11/07/2014
ÿþM c d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\
N E E R G E L E G D
2 J U L I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E V e e N T
1 1 R 1 . 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 H i l l
b ,
E S i
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 0 0 1 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S S A C C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t a n j e d r e e f 1 0 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r m e e s t e r S t e v e n
V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d A S S A C C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , K a s t a n j e d r e e f 1 0 , m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 0 0 1 . 7 5 6 , R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t . :
E E R S T E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G Z E T E L
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 8 0 L o c h r i s t i , V a a r l a a r s T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , w a a r i n h i j z i j n v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d t . B i j d i t v e r s l a g i s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , v a s t g e s t e l d o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , d e w e l k e b i j g e v o l g n i e t o u d e r i s d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n v o o r a f d i e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n .
O p d e z e v e r s l a g e n e n o p d i e s t a a t w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t d a a r o p d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t v e r z o e k d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l t e h e c h t e n e n e r m e e t e l a t e n r e g i s t r e r e n D E R D E B E S L I S S I N G G O E D K E U R I N G S T A A T A C T I V A E N P A S S I V A
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , g o e d t e k e u r e n .
V i E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 2 4 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n n a a r n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . ,
V I J F D E B E S L I S S I N G - V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
I e d e r e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j / z i j i n s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t z i j n / h a a r a a n d e l e n b e z i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t b e d r a g v a n h e t h e m / h a a r t o e g e k e n d n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n d e z e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n :
- d e h e e r D E C E U N I N C K J e r o e n , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 1 2 . 3 5 0 , 0 0 ) , w e l k b e d r a g h i j o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- m e v r o u w D E C E U N I N C K L e e n t j e , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 1 2 . 3 5 0 , 0 0 ) , w e l k b e d r a g z i j o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l s t o r t ;
D e k a p i t a a r s v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V o o r m e l d e i n b r e n g e n I n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 4 3 6 3 1 3 6 2 1 3 1 9 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë , t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e
v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d e n v i e r ( 1 . 0 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
Z E S D E B E S L I S S I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , V a a r l a a r s 1 "
A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n b o e k h o u d b u r e a u , m e t i n b e g r i p v a n a c c o u n t a n t s o n d e r z o e k , e x p e r t i s e s e n v e r z e k e r i n g s a g e n t , a l s m e d e a i l e n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , e x p e r t i s e s e n m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g s e r v i c e s .
- h e t b e l e g g e n i n r o e r e n d e w a a r d e n e n h e t a a n k o p e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n v a n w e l k e a a r d , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 5 8 v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
- h e t b e h e e r v a n d e e l n e m i n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n a i l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g i n d i t v e r b a n d a i l e d e e l n e m i n g e n v e r w e r v e n e n v a l o r i s e r e n e v e n a l s a i l e b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
- d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g , d e v e r b o u w i n g , d e v e r k o c p , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e e r f p a c h t , d e c o n c e s s i e e n u i t b a t i n g , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m v a n a i l e h a n d e l s z a k e n , e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n .
- h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , z i j m a g i n d i t v e r b a n d a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , b o u w , i n r i c h t i n g , v e r h u u r , o n d e r h u u r , r u i l e n v e r k o o p v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n e n d i t z o w e l v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k , b l o t e e i g e n d o m a l s d e v o i l e e i g e n d o m .
- d e v e r h u r i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n a i l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p , m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s .
- a i l e l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n m e r k e n n e m e n e n u i t b a t e n ; a i l e z e l f s n i e t g e b r e v e t t e e r d e k e n n i s e n t e c h n i e k e n v a l o r i s e r e n ; a l s m e d e a i l e n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e c a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
- b e z o l d i g d v e r v o e r v a n d e r d e n , t a x i , r o e r g a n g e r s d i e n s t e n , h e t l e v e r e n v a n b o o t m a n d i e n s t e n t e n b e h o e v e
v a n z e e s c h e p e n .
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e v o e r t u i g e n e n t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n .
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n v l i e g t u i g e n e n t w e e d e h a n d s v l i e g t u i g e n .
- d e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h s l e c h t s v a n a a n w i j z e n d e a a r d ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d e n v i e r ( 1 . 0 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e é é n / d u i z e n d e n v i e r d e ( 1 / 1 . 0 0 4 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r P a t r i c k D e C e u n i n c k , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , K a s t a n j e d r e e f 1 0 , o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s , s a m e n o f i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o d i g e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e o v e r e e n k o m s t , d e a a n v r a a g v a n d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e a a n v r a a g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n e e n B T W - n u m m e r , d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t ,
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( o p g e m a a k t % r é & r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , ' r i a i s W , R e g . )
S t e v e n V e r b i s t ( g e a s s o c i e e r d n o t a r i s )
e V o o r b e h o u d e n e n ' f l e t l e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V c l d . 2 7 j u n i 2 0 1 4 ;
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e ;
- v e r z a k i n g z a a k v o e r d e r ;
- v o l m a c h t a a n d e e l h o u d e r . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g