h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n z i j n o m g e r u i l d v o o r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n c l i i n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i n d e v e r h o u d i n g h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n t e g e n é é n o u d a a n d e e l .
3 . 1 . H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n o p i j i h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o m e t u i t g i f t e v a n h o n d e r d d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n . 3 . 2 . C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , w e r d a a n d e : : b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j t h a n s b e z i t t e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e : ; h o o f d a a n d e e l h o u d e r .
3 . 3 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e i n s c h r i j v e r v o l l e d i g v o l s t o r t i n g e l d .
H e t b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e ; ; r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p " A r t e v e l d e : L o g i s t i c s " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r g e n o e m d e i n s t e l - ; l i n g . D i t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w o r d t b e w a a r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
4 . D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n z i c h o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e z e r a a d
2 3 J A N . 2 0 1 2
R I . : C ' l i " i i s . % % ' A V
K O O P H A F . I . T E G E N T
G r i f f i e
N E E K G E L E G D
m o d 1 1 . 1
z o w e l d o o r e e n c o l l e g a a l s d o o r e e n d e r d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . I n d e s t a t u t e n w e r d v o o r z i e n d a t i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
6 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n z i j n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v o l l e d i g g e h e r f o r m u l e e r d , m a a r m e t b e h o u d v a n d e i n h o u d v a n d e o u d e s t a t u t e n ( t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e t h a n s f o r m e e l g e w i j z i g d e p u n t e n ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , v o l m a c h t e n .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d _ O 3 1 0 2 ' 2 0 1 2
V o o r - ' . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
10/10/2011
ÿþ. i
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t t i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l e § 0 1
K O O P H A K V A N
~ e r E G E N T
N E E R G E L E G D
2 8 S E P . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 6 . 6 3 6 . 4 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) " A r t e v e l d e L o g i s t i c s
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d d a s t r a a t 3 2 , 9 0 4 2 G e n t - D e s t e l d o n k
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 9 J U N I 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t < ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n : 2 0 1 4 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J e f V a n d e W e y e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d .
E c h t v e r k l a a r d ,
G e n t , 2 3 j u n i 2 0 1 1
P e t e r B l a n c k a e r t
b e s t u u r d e r
P i e t e r D h a e s e
b e s t u u r d e r
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 09.08.2011 11391-0370-030
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 03.08.2010 10383-0577-031
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 26.08.2009 09658-0374-031
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 31.07.2008 08489-0205-030
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 20.08.2007 07568-0229-021
25/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.06.2006, NGL 22.08.2006 06636-0252-018
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 04.08.2015 15401-0350-031
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 23.08.2016 16463-0485-032