22/04/2014
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 9 A P R . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H i e Q L T E G E N T
" 1 A 0 8 5 5 7 5 *
1 1 1 1 1
I
b e l a r B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 5 8 . 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U B O N M A R C H E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 0 0 0 G E N T , H O O R N S T R A A T , 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e l e n e D E W A E L E , t e G e n t , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A U B O N M A R C H E , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , H o o r n s t r a a t , 4 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n E U R O , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O N E G E N E N Z E S T I G C E N T ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) b e d r a a g t .
T W E E D E B E S L U I T
T o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 1 1 5 . 5 7 0 , 3 4 E U R ) d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t ,
N a I n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r m e l d e a r t i k e l 5 3 7 W I B , w o r d t h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , h e t z i j e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d e r t i e n e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( 1 0 4 . 0 1 3 , 3 1 E U R ) v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n a r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
E n o n m i d d e l l i j k v e r k l a a r d e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , h e t h e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d e n e t t o - b e d r a g d a t w e r d g e b o e k t a l s s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n a a n w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n d e v e r l a a g d e a a n s l a g v o e t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s b e p a a l d i n h e t v o o r m e l d e a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n u i t v o e r i n g d o o r a l l e v e n n o t e n v a n h u n i n t e n t i e t o t i n b r e n g v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p z o d a t e r o v e r g e g a a n k a n w o r d e n t o t d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e f i n i t i e f z i j n g e w o r d e n .
D E R D E B E S L U I T
V e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V e e r l e C a t r y , b e d r i j f s r e v i s o r , t e M e r e l b e k e , d i e h a n d e l e n o v e r d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A u B o n M a r c h é , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A A u B o n M a r c h é v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 0 4 , 0 1 3 , 3 1 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 0 4 . 0 1 3 , 3 1 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e r i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" f ó ó - b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ' b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
A l h o e w e l h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t d a t e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s o w i e s o g e a c h t w o r d t o m n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n w a n n e e r z i j h a a r k a p i t a a l w i l v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a , w o r d t e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n a c h t e r w e g e g e l a t e n , o m d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A u B o n M a r c h é e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e H O N D E R D E N V I E R D U I Z E N D D E R T I E N E U R O E E N E N D E R T I G C E N T ( 1 0 4 . 0 1 3 , 3 1 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O N E G E N E N Z E S T I G C E N T ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) t o t H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T
I n b r e n g d o o r m e v r o u w V e r h e u g e n C a r o l i n e , m i j n h e e r B r u y n e e l J a n e n m e v r o u w K i n d t R i t a , a l l e n v o o r n o e m d , v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j e l k h e b b e n t e n l a s t e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , h e t z i j n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e s a m e n e e n t o t a a l b e d r a g v a n H O N D E R D E N V I E R D U I Z E N D D E R T I E N E U R O E E N E N D E R T I G C E N T ( 1 0 4 . 0 1 3 , 3 1 E U R ) .
Z E S D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H O N D E R D E N V I E R D U I Z E N D D E R T I E N E U R O E E N E N D E R T I G C E N T ( 1 0 4 . 0 1 3 , 3 1 E U R ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d o v e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) p e r a a n d e e l .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l . H e t n i e u w e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , H e t i s v e r d e e l d i n D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) p e r a a n d e e l . "
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t a a n p a s s i n g a a n h e t n i e u w W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s H e l e n e D E W A E L E , t e G e n t .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e v o l m a c h t e n ;
- d e v e r s l a g e n ;
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g