13/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
x l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ~ 1 : ~ 1 ~ ; ~ 1 I
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g E C l - i T » A N K . V A N x Q P I - j
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b e h o u
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B o r e
S t a a t s )
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ~ s ~ l r l i ; 1 C i ~ h l , ; , o i I ï e G o t ~ s r a Î t ï n ~
O n d e r w e r p a k t e : - - " ~ ~ . º%~ - - ` ~ i ~ º%l ~ i
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R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t a l s n a a m
" A s t r i d V a n C o i l l i e C o n s u l t i n g " .
Z E T E L
D e z e t e l I s g e v e s t i g d t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 5 8 _
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
H O O F D E L I J K A A N S P R A K E L I J K E V E N N O T E N
M e v r o u w A s t r i d V a n C o i l l i e , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 5 8 .
m r i D O E L
N i D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n :
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n h u m a n r e s o u r c e s , o r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g ,
t r à , o r g a n i s a t i e s t r u c t u r e n , o r g a n i s a t i e c u l t u u r , r e o r g a n i s a t i e s ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e , b i j s t a n d , a u d i t , a s s e s s m e n t e n i m p l e m e n t a t i e o p v o o r n o e m d e
b i g e b i e d e n ;
c z t i - h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n
b e d r i j v e n d i e o p d i t d o m e i n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ; , - m a n a g e m e n t d e v e l o p m e n t .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f ; o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
' C à D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n
v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n ' h a n d e l s z a a k .
0 : D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n '
1 a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
e l f D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ' ,
' . ^ ' ' , h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d
z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
C J A `
K A P I T A A L M e v r o u w A s t r i d V a n C o i l l i e d o e t e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n E U R 1 8 . 5 8 1 , 4 0 ( a c h t i e n d u i z e n d ;
0 : v i j f h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o v e e r t i g c e n t ) .
H e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g e n , a l s k a p i t a a l b i j e e n g e b r a c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g b e d r a a g t E U R 1 8 . 6 0 1 7 , 0 0 ( a c h t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) , w a a r v a n E U R 1 8 , 6 0 ( a c h t i e n e u r o z e s t i g c e n t ) d o o r d e s t i l l e v e n n o o t . E r g w a r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p 1 . 0 0 0 a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
p o n t s k r á á t 1 5 8 L 9 8 3 , 1 : _ 6 e u l l e l
D e w a n p , c p m 0 0 a n d i t a i r e V é n n o o t s e h a
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e b e h e r e n d e v e n n o t e n h i e r t o e b e n o e m d , d i e h u n f u n c t i e p e r s o o n l i j k u i t o e f e n e n e n z i c h n i e t k u n n e n l a t e n s u b s t i t u e r e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e b e h e r e n d e v e n n o t e n - b e s t u u r d e r z i j n , z u l l e n z i j i n d i v i d u e e l b e v o e g d z i j n o m t e b e s l u i t e n o v e r a i l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n , m i t s z e b i n n e n h a a r d o e l v a l l e n e n n i e t b e h o r e n t o t d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n k u n n e n z i j i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n .
H a n d e l i n g e n o f b e s l u i t e n g e s t e l d b u i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f s t r i j d i g m e t d e s t a t u t e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n , e n k u n n e n e v e n m i n w o r d e n T e g e n g e w o r p e n d o o r d e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r i z o v e r d e s t a t u t a i r e d o e l o m s c h r i j v i n g b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d g e p u b l i c e e r d w o r d t .
A f z e t t i n g o f o n t s l a g v a n e e n b e h e r e n d e v e n n o o t b e s t u u r d e r i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t ,
C O N T R O L E
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t o f b e d r i j f s r e v i s o r . Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a o v e r s c h r i j d t , z u l l e n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n m o e t e n w o r d e n a a n g e s t e l d a a n w i e d e c o n t r o l e w o r d t o v e r g e d r a g e n o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n I d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t e l k j a a r b i j e e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
' 1 9 u u r o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ; o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
W I N S T V E R D E L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t . Z i j k a n b e s l u i t e n d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b o e k e n o p e e n r e s e r v e f o n d s . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n d e w i n s t , w o r d t d e z e o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
N a t e r u g n a m e v a n d e i n b r e n g e n v a n d e v e n n o t e n z a l h e t s a l d o t u s s e n d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d i n
v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t h a n s b e s t u u r d d o o r d e e n i g e b e h e r e n d e v e n n o o t , z i j n d e m e v r o u w A s t r i d V a n C o i l l i e , a a n w i e d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d t o e k o m t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n v o o r a i l e z a k e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n .
- D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i ) t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 . D e z e o v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n k a n o o k g e s c h i e d e n b i j Ë b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b i n n e n d e t w e e m a a n d n a h a a r o p r i c h t i n g .
- D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A s t r i d V a n C o i l l i e B e h e r e n d e v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e o p r i c h t i n g s a k t e d , d . 2 j a n u a r i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g