27/12/2013
ÿþ P 1 4 1 ~ _ w _ m o d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a ' e a k t e
8 1 3 1 9 5 0
R E C 1 ' < . ` . , . , ' t _ ' . V A N K O O i ' H , , ` ' ~ ' r i f ¬ i d E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 2 2 8 . 9 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A U F I L I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A d o l f L o o t e n s s t r a a t 1 4
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
; ? E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B i e k e V e r h o e v e t e G e n t , i i D r o n g e n , o p 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U F I L I A " , g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 G e n t , A d o l f ;
L o o t e n s s t r a a t 1 4 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
" v a s t s t e l l i n g d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r v o r i g e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m e e r a s t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e l o p e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t g e e n , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t , l e i d t t o t e e n n e t t o - u i t k e r i n g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 4 9 . 5 0 0 , 0 0 )
v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t ; w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t v o o r m e l d e ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t o t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( E 6 8 . 0 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r ; u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ? ( r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t v e n n o o t v o o r a f g a a n d e l i j k h e e f t m e e g e d e e l d d a t z i j d e ; i n t e n t i e h e e f t o m h e t h a a r u i t g e k e e r d e n e t t o - b e d r a g v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ; i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r ; d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t = v a l t o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g
" i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t :
- d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e i s v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e : v e n n o o t s c h a p
- h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t h a a r u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n d e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n ; i n b r e n g e n
- z e l f d e n e t t o - b e d r a g v a n h e t h a a r u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o n m i d d e l l i j k n a u i t k e r i n g e n m e t h e t o o g o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e h e b b e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ; r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 1 7 3 8 0 3 9 9 1 0 5 6 9 b i j K B C B a n k , m e t d e v e r m e l d i n g " k a p i t a a l v e r h o g i n g " , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d a t d a a r t o e d o o r d e v o o r n o e m d e ; k r e d i e t i n s t e l l i n g w e r d a f g e l e v e r d A l d u s s c h r i j f t d e e n i g e v e n n o o t i n v o o r e e n g l o b a a l ; b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , w a a r d o o r d & v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t . A l s v e r g o e d i n g ; v o o r d e z e i n b r e n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e ; a a n d e l e n a a n t e p a s s e n .
" v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
; Y
B i e k e V e r h o e v e ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( c ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- V o o r - . 1 r l '
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 8 N O V . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E t T E G E N T
I 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i 1 ) I 1 1
> i a i a ~ a s s *
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 9 5 . 2 2 8 . 9 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A U F I L I A
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A d o l f L o o t e n s s t r a a t 1 4
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s B i e k e V e r h o e v e t e G e n t , D r o n g e n , o p 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U F I L I A " , g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 G e n t , D r o n g e n , A d o l f L o o t e n s s t r a a t 1 4 , m e t é é n p a r i g h e ï d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 0 5 / 0 2 / 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e
B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 / 0 2 / 2 0 1 0 , r e f e r t e 1 0 0 2 7 1 2 0 o m d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : 9 0 3 1 D r o n g e n , A d o l f L o o t e n s s t r a a t 1 4 .
2 . - v o o r s t e l o m d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e z e o m z e t t i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r d a t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r b r o k e n w o r d t
- v o o r s t e l o m d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o o r t a a n t e w i j z i g e n i n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o m t r e n t f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t , d e o r g a n i s a t i e v a n f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o m t r e n t d e f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p g e l i j k w e l k e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e n e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g . V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
B i e k e V e r h o e v e ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t , v e r s l a g z a a k v o e r d e r + s t a a t v a n a c t i e f & p a s s i e f , e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g