ATHENE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ATHENE
Dénomination : ATHENE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 428.580.147

Publication

18/04/2014
ÿþZ..

Voor-

behoede'

aan het

Belgiscf staatsbh

lea d Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEER

- 8 APR, Wi

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE GENT

n le





*14084582*

_

Ondernemingsnr : 0428.680.147

Benaming

(voluit) : ATHENE

(verkort):

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

9000 Gent, Vlaanderenstraat 83

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AANPASSING STATUTEN AAN RECENTE VENNOOTSCHAPSWETGEVING WIJZIGING STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent op 03 april 2014, die eerstdaags zal worden geregistreerd, dat:

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ATHENE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Vlaanderenstraat 83, RPR Gent ondememingsnummer 0428.580.147, met eenparigheid van stemmen van de vennoten de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE HUIDIGE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN AAN HET TAALDECREET

De vergadering beslist om de zetel in de statuten aan te passen aan de huidige vennootschapszetel, te weten 9000 Gent, Vlaanderenstraat 83, evenals om artikel 3 der statuten, aan te passen aan het Taaldecreet, en het dus te wijzigen als volgt:

"De zetel is gevestigd te 9000 Gent, Vlaanderenstraat 83.

Deze zetel mag worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in het Nederlandstalige gedeelte van het land, mede in Brussel, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zonder statutenwijziging, mits bekendmaking zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen."

TWEEDE BESLUIT OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO - OPHEFFING VAN NOMINALE WAARDE VAN ELK AANDEEL

De vergadering stelt vast dat ingevolge het principe van de contractuele en formele continuïteit van contracten en overeenkomsten, vastgelegd in de wet van 30 oktober 1998 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 november 1998) het kapitaal van de vennootschap automatisch werd omgezet in euro en derhalve thans tweeënveertig duizend honderd eenenveertig euro negentig cent (¬ 42.141,90) bedraagt.

De nominale waarde van elk aandeel wordt afgeschaft.

De statuten zullen hierna worden gewijzigd in die zin.

DERDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING

De Algemene Vergadering beslist de volgende statutaire zaakvoerders van de vennootschap vanaf heden te ontslaan:

1/ de heer ATHANASIOU Konstantinos, van Griekse nationaliteit, geboren te Prodomion (Griekenland), op 29 januari 1955, rijksregister nummer 55.01.29-483.03, wonende te 9000 Gent, Sint-Jansvest 8.;

2/ de heer ATHANASSIU (ook ATHANASIOU genoemd) Georgios, van Griekse nationaliteit, geboren te Prodromi (Griekenland), op 29 januari 1958, rijksregister nummer 58.01.29-477.72, houder van een Belgische E+ kaart met nummer B 1385106 43, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Handekeriskruldstraat 4..

De statuten zullen hierna worden gewijzigd in die zin.

De Algemene Vergadering beslist tevens om voor zoveel als nodig de heer ATHANASS1141 (ook ATHANASIOU genoemd) Georgios eveneens te ontslaan als niet-statutair zaakvoerder.

De Algemene Vergadering beslist de volgende personen vanaf heden te benoemen als niet-statutaire zaakvoerders:

1/ de heer PETSIOS Koelies, van Griekse nationaliteit, geboren te Wuperthal (Duitsland), op 04 februari 1972, rijksregister nummer 72.02.04-493.40, houder van een Belgische E+ kaart met nummer B 1448533 32, wonende te 9000 Gent, Lange Boomgaardstraat 1 bus B000;

2/de heer PETSIOS Alexandros, van Griekse nationaliteit, geboren te loannina (Griekenland), op 20 september 1982, rijksregister nummer 82.09.20-473.33, houder van een Belgische E+ kaart met nummer B 0505424 54.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm:

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze zaakvoerders verklaren dit mandaat te aanvaarden en daartoe wettelijk niet verhinderd te zijn,

Dit mandaat zal onbezoldigd zijn totdat een volgende algemene vergadering daar anders over beslist.

VIERDE BESLUIT STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist de statuten te vervangen door een nieuwe tekst, waarvan de belangrijkste artikelen de

volgende zijn, om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, het nieuw Wetboek

van vennootschappen en de nieuwe vereffeningsprocedure en met inlassing van het uur van de

jaarvergadering:

STATUTEN.

BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij is opgericht onder de benaming "ATHENE".

Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten de woorden "besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid", of de afkorting "BVBA" vermelden, onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap.

Tevens dienen vernield te worden de zetel van de vennootschap, het ondememingsnummer, het woord

"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van

koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatiezetels heeft,

ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 Gent, Vlaanderenstraat 83.

Deze zetel mag worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in het Nederlandstalige gedeelte van het

land, mede in Brussel, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), zonder statutenwijziging, mits

bekendmaking zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen,

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel: het uitbaten, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van één of

meerdere restaurants en/of feestzalen.

Zij zal eveneens mogen overgaan tot het stellen van aile daden van traiteur-banketaanneming.

De vennootschap kan aile verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen van de dag waarop zij

rechtspersoonlijkheid verkregen heeft door neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie

van de bevoegde rechtbank van koophandel,

Behoudens door de rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering,

volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn opgesteld.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënveertig duizend honderd eenenveertig euro negentig cent

(¬ 42,141,90) en verdeeld in duizend zevenhonderd (1.700) aandelen zonder nominale waarde.

AANDELEN.

De aandelen zijn op naam. Zij zijn niet verhandelbaar en hun overdracht is slechts mogelijk mits naleving van

de voorwaarden in de wet en de statuten voorzien.

In de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, overeenkomstig

artikel 235 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan elke vennoot of belanghebbende derde zonder

verplaatsing inzage kan krijgen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend,

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaal of verschillende keren worden verhoogd of verminderd bij een

beslissing door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor de wijziging van de statuten.

In geval van kapitaalsverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst worden

aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen

vertegenwoordigd.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID -VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN,

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoort mag de vennootschap de

uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot wanneer de eigenaars één onder hen of een derde

schriftelijk hebben aangewezen om voor de vertegenwoordiging ervan te zorgen.

Zo het vruchtgebruik en de blote eigendom niet aan dezelfde persoon toebehoort, worden aile aan de betrokken

aandelen verbonden rechten en verplichtingen uitgeoefend en nagekomen door de vruchtgebruiker alleen.

Alleen de blote eigenaar heeft het recht de aandelen te kopen wegens een kapitaalsverhoging en het

voorkeurrecht uit te oefenen behoudens andersluidende overeenkomst tussen hem en de vruchtgebruiker bij

aangetekende brief bekendgemaakt aan de vennootschap in haar maatschappelijke zetel.

De aandelen zullen nooit in pend gegeven kunnen worden zonder schriftelijke toestemming van de

jaarvergadering of de buitengewone algemene vergadering.

AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN.

De beschikkingen met betrekking tot de aandelen en hun afstand of overdracht worden geregeld

overeenkomstig de artikelen 249 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

WAARDEBEPALING DER AANDELEN.

De waarde van een aandeel zal enkel kunnen bepaald worden op basis van de gemiddelde waarde van de

laatste vijf jaarrekeningen, met uitsluiting van het hoogste en het laagste jaar, die de overdracht of het overlijden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

voorafgaan. Bij onenigheid zal de waarde bepaald worden door twee deskundigen, waarvan een door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die op verzoek van de meest gerede partij, zal worden aangewezen door de Vaarzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

OVERLIJDEN, FAILLISSEMENT OF BURGERLIJKE ONBEKWAAMHEID VAN EEN VENNOOT.

In geval van overlijden, faillissement of burgerlijke onbekwaamheid van een of meer vennoten zal de vennootschap niet ontbonden zijn of de ontbinding niet veroorzaakt kunnen worden, doch zal zij verder bestaan tussen de andere vennoten en de gebeurlijke overnemers van aandelen of de erfgenamen of rechthebbenden van een overledene, indien zij als vennoten aangenomen werden.

Ingeval van faillissement of onbekwaam worden van een vennoot houdt deze op vennoot te zijn en zullen de andere vennoten het voorkeurrecht hebben zijn aandelen over te nemen op de wijze en mits betaling zoals bepaald in artikelen negen en tien hierboven.

SCHULDEISERS VAN EEN VENNOOT.

De persoonlijke schuldeisers en de rechthebbenden van een vennoot zullen nooit de zegels kunnen doen leggen op de goederen en zaken van de vennootschap, noch een bewarend en/of een uitvoerend beslag op die goederen en zaken leggen en/of uitvoeren;' zij zullen enkel beslag kunnen leggen op de winst die aan de aandelen van hun schuldenaar verbonden is en mits eerbiediging van de uitbetalingsmodaliteiten die door de jaarvergadering beslist zouden worden, alsook op het deel dat aan hun schuldenaar toekomt bij de ontbinding van de vennootschap.

BESTUUR - BENOEMING ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dan benoemt deze onder zijn leden een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig artikel 61§2 van het wetboek van vennootschappen.

BEVOEGDHEID ZAAKVOERDER(S).

Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten welke nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. VERGOEDING ZAAKVOERDER(S).

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn onkosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvoor het bedrag elk jaar door de jaarvergadering wordt vastgelegd, en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

AFZETTING ZAAKVOERDER(S).

De statutair benoemde zaakvoerders kunnen slechts afgezet worden mits éénparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is, of wegens ernstige redenen te beoordelen door de rechtbank op verzoek van eender welke vennoot.

De niet-statutair benoemde zaakvoerders kunnen ten allen tijde worden afgezet door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

TEGENSTRIJDIG BELANG

Indien een zaakvoerder voor een tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts warden gedaan mits naleving van de artikels 259 en 260 van het Wetboek van Vennootschappen.

TOEZICHT.

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commisses. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder. De vergoeding voor deze laatste valt slechts ten leste van de vennootschap indien deze expert wordt aangeduid met haar toestemming of indien deze vergoeding haar ten leste wordt gelegd krachtens gerechtelijke beschikking; in deze laatste gevallen, worden de opmerkingen van de expert-boekhouder overgemaakt aan de vennootschap.

Indien het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van bet mandaat.

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om 15 uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in Beigle in de uitnodiging aan te duiden.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering mag warden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door vennoten die te samen minstens een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Volmachten.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

BIJEENROEPING

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Dit schrijven wordt toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen Wb:5r de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van aile vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien.

BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering,

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING,

De vennootschap wordt ontbonden in geval van onderling akkoord tussen de vennoten met de vereiste meerderheid en in de gevallen voorzien door de artikels 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen. VEREFFENING.

Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorg van één of meer vereffenaars al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun vergoeding vaststelt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

VIJFDE BESLUIT VOLMACHT

De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffe van de Rechtbank van KoophandeL

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS MICHEL WILLEMS

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Wordt tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift proces-verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 03 april 2014

- de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 30.09.2013 13612-0535-014
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 31.08.2012 12544-0436-014
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 22.08.2011 11422-0274-015
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 25.08.2010 10449-0477-014
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 26.08.2009 09644-0270-014
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 08.08.2008 08549-0390-014
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 24.07.2007 07469-0055-014
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 25.05.2006, NGL 28.07.2006 06572-4743-013
01/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 26.05.2005, NGL 29.11.2005 05876-2734-013
10/10/2005 : GE143435
03/09/2004 : GE143435
11/08/2003 : GE143435
15/10/2002 : GE143435
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 30.09.2015 15622-0196-015
22/03/1986 : GE143435

Coordonnées
ATHENE

Adresse
VLAANDERENSTRAAT 83 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande