23/01/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w A r t o i s M a r i a , D e v o o r z i t t e r b e n o e m t
a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r d e h e e r G o s s y e M a r c d i e a a n v a a r d t .
1 1 1 1 1 1 § 1 1 , 1 j 1 1 , 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N P P R G E I E r T E R G R I F R I F D E R R E C H T B A N K V A N K 0 0 P H A N D E I - T E D E N D E R M O N D E O P
1 3 J A N , 2 0 t 4
G r i f f i e
O n c . = , I l e n t s , t r j s . ; n ; , 0 4 5 2 0 3 9 8 9 3
C e r f a r i f i n t j
4 v o l : 1 : . , A R T O I S M A R I A
- " V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
K e r k s t r a a t 1 6 , 9 2 7 0 L a a r n e
O n t b i n d i n g e n o n m i d d e l i j k e v e r e f f e n i n g a d . I o n A Z 1 n 3
e
2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n , d i e i n h e t b e z i t z i j n v a n h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l - d a t
e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n - z i j n a a n w e z i g .
é v 3 . A g e n d a .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e p u n t e n o p h a a r a g e n d a h e e f t
- v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g
- k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ;
ó - g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n ; .
d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
, o
- b e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n .
e V 4 . B e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
e t " b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n ;
- k e u r t d e r e k e n i n g e n t e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 g o e d ;
e t " v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n u i t g e o e f e n d m a n d a a t ;
e t
" e r z i j n g e e n p a s s i v a i n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e s t e r e n , b e h o u d e n s o p e n s t a a n d e s c h u l d e n a a n g a a n d e k o s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e v e r e f f e n i n g ;
" h e f r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e a f t r e k v a n d e l i q u i d a t i e b o n u s b e l a s t i n g i s o v e r g e g a a n n a a r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
" e r d i e n e n i n k a d e r v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g e e n s o m m e n g e c o n s i g n e e r d t e w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ;
" d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r o p h e t v o l g e n d e a d r e s b e w a a r d w o r d e n b i j m e v r o u w M a r i a A r t o i s K e r k s t r a a t 1 6 , 9 2 7 0 L a a r n e ;
- v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n i s e n b i j g e v o l g h o u d t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e b e s t a a n .
C C E
A a n g e z i e n d e a g e n d a u i t g e p u t i s , b e s l i s t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g t e s l u i t e n e n h e t v e r s l a g v a n d e
I : v e r g a d e r i n g o p t e s t e l l e n . M e t v e r s l a g w o r d t g o e d g e k e u r d .
D e v o o r z i t t e r ,
_ " i G ' . I : H S t ~ ~ ~ i ` . . ; ~ ` . , . 4 ' _ . " v e c t f 3 3 ' : è . a s r : E i r : l o e f g S n l g l 3 e . t i v a n t : e : n f j ~ ~ , 1 ' , s i i ¬ i . - . i j L ' , i i l d a p 2 S s t l ( o ) i í ~ . ` ! ^ ' r
J L t i e J : l e U f i U S r e c l 7 ) E s p e l s o _ t i n t e n 2 3 h Z 3 e n v a n t l o r d e t l t : Y e r r e g t 5 g 1 ' : v c o r t t l g u r t
N a m e , l h a n r j t t k a n ; n g .