04/07/2014 : GE118226
11/07/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 . 1 1 f i l l , 1 I i 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
Q 2 J U L I 2 0 1 1 1
R E C I a t e i t i K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
V b e h
d a
B e S t a r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o i u i t )
( v e r k o r t ) :
0 4 0 5 . 0 9 2 . 1 9 0
A S F A L T , W E G E N I S - E N B O U W W E R K E N A S W E B O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B o o i e b c s 4 - 9 0 3 1 D r o n g e n ( G e n t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A D R I E N N E S P A E P E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A S F A L T , W E G E N I S - E N B O U W W E R K E N i n h e t k o r t A S W E B O , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , B o o i e b o s 4 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 0 9 2 . 1 9 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : w l i z i g i n g s t a t u t a i r e b e p a l i n a e n o m t r e n t b e s t u u r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n o m t r e n t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t a r t i k e l 1 9 b i s a l s v o l g t
A r t i k e l 1 9 .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n i n d i e n d e h e l f t v a n d e l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , f a x , e - m a i l o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a - b e s t u u r d e r s o p d r a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v o o r h e m e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a i s a a n w e z i g e a a n g e r e k e n d . E e n b e s t u u r d e r k a n é é n o f m e e r d e r e c o l l e g a - l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j 6 t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 1 9 b i s .
V a n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n . N a i e d e r e r a a d z a l h e t o n t w e r p v a n n o t u l e n o v e r g e m a a k t w o r d e n a a n d e l e d e n v a n R a a d v a n B e s t u u r , m e t v e r z o e k b i n n e n d e 8 d a g e n h u n e v e n t u e l e o p m e r k i n g e n m e e t e d e l e n . N a g o e d k e u r i n g w o r d e n d i e n o t u l e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g b e s t u u r d e r s . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s k u n n e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T w e e d e a g e n d a p u n t : c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e r d e a g e n d a p u n t : m a c h t i g i n g a a n r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d o r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
01/04/2014 : GE118226
15/01/2014
ÿþ - ~ + - M M 2 , 1
~ ~ 1 ` ~ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 9 2 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s f a l t - , W e g e n i s e n B o u w w e r k e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o i e b o s 4 , 9 0 3 1 D r o n g e n ,
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
1 . D e b e s t u u r d e r E n a C o n s u l t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c S t r o o b a n t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l Z o u t w e r f 2 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 6 . 9 6 0 . 1 2 3 , w e r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n d i t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 d e h e e r E r i c S t r o o b a n t s w o n e n d e z o u t w e r f 2 0 / 3 0 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n m e t N N 4 3 . 0 9 . 2 9 - 2 2 5 . 6 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r o n d e r n e m i n g n a t u u r l i j k p e r s o o n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 4 3 . 3 4 5 . 7 9 5
T o m W i l l e m e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
* i a o i i s 9
N E E R G E L E G D
- 6 J A N . 2 0 1 4
R E C H T B A I G e f f i A N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþL i e d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 i I l
* 1 9 0 0 9 6 1 3 *
N E E R G E L E G D
2 3 D E C . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
, K O O P H A t l p i E G E N T
i n l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 9 2 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s f a l t - , W e g e n i s e n B o u w w e r k e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o i e b o s 4 , 9 0 3 1 D r o n g e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
1 . D e b e s t u u r d e r K i r u n a N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n M i l d e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l S n e e u w b e s t a a n 1 7 t e 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 4 . 3 0 0 . 3 4 5 , h e e f t t e k e n n e n g e g e v e n o m v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t h e v e n t e w o r d e n . D e v e r g a d e r i n g g a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a k k o o r d m e t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r .
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 d e C V B A C o n s i l i o P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n M i l d e r s m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l V r i j h e i d s t r a a t 3 2 b u s 1 6 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 9 0 1 2 4 1 .
T o m W i l l e m e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2013 : GE118226
11/10/2013 : GE118226
09/07/2013 : GE118226
11/06/2012 : GE118226
26/10/2011 : GE118226
13/10/2011 : GE118226
30/06/2011 : GE118226
28/06/2011 : GE118226
06/06/2011 : GE118226
31/05/2011 : GE118226
04/05/2011 : GE118226
04/05/2011 : GE118226
27/04/2011 : GE118226
08/04/2010 : GE118226
07/04/2010 : GE118226
14/04/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 9 2 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s f a l t - , W e g e n i s e n B o u w w e r k e n
( v e r k o r t ) : A S W E B O
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o i e b o s 4 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 6 m a a r t 2 0 1 5 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m
1 . d e v o i l e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n a a n ( i ) t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , a a n ( i i ) d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d , e n a a n ( i i i ) e l k v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d - z o w e l v o o r a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e g e n o v e r d e r d e n ( d e a u t h e n t i e k e a k t e n i n b e g r e p e n ) , a l s i n r e c h t e , d a t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
2 . d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , t e d e l e g e r e n a a n g e v o l m a c h t i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t n a m e a a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z o w e l v o o r a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e g e n o v e r d e r d e n ( d e a u t h e n t i e k e a k t e n i n b e g r e p e n ) , a i s i n r e c h t e , d a t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
3 . d e b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g t e v e r l e n e n e n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n a a n d e h e e r K u r t K e s t e l o o t , A l g e m e e n D i r e c t e u r , a l l e e n o p t r e d e n d , v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , a a n b e s t e d i n g e n , o f f e r t e s , c o n t r a c t e n e n d e b i j b e h o r e n d e c o r r e s p o n d e n t i e w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n t e n i s s e n o p n e e m t t o t m a x i m a a l E 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) , z o w e l w a t h e t a l g e m e e n b e s t u u r , a l s w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t . B o v e n h e t g e n o e m d e b e d r a g , g e l d e n d e r e s p e c t i e v e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e s s u b 1 e n s u b 2 h i e r b o v e n .
4 . Z i j n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s : d e h e e r T o m W i l l e m e n e n d e B V B A S o c a d o , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K r u i s h e i d e w e g 1 6 , K B O 0 4 7 7 . 9 2 8 . 8 9 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n C e y s s e n s .
T o m W i l l e m e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
D 1 1 4 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A : \ ° G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2009 : GE118226
29/04/2009 : GE118226
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23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 16.06.2015 15182-0338-047
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