02/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 0 N i T E U R
2 s - 0 $ - _ G I S C H S T
B E
D I
i
* 1 4 1 6 3 8 3 1 *
i
3 E L G E
N E E R G E L E G D
z o 1 4 0 7 A i l . 2 0 1 4
: A T S B L A D F t E C H T i a X e [ e J A N
K O O A H A N D E t T F r . r t d T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 8 5 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T L A N T I S D E H A A N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 9 b u s B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t :
D e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n , m e t i n g a n g
v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 , d o o r :
1 / D e h e e r F r a n k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 6 5 ,
2 / D e h e e r D i r k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u i z e n b e r g s t r a a t 4 0 .
3 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O V A B E L " , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u i z e n b e r g s t r a a t 4 0 ,
B T W B I - 0 4 2 8 . 9 0 1 . 2 3 7 , R P R G e n t , a f d e l i n g G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e
h e e r D i r k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u i z e n b e r g s t r a a t 4 0 .
l l . D e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 a p r i l 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
1 1 D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A N D A " , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 5 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 1 2 4 . 3 6 0 , R P R G e n t , a f d e l i n g G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e n t , B u i z e n b e r g s t r a a t 4 0 . 2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W I R E W O O D B E N E L U X F R A N C E " , m e t z e t e l t e 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , K e i z e r K a r e l l a a n 4 8 3 b u s F 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 , 2 4 8 . 7 3 6 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 6 5 ,
N V " P A N D A " N V " W I R E W O O D B E N E L U X F R A N C E "
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i r k D B G R A E V E F r a n k D E G R A E V E
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 09.07.2013 13292-0009-025
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 09.07.2012 12279-0417-024
18/07/2011
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y I I I I I 1 1 1 1 1 1 V I I I I I I I ~ V I V
* 1 1 1 0 9 5 6 7 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 8 5 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T L A N T I S D E H A A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 5 7
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 4 j u l i 2 0 1 1 , b l i j k t :
D e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 5 7 n a a r 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 9 1 8 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 4 j u l i 2 0 1 1 .
F r a n k D E G R A E V E D i r k D E G R A E V E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V
b e h
a a B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' " . . ~ . ' ; . h C r ' ,
- 5 - 0 7 - 2 O U
R E C H T 6 A i ~ ~ ~ i v ~
' 4 C O Q R H A N D E ~ E N T
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 01.07.2011 11248-0284-022
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 13.07.2010 10296-0246-021
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 10.07.2009 09396-0003-010
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 10.07.2008 08387-0246-010
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 10.07.2007 07383-0364-010
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 27.07.2006 06556-1244-012
05/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.06.2005, NGL 30.09.2005 05786-3310-012
22/07/2015
ÿþ M o d W o v 1 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l B I I I R
N E E R G E L E G D
1 0 I l - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O E H A N O M E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 8 5 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t i a n t i s D e H a a n
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 9 b u s B , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 4 j u n i 2 0 1 5 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , b l i j k t
I . D e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 5
1 ) D e N V ' P A N D A ' , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 5 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 8 . 1 2 4 . 3 6 0 , h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u i z e n b e r g s t r a a t 4 0 .
H a a r w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
2 ) D e N V ' W I R E W O O D B E N E L U X F R A N C E ' , m e t z e t e l t e 1 0 8 2 S i n t A g a t h a - B e r c h e m , K e i z e r K a r e l l a a n 4 8 3 F 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 1 . 2 4 8 . 7 3 6 , h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 6 5 .
H a a r w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
I I . D e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 5 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 :
1 ) D e h e e r L e o p o l d D E K E Y S E R , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , H u g o V e r r i e s t l a a n 1 2 7 .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n ,
2 ) D e h e e r E r w i n B U Y S E , w o n e n d e t e 9 0 4 1 G e n t , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 4 8 / A 0 0 0 .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n ,
I I I . D e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g a a n d o p 4 j u n i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 , v a n :
1 ) D e h e e r E r w i n B U Y S E , w o n e n d e t e 9 0 4 1 G e n t , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 4 8 / A 0 0 0 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n , o f d e t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , c o n f o r m a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
B e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d o f d e t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" b i V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r w i n B U Y S E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g