27/01/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E I D E B E R G E N 2 0 , 9 8 3 0 S I N T M A R T E N S L A T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h e e v e r m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t b r u g g e o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , a k t e w e l k e e e r s t d a a g s z a l g e r e g i s t r e e r d w o r d e n o p h e t t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e G e n t , d a t :
1 . D e h e e r V E R S T R A E T E N P e t e r M a r i a , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 4 . 0 5 . 1 5 - 4 1 1 . 3 3 ) , g e b o r e n t e A a l s t o p v i j f t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D O U C H Y L u t g a r t M i a L u c i a , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 9 , 2 8 - 3 8 0 . 4 8 ) , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , H e i d e b e r g e n 2 0 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R I B I A N T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , H e i d e b e r g e n 2 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 8 2 1 9 8 3 1 4 6 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D U Y T S C H A E V E R M a a r t e n t e G e n t b r u g g e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 3 0 0 1 0 3 .
3 . D e h e e r P E E T E R S L u c J a n , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r : 6 5 . 0 1 . 2 2 - 0 4 5 . 8 5 ) , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , t h a n s o n g e h u w d , w o n e n d t e 9 0 0 0 G e n t , B e g i j n h o f l a a n 1 0 7
4 . D e b e s t o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I G I T M E D i A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B e g i j n h o f l a a n 1 0 7 , B T W B E B E 0 8 7 4 . 2 5 1 . 3 9 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B E 0 8 7 4 . 2 5 1 . 3 9 7 ,
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M G A T Y v e s t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f o n d e r n u m m e r 0 5 0 8 2 7 8 9 .
E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g A U G N I T I O N m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , H e i d e b e r g e n 2 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n :
- h e t o n t w i k k e l e n , i m p l e m e n t e r e n , o n d e r h o u d e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n s o f t w a r e , t e c h n o l o g i e ë n e n b e d r i j f s m o d e l l e n ,
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n g e r i c h t o p b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n o f p r i v a t e p e r s o n e n i n h e t a l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a i l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z o u d e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r v e r s t r e k k e n a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t .
Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t _ v e r t e g e r i w o o r d i e d o o r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d - ( 6 2 . 0 0 0 ) _ a a n d e l e n . m e t , _ s t e m r e ç h t , _ z o n d e r _ _ a a n d u i d i n g _ _ v a n _ d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 & J A N . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A I i n T E G E N T
p t " ' ' e ' 1 1 . e
4 t ,
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B e k S t a a l
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8 1 4 0 2 1 0 9 *
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
A U G N I T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 6 2 . 0 0 O s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g v o l s t o r t .
O p d e t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r s t u k , a l s v o l g t :
- d o o r P e t e r V e r s t r a e t e n , v o o r n o e m d , v o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 . 5 0 0 , 0 0 ) o f v o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n ,
- d o o r T r i b i a n t N V , v o o r n o e m d , v o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 . 5 0 0 , 0 0 ) o f v o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n ,
- d o o r P e e t e r s L u c , v o o r n o e m d , v o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 . 5 0 0 , 0 0 ) o f v o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n ,
- d o o r D i g i t m e d i a B V B A , v o o r n o e m d , v o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 . 5 0 0 , 0 0 ) o f v o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n ,
- S a m e n : t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , i n é é n o f m e e r m a t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , o p d e d a t a e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n d i e d e r a a d z a l b e p a l e n , m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e z e b e v o e g d h e i d k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d b i n n e n d e t e r m i j n v a n v i j f j a a r j m a x i m u m t e m i i j n i s v i j f j a a r ] t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j m o g e n h e r b e n o e m d w o r d e n .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) d i e i n g e e n g e v a l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n d o e n b l i j k e n .
V o o r i e d e r e v e r b i n t e n i s v a n m e e r d a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z u l l e n t w e e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s m o e t e n o n d e r t e k e n e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n v o o r d i t b e s t u u r , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t v a n a f é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n , t o t h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t e n w o r d t g e r e g e l d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
E e r s t e b o e k j a a r e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 5 .
B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m e n d e o p r i c h t e r s a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r :
1 . D e h e e r P e t e r V e r s t r a e t e n , v o o r n o e m d ;
2 . D e B V B A D i g i t m e d i a , v o o r n o e m d ;
D e B V B A D i g i t m e d i a , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , b e n o e m t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r L u e
P e e t e r s v o o r n o e m d ,
3 . T r i b i a n t N . V . , v o o r n o e m d ;
T r i b i a n t N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , b e n o e m t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r
V e r s t r a e t e n v o o r n o e m d .
4 . D e h e e r L u c P e e t e r s , v o o r n o e m d ;
H i e r a a n w e z i g , d i e b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h u n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e n d i e v e r k l a r e n d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n p a s h u n t a a k k u n n e n w a a r n e m e n n a n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W o r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e B V B A D i g i t m e d i a , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c P e e t e r s v o o r n o e m d e n d e h e e r P e t e r V e r s t r a e t e n , v o o r n o e m d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n C V B A A c c o u n t a n c y & T a x S o l u t i o n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , G r o t e S t e e n w e g Z u i d 3 9 o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l
M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
) r - u d e n n l a a t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g