05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 28.04.2014 14105-0460-041
02/05/2013
ÿþr w i g
1 1 1 I r
r < ' C :
M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L i R F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
! M E 7 9 9 1 *
i N 2 2 A P R . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r : f f i t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 2 8 5 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U C X I S
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a v e l s t r a a t 4 0 t e 9 1 9 0 S t e k e n e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i n s d a g 1 6 a p r i l 2 0 1 3 o m 1 1 . 0 0 u u r ;
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r s c h u i v i n g v a n b e s t u u r s m a n d a t e n b i n n e n F l o r a H o l l a n d h e e f t d e H e e r B u c h w a l d t R e n s z i j n o n t s l a g a l s m e d e - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p A u c x i s c v b a g e g e v e n . D e h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g d d i t o n t s l a g e n v e r l e e n t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e H e e r B u c h w a l d t R e n s v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ,
O n m i d d e l l i j k d a a r n a w e r d i n d e v e r v a n g i n g v a n d e H e e r B u c h w a l d t R e n s v o o r z i e n e n w e r d d e H e e r L a n d m a n J o h a n n e s P a u l u s v o o r g e d r a g e n a l s n i e u w e m e d e - b e s t u u r d e r w a a r b i j d e H e e r L a n d m a n z i j n a a n s t e l l i n g g e a c c e p t e e r d h e e f t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n e i n d i g t o p 1 5 . 0 4 . 2 0 1 9 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
F i l i p F o n t a i n e G e e r t V o n c k
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r A l g e m e e n D i r e c t e u r
P a t r i c k C a t t h o o r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M A T S i n v e s t c v b a
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.04.2013, NGL 16.04.2013 13090-0287-041
18/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
b e l
B e S t a
7
u t i I F F I E r i E C H T E A i m i -
V A N K O O P H A N D E L
- 9 J U L I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
u n i f i e "
* z i I a I e I I i a I @ I I
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 9 . 2 8 5 . 1 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A u c x i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a v e l s t r a a t 4 0
9 1 9 0 S t e k e n e
á i O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g
i i ; 1
T e k s t ; O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A N N E L I E S V E R S T R A E T E , n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i : ; , b e v e s t i g t d a t :
1
I n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' : a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U C X I S T R A D I N G S O L U T I O N S " , g e v e s t i g d t e 9 1 9 0 S t e k e n e , Z a v e l s t r a a t 4 0 i n g e s c h r e v e n e i i i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 2 8 5 1 7 8 B T W n u m m e r B E i i i 0 4 2 9 . 2 8 5 . 1 7 8 o p g e s t e l d d o o r m i j n a m b t o p 2 5 m e i 2 0 1 2 , g e v o l g d d o o r h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n r e c h t z e t t i n g ; i i m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g o p g e s t e l d d o o r m i j n a m b t o p 5 j u l i 2 0 1 2 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
" 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n ; ; " A U C X I S " .
i i D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t : " " D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b e n a m i n g d r a g e n A U C X I S ' . "
i i 2 ) V e r m i t s b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n i : h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 4 9 9 6 3 , d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 9 1 9 0 ! S t e k e n e , Z a v e l s t r a a t 4 0 w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 a a n g e p a s t w a a r d o o r d e z e ,
i i v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : i
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 9 0 S t e k e n e , Z a v e l s t r a a t 4 0 " . "
i i T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n . i
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l '
i M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) i
i
l ;
, , , 1 1 1
; 1
; A
1
1
1 ,
1 ;
1 1
1 ,
1 ,
1 ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i o a s e i *
1 1 1 1
V c b e h c
a a n
B e l ç S t a a t
G R I F } = i l " R E C H T 4 = ~ ~ K
V A N K O O P H F , , ' _ ± ~ 1 -
- 1 1 1 U M 2 0 1 2
D E N D E P G i ` t f f ï e ( ' j D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 2 8 5 . 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U C X I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a v e l s t r a a t 4 0 , 9 1 9 0 S t e k e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 5 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e v e r l e n g i n g g o e d v o o r e e n v o l g e n d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 ( o v e r b o e k j a a r 2 0 1 4 ) , v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , M e t r o l o g i e l a a n 1 0 , b u s 1 5 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r G u n t h e r L o i t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
G e e r t V o n c k
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2012
ÿþD r a a
m o d 1 1 , 1
J
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - k t e
G R I F F I F
V A N H A i b é i :
t l i f i
* 1 2 1 0 3 3 6 6 *
3 1 M E ( 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r ' 1 @
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 9 . 2 8 5 . 1 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A u c x i s T r a d i n g S o l u t i o n s
I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a v e l s t r a a t 4 0
9 1 9 0 S t e k e n e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 5 m e i 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S V E R S T R A E T E , n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
D a t w e r d g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U C X I S T R A D I N G S O L U T I O N S " , g e v e s t i g d t e 9 1 9 0 S t e k e n e , Z a v e l s t r a a t 4 0 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , , . : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 2 8 5 / 7 8 B ' F 1 t l f n u m m e r B E 0 4 2 9 , 2 8 5 , 1 7 8 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e r . a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p 2 9 a u g u s t u s 1 9 8 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 8 6 o n d e r n u m m e r 8 6 0 9 1 7 - 1 1 7 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t n a a r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s R o l a n d V a n d a e l e t e S i n t - A m a n d s b e r g o p 1 5 j u n i 1 9 8 9 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 1 4 j u l i 1 9 8 9 o n d e r n u m m e r 8 9 0 7 1 4 - 5 0 7 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t n a a r d e h u i d i g e r e c h t s v o r m b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H e n r i M e e r t t e S i n t - N i k l a a s o p 1 5 j u n i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 4 i j u n i 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 0 8 9 9 7 5 .
1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n : ;
" A U C X I S " -
; ; D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b e n a m i n g d r a g e n " A U C X I S " .
2 ) V e r m i t s b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n ; v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 4 9 9 6 3 , d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 9 1 9 0 S t e k e n e , Z a v e l s t r a a t 4 0 w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 a a n g e p a s t w a a r d o o r d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 9 0 S t e k e n e , Z a v e l s t r a a t 4 0 " .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.04.2012, NGL 17.04.2012 12087-0308-038
25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.04.2011, NGL 19.05.2011 11116-0475-041
16/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.04.2010, NGL 12.04.2010 10090-0069-042
23/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.04.2009, NGL 16.04.2009 09112-0394-045
09/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.03.2008, NGL 01.04.2008 08098-0132-045
03/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.03.2007, NGL 29.03.2007 07093-0191-039
23/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 13.05.2005, NGL 19.05.2005 05152-0141-038
08/06/2004 : SN043775
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