14/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 12.08.2014 14414-0215-040
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 06.08.2013 13404-0256-040
26/09/2012
ÿþi L t ~ ~ t ~ ? E
l o o d W a r t 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( P I F F 1 F R E ; H T B r V A N K O O P H A N 1 a
1 7 S E P , 2 0 1 2
D E N D E F M O N E t , .
G r i f f i e
~ I I I I I ~ I I I I I I I I I I
* 1 2 1 6 0 3 4 0 "
I
b e a B 1
s t ~
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 8 8 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l l o n e P a t i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a m e i s t r a a t O o s t 4 3 0 , 9 4 0 0 N i n o v e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r - H e r r o e p i n g v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r d d . 2 8 j u n i 2 0 1 2 e n u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 8 j u n i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n E u r o b a k e r s N V e n E u r o b a k e r s G r o u p N V a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 .
D e Z e v e n s t e r f n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 4 . 5 1 2 . 4 0 8 , e n B e n s o n ' s B V B A , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o o g p o o r t 1 , 1 7 3 0 A s s e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 8 . 4 0 5 . 2 3 6 , w e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H u n m a n d a a t g a a t i n o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 e n z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 .
B e n s o n ' s B V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r B a r t S t r u b b e , m e t w o o n p l a a t s t e H o o g p o o r t 1 , 1 7 3 0 A s s e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e Z e v e n s t e r l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r M a r c V e e n , m e t w o o n p l a a t s t e D e Z e v e n s t e r 4 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e a a n d e e l h o u d e r h e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r M i c h i e l G e v e r s e n d e h e e r F r a n k D e w a e l , d o L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u i t , F e r n a n d B e m i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a i l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ( m e t i n b e g r i p , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , a l l e v e r l e e n d e b a n k v o l m a c h t e n ) d i e d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n z o u h e b b e n v e r l e e n d a a n e n i g e p e r s o o n , a l d a r i n i e t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t d r u k k e l i j k e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r r o e p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m B e n s o n ' s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t S t r u b b e , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
e " V o o r - p e h p u & n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r M i c h i e l G e v e r s e n d e h e e r F r a n k D e w a e l , d o L y d i e n , H a v e n t a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u i t , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
M i c h i e l G e v e r s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 11.07.2012 12282-0235-044
08/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
q 7 ' ' M , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 8 8 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L L O N A P A T I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a m e l s t r a a t O o s t 4 3 0 - 9 4 0 0 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
O p d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 1 , w e r d b e s l i s t o m : B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A ( B - 0 0 0 2 3 ) a a n t e s t e l l e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e : b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 e n d i t t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e . j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A d u i d t d e h e e r P h i l i p V e r v a e c k ( N - 0 1 1 9 4 ) a a n a l s h a a r v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E U R O B A K E R S N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r F i l i p D a n n e e l s
I n n a i v a 1 a i ~ i ~ ~ ~ n o m ~ ~
~ i i i a a i s a
V , b e h ' a a i
B e i r S t a a
1 - s l r r i t = R r C i l T ~ " " . N '
V A N K O O P H A N D E L
2 i , n 7 . 7 0 1 1
® E N R
p E M O N D J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 17.06.2011 11169-0569-044
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 05.07.2010 10265-0374-040
27/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.10.2009, NGL 19.11.2009 09859-0163-039
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 26.08.2008 08659-0084-017
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 30.08.2007 07688-0241-017
05/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 30.08.2006 06737-3868-025
26/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 09.09.2005, NGL 22.09.2005 05700-3983-027
07/12/2004 : AA063791
04/08/2015
ÿþM o d W o r d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 8 8 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L L O N A - P A T I S
( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G i l i f i e
í ^ ~ ; 1
o b 5
1 1 1 1 1 ! 1 , 1 3 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a m e l s t r a a t O o s t 4 3 0 t e 9 4 0 0 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Q u e n t i n V A N H A L E W Y N t e K r a a i n e m , o p 3 j u l i 2 0 1 5 o m 1 0 u u r 4 5 m i n u t e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B E L L O N A - P A T I S , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , P a m e l s t r a a t O o s t 4 3 0 , o n d e m e m i n s g s n u m m e r 0 4 4 6 . 9 8 8 . 3 7 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t :
a ) t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , n a d e h u i d i g e d e r d e p a r a g r a a f e i n d i g e n d m e t " E v e n w e l m a g g e e n e n k e l g e v o l m a c h t i g d e a l d u s m é é r d a n é é n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n . " , e e n n i e u w e p a r a g r a a f i n t e l a s s e n d i e a l s v o l g t l u i d t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n d o o r m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g m o g e l i j k m a k e n , z o a l s p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e . "
b ) t o e v o e g i n g i n d e t w e e d e z i n v a n d e d e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 3 n a d e w o o r d e n " v a n e e n g e w o n e
b r i e f , " v a n h e t w o o r d " e - m a i l , " .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z E V E N S T E R I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T
h e e f t p e r b r i e f v a n 2 j u l i 2 0 1 5 h a a r o n t s l a g a a n g e b o d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r e n v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r
h a a r b e s t u u r e n o p d r a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n B D O b e d r i j f s r e v i s o r e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 j u l i 2 0 1 5 , e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v e r l e e n t h a a r
k w i j t i n g v o o r h a a r o p d r a c h t .
W o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s :
a ) D e H e e r V i n c e n t H E R B E R T , g e b o r e n t e K o r t r i j k , B e l g i ë o p 2 0 j u n i 1 9 6 4 ;
b ) D e H e e r T h o m a s H A L L E N , g e b o r e n t e S o l n a , Z w e d e n o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 6 1 ;
c ) D e H e e r T i m C O C K E R , g e b o r e n t e D a r w e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k o p 2 9 a u g u s t u s 1 9 6 1 .
D e m a n d a t e n v a n d e z e b e s t u u r d e r s w o r d e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e '
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
W o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s c o m m i s s a r i s b e n o e m d : M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 B u s 4 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d :
d o o r d e h e e r A n t o n N u t t e n s , l i d v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e '
s t a t u t e n w o r d t z i j n b e z o l d i g i n g v a s t g e l e g d o p 1 5 , 0 0 0 e u r o p e r j a a r .
H e t m a n d a a t v a n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s g e l e g e n t e ;
9 4 0 0 N i n o v e , P a m e l s t r a a t O o s t 4 3 0 , t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , K o l o n i ë n s t r a a t 1 1 .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - -
V o l m a c h t o m , m e t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h a a n
D e H e e r V i n c e n t H E R B E R T , g e b o r e n t e K o r t r i j k , B e l g i ë o p 2 0 j u n i 1 9 6 4 ;
D e H e e r T h o m a s H A L L N , g e b o r e n t e S o i n s , Z w e d e n o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 6 1 ;
D e H e e r T i m C O C K E R , g e b o r e n t e D a r w e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k o p 2 9 a u g u s t u s 1 9 6 1 .
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
( g e t e k e n d ) Q u e n t i n V a n h a l e w y n , n o t a r i s t e K r a a i n e m
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
°
V o a r -
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/04/2004 : AA063791
18/08/2015
ÿþ M O W a r t 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 8 8 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l o n a - P a t i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O L O N I Ë S T R A A T 1 1 , 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a r d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 j u l i 2 0 1 5 :
" 1 . B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( i ) N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , B e n s o n ' s , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o o g p o o r t 1 , 1 7 3 0 A s s e , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 0 8 . 4 0 5 . 2 3 6 , m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t S t r u b b e , g e d o m i c i l i e e r d t e H o o g p o o r t 1 , 1 7 3 0 A s s e , t e b e n o e m e n d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t r e t r o a c t i e f e f f e c t v a n a f 3 j u l i 2 0 1 5 ;
( i i ) N a b e r a a d s l a g i n g b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r é é n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d h e e f t e n d e V e n n o o t s c h a p k a n v e r b i n d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
2 . V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n M a r i e G e o r g y , L a u r e n t V e r c a u t e r e n o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j W h i t e & C a s e L L P , W e t s t r a a t 6 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n . "
L a s t h e b b e r
M a r i e G e o r g y
I N I
t n e o r g e l t ~ g d / o n t w n g e n o p
0 7 2 0 i á
G r r i f f i e
' r n r i f â o v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n E e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2003 : AA063791
16/05/2003 : AA063791
28/01/2003 : AA063791
15/10/2002 : AA063791
31/08/2002 : AA063791
31/08/2002 : AA063791
09/08/2002 : AA063791
22/01/2002 : AA063791
07/09/2000 : AA063791
22/02/2000 : AA063791
19/04/1997 : AA63791
24/11/1995 : AA63791
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 26.08.2016 16500-0240-040