r r i r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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F ó P H A E T g l i . i ! i ( E V A N
K o N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 1 8 3 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s s u v a n N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V A s s u v a n d . d . 2 6 j u n i 2 0 1 4
N a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r v a l l e n a l l e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
" D h r , B a r t L a u r e y s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
< n u % J o s é D e V o l d e r B e s t u u r d e r
" D h r , F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" D h r . F r a n k B a l c a e n B e s t u u r d e r
N a d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t
" D h r . B a r t L a u r e y s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
" D h r . J o s é D e V o l d e r B e s t u u r d e r
" D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" D h r . F r a n k B a l c a e n B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n B M S & C ° B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P . M o r e a u , a l s c o m m i s s a r i s v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n B M S & C ° B V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r l e n g d .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w o r d t a a n d e B V C V B A R S M i n t e r A u d i t t o e v e r t r o u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n
3 j a a r , D e B V C V B A R S M I n t e r A u d i t h e e f t d e h e e r K u r t D e W i t t e e n d e h e e r G e r t V a n L e e m p u t ,
b e i d e n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
F r e d e r i c S t a e l e n s F r a n k B a l c a e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n