13/11/2014
ÿþm a l 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r - a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K O O P H A N D E L G E N T
0 3 N O V . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
1 1 1 1 1 1 1 l H h l I l H I l i 1 1 1 H
* 1 9 2 0 6 9 6 3 *
I C I
I C I
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 0 5 0 . 2 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A r t i k i i m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z w a a r v e l d 9 A
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A A T S C H A P P E L I J K E N A A M - - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N M E T U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N - A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a , A R T I K L I M A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 9 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i r i g s n u m m e r 0 4 4 3 . 0 5 0 . 2 7 0 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S o p h i e V A N d E R B I E S T t e D e n d e r m o n d e o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , ; w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e w i j z i g i n g v a n " A R T I K L I M A " n a a r " E X C E C O N " .
2 . d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n ? a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r ; r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n : - l u c h t b e h a n d e l i n g s - , l u c h t v e r v e r s i n g s - e n v e n t i l a t i e t o e s t e l l e n , z o w e l s t e k k e r k l a r e t o e s t e l l e n a l s ; e e n h e d e n p a s s e n d i n e e n t o t a a l - i n s t a l l a t i e , z o w e l v o o r w a t b e t r e f t d e t o e s t e l l e n z e l f a l s o o k ; l u c h t k a n a l e n , r o o s t e r s , m a t e r i a l e n e n t o e b e h o r e n .
- d e e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e e n h e t r e g e l t e c h n i s c h g e d e e l t e , i n c l u s i e f d e b i j b e h o r e n d e t o e s t e l l e n e n : ;
m a t e r i a l e n .
- k o e l i n s t a l l a t i e s , i n c l u s i e f d e b i j h o r e n d e t o e s t e l l e n e n m a t e r i a l e n .
"
- v a n a l l e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t k o e l - , k l i m a t i s a t i e - , v e r w a r m i n g s - e n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s .
- t o e s t e l l e n v o o r w a t e r b e h a n d e l i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , l u c h t b e v o c h t i g e r s e n i l u c h t o n t v o c h t i g e r s , t o e s t e l l e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n w a r m w a t e r d o o r a c c u m u l a t i e , w a r m t e t e r u g w i n n i n g , o n t k a l k i n g , w a t e r v e r w a r m e r s e n a l l e a n d e r e t o e s t e l l e n o f g e d e e l t e n v a n ; i n s t a l l a t i e s d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
g e o t h e r m i s c h e w a r m t e p o m p e n ,
a l l e b i j v o o r n o e m d e w e r k z a a m h e d e n a a n v u l l e n d e l e v e r i n g e n v a n t o e s t e l l e n e n m a t e r i a l e n , z e l f s a l z o u d e n d i e n i e t r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r n o e m d e , i n d e m a t e d a t z i j b i j k o m s t i g z i j n e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n v o l d o e t o m d e z e a c t i v i t e i t e n t e m o g e n u i t v o e r e n . - H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e ; v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k r e c h t e n , z o a l s d e a a n - i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e k z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , d e o n r o e r e n d e I e a s i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n n i e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r - e n v e r h u u r , r u i l , b e h e e r e n v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , o b l i g a t i e s , a a n d e l e n e n s t a a t s f o n d s e n .
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n - v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n , d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t a n a l y s e e n o n d e r z o e k , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , i n i t i a t i e f e n o r g a n i s a t i e , b e h e e r , c o n t r o l e e n t o e z i c h t ; a u d i t , c o n s u l t i n g - e n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s , m a r k e t i n g , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , p e r s o n e e l s z a k e n e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e a n d e r e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
3 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 0 0 , 0 0 E ) t e v e r h o g e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d
e u r o ( 3 5 0 0 0 , 0 0 E ) n a a r v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 0 0 0 , 0 0 E ) , m e t u i t g i f t e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , d i e n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 9 5 3 , 3 3 E ) h o g e r l i g t d a n d e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , b e d r a g e n d e z e s e n v e e r t i g k o m m a z e v e n e n z e s t i g e u r o ( 4 6 , 6 7 E ) , d o c h o v e r e e n s t e m t m e t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e h e e l b e s t e m d w o r d e n n a a r d e r e k e n i n g " k a p i t a a l " .
D e v i j f t i g ( 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e b e z i t t e n a l s d e o u d e e n h i e r a a n v o l l e d i g g e l i j k z i j n w a t d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f t . Z i j z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
4 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n i n h e t b i j z o n d e r a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r t e g a a n t o t v o l l e d i g e h e r w e r k i n g , h e r s c h r i j v i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n e n v a s t s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n , m e t b e h o u d v a n d e e s s e n t i ë l e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a A . D . P . A c c o u n t a n t s , t e D e n d e r m o n d e , J . V a n B o g a e r t s t r a a t 1 9 , a a n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e n m e d e w e r k e r ( s ) , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n b i j d e B . T . W . e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L "
N O T A R I S S O P H I E V A N D E R B I E S T , '
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e - b i j z o n d e r v e r s l a g " , . e z a a k v o e r d e r d e d a t o
1 9 o k t o b e r 2 0 1 4 m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ' p e r _ , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g