01/10/2014
ÿþf l t
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E H E C H T 8 A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 2 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E M A O N D E
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 4 1 7 8 5 9 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 9 1 9 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l e A T V E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a m b r o e c k s t r a a t 1 7 5 t e 9 2 0 0 O u d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' A T V E N G I N E E R I N G ' , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 O u d e g e m , L a m b r o e c k s t r a a t 1 7 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 1 3 9 5 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 4 . 9 1 9 . 6 2 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v e r p r a a t s i n g v a n 9 3 0 8
H o f s t a d e , H e k k e s t r a a t 4 7 A n a a r 9 2 0 0 O u d e g e m , L a m b r o e c k s t r a a t 1 7 5 z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g a p r i l o n d e r n u m m e r 1 1 0 6 5 0 0 7 t e b e k r a c h t i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s o m a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 O u d e g e m , L a m b r o e c k s t r a a t 1 7 5 .
D e z e m a g b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë
i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f I n h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d ,
I e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j r a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n e n
a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , "
2 . B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 2 8 7 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N W I J Z I G I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K D O E L ,
A . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n o m v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e r v a n . D i t v e r s l a g : v e r w i j s t n a a r e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d e n d i e w e r d ' a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
G e z e g d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t a a n d e a k t e g e h e c h t .
B . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n e n d i e n v o l g e n s a r t i k e l d r i e a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n t o f o r g a n i s a t i e s , v o o r n a m e l i j k ! d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g ;
- h e t b e g e l e i d e n e n o n d e r s t e u n e n v a n k l a n t e n b i j h e t o n t w i k k e l e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n p l a n n e n ;
- h e t w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t . v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e ; d e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e k l a n t ; t e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n k o p e n v a n d i e n s t e n e n / o f p r o d u c t e n v a n d e r d e n o m d e z e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n a a n k l a n t e n ; - d e a l g e m e n e a u t o m a t i s a t i e w e r k e n e n e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n e n p l a a t s e n v a n d o m o t i c a s y s t e m e n
- c o n s t r u c t i e , p l a a t s i n g , a a n k o o p e n v e r k o o p , o n d e r h o u d e n v e r h u r i n g v a n p u b l i c i t e i t s b o r d e n e n l i c h t r e c l a m e s , b e l e t t e r i n g e n , p r o d u c t i e v a n g o e d e r e n , m a a t w e r k e n , i m p o r t e n e x p o r t v a n t e c h n i s c h m a t e r i a a l , a a n k o o p e n v e r k o o p e r v a n
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n k o o p , v e r k o o p , b o u w , v e r b o u w , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , h u u r , v e r h u u r , r u i l , v e r k a v e l i n g e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t a a n l e g g e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e b u i t e n - e n b i n n e n z w e m b a d e n , t e r r a s s e n , p o o l h o u s e s e n d a a r r n e e a a n v e r w a n t e g e b o u w e n e n ( t e c h n i s c h e ) i n s t a l l a t i e s .
H e t m a k e n , l e v e r e n , p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , l e a s e n v a n z w e m b a d e n ( a l d a n n i e t v e r w a r m d ) , j a c u z z i ' s , s a u n a ' s e n d e r g e l i j k e , r a n d a p p a r a t u u r e n t o e b e h o r e n .
- M e t a a l c o n s t r u e t i e , v e r v a a r d i g e n v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n o n d e r d e l e n d a a r v a n .
- D e v e r v a a r d i g i n g v a n m e u b e l s e n m o d u l a i r e m e u b e l e l e m e n t e n .
S c h r i j n w e r k i n m e t a a l , h o u t e n k u n s t s t o f
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a r t i k e l s , r a n d a p p a r a t u u r e n t o e b e h o r e n d i e k a d e r e n i n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k & l e i z o a l s o n d e r h o u d s - e n a n d e r e p r o d u c t e n v o o r z w e m b a d e n , j a c u z z i ' s , s a u n a ' s e n d e r g e l i j k e .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e x e r n p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o o r g a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e n o m e n .
D e r h a l v e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n .
O p i e d e r o g e n b l i k k a n z i j h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n v e r e i s t d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p a i l e w i j z e n e n m o d a l i t e i t e n d i e h a a r p a s s e n . - ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n o f d o o r e l k e a n d e r e w i j z e , ; a a n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f v r e e m d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j b e h o r e n d d o e l n a s t r e v e n e n d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i e a l d u s z o u d e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f t o t d e v e r b e t e r i n g v a n h a a r ; v e r r i c h t i n g e n . "
3 . C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g