13/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 05.11.2013, NGL 09.12.2013 13680-0375-041
20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 06.11.2012, NGL 17.12.2012 12666-0253-042
29/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I l l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ' i I I I I I
* 1 2 0 4 7 5 6 6 *
V
b o b a a B e i
S t a r
N E E R G E L E G D
1 6 E E O , 2 0 1 2
R E C H T $ i < ï i l e V A N
? 6 C r ` O P i I A N n F i i T F C F N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 6 8 1 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t e x i s E x h i b i t i o n s
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a l t e k o u t e r 1 t e 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 3 n o v e m b e r 2 0 0 9 b l i j k e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n m e t u i t w e r k i n g v a n a f 3 n o v e m b e r 2 0 0 9 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c G o l e n v a u x , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
V i r t u s B V B A E x h i b i t i o n M a n a g e m e n t S e r v i c e s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
D i r k V a n R o y E r i c E v e r a r d
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.11.2011, NGL 01.12.2011 11626-0007-040
10/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.11.2010, NGL 02.12.2010 10624-0199-039
08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 03.11.2009, NGL 01.12.2009 09873-0235-042
04/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 04.11.2008, NGL 03.12.2008 08836-0295-042
31/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 16.11.2007, DPT 24.01.2008 08024-0262-036
28/05/2015
ÿþ _ 1 1 F Î . " J ' I M o d W o r d 1 1 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 6 8 1 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t e x i s E x h i b i t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a l t e k o u t e r 1 t e 9 0 5 1 G e n t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n m e t u i t w e r k i n g v a n a f 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
D e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s n e m e n e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e z e v e r g a d e r i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ;
" B e n o î t D a v i d ;
" E x h i b i t i o n M a n a g e m e n t S e r v i c e s S A , m e t a l s v a s t e v e r t e g n w o o r d i g e r E r i c E v e r a r d ;
" V i r t u s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k V a n R o y .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
V i r t u s B V B A
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D i r k V a n R o y
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T U E r G E I L E G I D
1 Q _ n 5 _ 7 Q ~
e á n f f i e
R E ; { ; K p C ? F V ~ ~ L } E ~ ' I E G ~ ` F
28/05/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' N E S E P G I E L E G D
1 8 - 0 5 - 2 0 1 5
i K O á i H A N C Y 4 G E N T
b r I I I
E
S t
I I I I
* 1 5 0 7 5 3 7 6 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 4 . 6 8 1 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t e x i s E x h i b i t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a l t e k o u t e r 1 t e 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n m e t u i t w e r k i n g v a n a f 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c G o l e n v a u x , t e v e r l e n g e n v c o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
V i r t u s B V B A
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D i r k V a n R o y
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 17.11.2006, DPT 18.12.2006 06917-2571-030
19/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 17.11.2006, DPT 13.12.2006 06911-1825-028
02/08/2006 : BL453720
07/12/2005 : BL453720
02/08/2005 : BL453720
27/07/2005 : BL453720
26/05/2005 : BL453720
25/01/2005 : BL453720
27/02/2004 : BL453720
21/08/2015
ÿþ M o d W i n d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 A U G , 2 0 1 5
R E C Y . t 3 . J K V A N
K O O f ' H r t : . . ~ e l ' E G E N T
I 1 1 1 1 1 i i ! i i N l M 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 4 . 6 8 1 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t e x i s E x h i b i t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 b A b e m t , 5 4 -
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n v o l m a c h t
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 b l i j k e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n m e t u i t w e r k i n g v a n a f 2 m a a r t 2 0 1 5 :
1 , B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
V F D B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , K o r e n b l o e m d r e e f 5 3 , R P R 0 5 4 2 . 8 9 0 . 7 8 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r K e n n e t h V e r h e y d e n ,
D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 . D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
B i j g e v o l g z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d w o r d e n u i t d e v i e r v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 ) E x h i b i t i o n M a n a g e m e n t S e r v i c e s N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E . E v e r a r d ;
2 ) d e h e e r B e n o î t D a v i d ;
3 ) V i r t u s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D . V a n R o y ; e n
4 ) V F D B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K e n n e t h V e r h e y d e n .
2 . V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V i r t u s B V B A , m e t z e t e l t e I z e g e m , S i n t - J o r i s s t r a a t 4 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k V a n R o y , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , n i e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e n e e r l e g g i n g , p u b l i c a t i e e n w i j z i g i n g a a n h e t K B O , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n o p g e n o m e n b e s l u i t e n t e v e r z e k e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/04/2003 : BL453720
21/02/2002 : BL453720
09/09/2000 : BL453720
20/05/2000 : BL453720
20/05/2000 : BL453720
10/12/1999 : BL453720
23/09/1999 : BL453720
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 03.11.2015, NGL 11.12.2015 15687-0220-041
27/10/1992 : BL453720
01/01/1986 : BL453720