19/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I L u i k B j i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t :
I I
I I
L 0 7 ~ 1 A A R r 2 0 1 3 R E C : I ~ I i " i i A 4 t C V A N K O O P H A V t f f r A # f t e G E N T
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 8 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 8 7 8 . 0 8 1 . 4 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A U D E A E R D E M O L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; W a t e r l e l i e l a a n 1
9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g K a p i t a a l s v e r h o g i n g - O n t s l a g - B e n o e m i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r , t e G e n t , o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R A A N Z U I V E R I N G V A N V E R L I E Z E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ i ; 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n ' ; a a n d e l e n .
f D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a l d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t ' k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t a c h t i g ( 8 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G 1 N G E L D D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ; ; e u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r ; t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l s o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s t o r t i n g , m e t c r e a t i e v a n t a c h t i g ( 8 0 ) ; n i e u w e a a n d e l e n .
V O O R K E U R R E C H T - P L A A T S I N G - V O L S T O R T I N G N a d a t d e v e n n o t e n v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e ; : k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e b b e n z i j u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d g e d a a n v a n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e , u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , d a t h e n i s t o e g e k e n d i n d e w e t e n d e s t a t u t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V D & P R E A L E S T A T E " , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e e f t v e r v o l g e n s v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n i n g e l d o p h e t ; g e h e e l v a n d e t a c h t i g ( 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a t z i j h e e f t v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n v i e r d e , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 1 . 2 5 0 , 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e e f t o p e e n ; , b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j I N G B e l g i ë N V .
H e t a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e ; n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , t h a n s b e s c h i k b a a r z i j n , : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , ; " C L E R C U S " , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e b e s l o t e n : ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R O W N F I E L D " , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e w o o n z a a k v o e r d e r ; ; v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g a a n v o o r m e l d e ; z a a k v o e r d e r s v o o r d e v o l l e d i g e p e r i o d e v a n h u n b e s t u u r , B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m :
- d e h e e r D e C l e r c q G u y , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , W o e s t i j n e g o e d l a a n 1 6 : ; e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' i
V i ~ r -
e e h o d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- d e h e e r D e S m e t K r i s t o f , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 8 5 7 3 A n z e g e m , W e s t d o r p 2 6 ,
t e b e n o e m e n t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n
W I J Z I G I N G V A N D E V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a c t u a l i s e r e n .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t `
- a r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
a r t i k e l 1 3 : s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e a l i n e a .
- a r t i k e l 3 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" A r t i k e l 3 5 : V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g
d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e s l i s s i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e
z a a k v o e r d e r o f d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n
v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e
v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n
o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e h i e r v o o r i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n
d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
- a r t i k e l 3 6 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 6 : V e r d e l i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t
a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t
a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e
b e t a l e n ,
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g
d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n
m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l . "
V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V e r b a e r e , D e C l e r c q &
P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , C o n g r e s l a a n 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 9 0 3 . 4 6 3 , R P R G e n t , e v e n a l s
a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l i n b e g r e p e n 6 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g