13/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 12.11.2013, NGL 09.12.2013 13680-0358-032
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.11.2014, NGL 27.11.2014 14679-0113-027
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 13.11.2012, NGL 12.12.2012 12662-0579-033
23/04/2012
ÿþM o t l M i l l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 - 0 4 - n i t
E - - - R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L F . : N T
e n n i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 6 8 . 6 5 0
B e n a m i n g
r v o t u t } . A r t e x i s B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l ; M a a l t e k o u t e r 1 , 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s t a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n m e t i n g a n g v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
D e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s n e m e n e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e z e v e r g a d e r i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
" E r i c E v e r a r d ;
" V i r t u s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k V a n R o y ;
" E t i e n n e D u b o i s
" C h r i s t o p h e C o n v e n t
- A l e x a n d e r V e r c a m e r ;
" M a r c D e B u c k ;
" T o m B a l t h a z a r ;
" G e e r t V e r s n i c k ;
- I n t e r n a t i o n a l e J a a r b e u r s v a n V l a a n d e r e n V Z W , m e t a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n a l d E v e r a e r t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" B e n o î t D a v i d
" H i l d e g a r d V e r h o e v e n
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
n a m e n s V i r t u s B V B A E r i c E v e r a r d
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
D i r k V a n R o y
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d a n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n H e r d a n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I l I l I I I I 1 l i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i I I l i i i I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 8 0 0 2 *
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b e h .
B e t 5 t a w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2012
ÿþ M o d W o r t 1 Y i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1
* i a o s a e i s "
i i i
1 1 1
Z R G E L E G D 1 4 M A F E 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
I K O O P H A N j F . I f ; T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 6 8 . 6 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t e x i s B e l g i u m
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a a l t e k o u t e r 1 , 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 b l i j k e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n m e t i n g a n g v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w K a r i n T e m m e r m a n e n b e n o e m e n d e h e e r T o m B a l t h a z a r t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 v o o r d e p e r i o d e v a n é é n j a a r , Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 e n z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c G o l e n v a u x , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
n a m e n s V i r t u s B V B A E r i c E v e r a r d
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
D i r k V a n R o y
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j i a g c Y r b i i t t e t B c t g i s c h S t a á t s b t a d = 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2
05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 08.11.2011, NGL 01.12.2011 11624-0306-032
10/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 09.11.2010, NGL 02.12.2010 10624-0271-037
08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 10.11.2009, NGL 02.12.2009 09873-0236-032
12/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
P i t ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . E
l l h I 1 I l l h I I U I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 i
* 1 5 0 6 7 9 1 9 *
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N E i ` R G E L E G D
~
2 9 ~ ° R . 2 0 1 5
~ Q O i ' h i . . . ,
~
~ e ~ ~ ~ N
A r a t ? E L r C C E N T J
* T I . ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 6 8 . 6 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t e x i s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a a l t e k o u t e r 1 , 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 8 j u n i 2 0 1 4 b l i j k e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w H i l d e g a r d V e r h o e v e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n d o o r M M E B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c H e l l e m a n s , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
n a m e n s V i r t u s B V B A
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D i r k V a n R o y
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 6 7 4 0
N 1 r 1 ` l : i G E - n E G D
2 9 A P R . 2 0 1 5
R E C H T A N
K O O P h I A N ~ G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 6 8 . 6 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t e x i s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a a l t e k o u t e r 1 , 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n m e t i n g a n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c D e b u c k e n b e n o e m e n d e h e e r C h r i s t o p h e P e e t e r s t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r d e p e r i o d e v a n é é n j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 e n z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c G o l e n v a u x , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
n a m e n s V i r t u s B V B A
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D i r k V a n R o y
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2015
ÿþM o d W o e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 M E I 2 0 1 5
R E C I - i a t e i R V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
t l l
I I I l l h I l ! I I I I I f l I i i u i
" 1 5 ~ , 2 0 ~
}
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 6 8 . 6 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t e x i s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a a l t e k o u t e r 1 , 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n m e t i n g a n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 ;
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e m a n d a t e n v a n V i r t u s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k V a n R o y , d e h e e r E r i c E v e r a r d , d e h e e r A l e x a n d e r V e r c a m e r , d e h e e r T o m B a l t h a z a r , d e h e e r G e e r t V e r s n i c k , d e h e e r C h r i s t o p h e P e e t e r s , d e h e e r B e n o î t D a v i d , M H E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c M e l l e m a n s , d e h e e r C h r i s t o p h e C o n v e n t e n I J V V Z W , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R o n a l d E v e r a e r t e e n e i n d e n e m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s t e l t v o o r d e z e m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
D e v o o r z i t t e r d e e l t o o k m e e d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E t i e n n e D u b o i s e e n e i n d e n e e m t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s b e d a n k e n h e m v o o r d e d i e n s t e n v e r l e e n d a a n d e V e n n o o t s c h a p e n b e s l i s s e n o m d e h e e r J e a n - L u c V a n r a e s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r n i e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
n a m e n s V i r t u s B V B A
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D i r k V a n R o y
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 10.11.2015, NGL 11.12.2015 15687-0222-029