16/05/2014
ÿþ l e . . l M u . y I r e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f i e v N r , d e t E L D
1 4 1 0 & 9
I
i o
V o o r -
b e h o u d
e n
a a n h e t
i r . , R E C H T B A N K V A N K 0 0 1 - M A N U k L T k G E N T
0 6 M E I 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 8 4 4 4 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T R I O N M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , o p 3 1 m a a r t
2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A T R I O N M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e
v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 " / E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
Z i j b e s t a a t v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 4 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
2 ° I T W E E D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e
z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
3 0 / D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d i s e n e r g e e n a a n l e i d i n g
b e s t a a t t o t h e t a a n s t e l l e n v a n e e n v e r e f f e n a a r .
E n o n m i d d e l l i j k s t e l d e d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e e d s v e r e f f e n d i s , i m m e r s :
d e v e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- u i t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t e r n o g s l e c h t s e e n b e p e r k t
p a s s i e f a a n w e z i g i s , t e r w i j l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m a g w o r d e n a f g e l e i d d a t d e z e p a s s i v a z i j n
a a n g e z u i v e r d , b e h o u d e n s d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e e n i g e v e n n o o t e n d e g e r a a m d e k o s t e n e n
e r e l o n e n n o t a r i s , a c c o u n t a n t e n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r d e d o o r d e v e n n o o t z e l f d i e e r z i c h t e v e n s t o e . v e r b i n d t a l l e
n o g r e s t e r e n d e p a s s i v a t e n z i j n e n l a s t e t e n e m e n ,
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e
z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A T R I O N M A N A G E M E N T
C N S U L T A N T S m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 2 7 , R P R G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 5 9 . 8 4 4 . 4 3 5 e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d
m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 2 . 5 1 2 , 0 6 E u r o
e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 3 . 1 2 7 , 4 2 E u r o . D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t i s o p g e s t e l d m e t g e b r u i k v a n
l i q u i d a t i e w a a r d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e
9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t
d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p g e s t e l d t e Z w i j n a a r d e o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 ,
M a r t i n e B u y s s e
B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e
. , o r t c e n . r n s e n n r 4 , n a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 4 1
V o o r -
b e 5 s a u d
e n a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ° / V I E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o c h t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
° o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n n e e r g e l e g d e n z u l l e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n
b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e d a t o 1 9 f e b r u a r i 2 0 4
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 8 m a a r t 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e