16/07/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N M I ~ I I V I ~ I ~ I I I I I I I f l Y l l I N
1 0 9 9 5 0 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- - 5 J U l . 1 2 0 1 3
O n d e m e m i n g s n r ; 0 5 3 4 . 3 9 t 0 1 4
B e n a m i n g ( v o i u i t ) : A u r a n t i u s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r k t 2 5 - 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 1 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w V a n H u i l e V i n c e n c e , w o n e n d e L e e u w e r i k s t r a a t 3 9 t e 9 8 4 0 D e P i n t e , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . V I A N E L C o m m . V . , m e t z e t e l L e e u w e r i k s t r a a t 3 9 t e 9 8 4 0 D e P i n t e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V A N H U L L E V i n c e n c e , w o n e n d e L e e u w e r i k s t r a a t 3 9 t e 9 8 4 0 D e P i n t e
2 . L A B O U R I A N E C o m m . V . , m e t z e t e l V o o r t s t r a a t 4 4 t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P E E T E R S K u r t , w o n e n d e V o o r t s t r a a t 4 4 t e 2 8 9 0 S i n t A m a n d s
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o e r e n , e n i s e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I A N E L C o m m . V . , v a s t v e r t d o o r V A N H U L L E V i n c e n c e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z , v a n C u i k - ` v é r m e i i í - ê n : - l k é c f o N a ï m é n t i b é d n i g f i é i d v r ï d e l n s t f u r n e n t é r e n d e n o t a r i s , h ë l z i ) v a n d e p e r s o ( a ) n ( é n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , , 1 1 1 1 , 1
i
M o d W o n d i l . ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q 1 P 2 i = - 1 ~ 7 : = C 1 - M r - . _ . i t i I . c I
V A N I a O O i - ' t - i A N C ' Ë L
1 0 M E I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : S 3 t i 3 g 0 . 1 4
B e n a m i n g A u r a n t i u s
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r k t 2 5 , 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a n e D e n y s , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z e l e , o p 8 m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D w e r d o p g e r i c h t , a l s v o l g t :
V e n n o t e n :
M e v r o u w V A N N U L L E V i n c e n c e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 0 3 1 5 - 2 0 4 - 3 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 0 2 4 7 7 8 4 8 , g e b o r e n t e B l a n k e n b e r g e o p 1 5 m a a r t 1 9 7 8 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D H O N T S t e p h a a n , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , L e e u w e r i k s t r a a t 3 9 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 0 7 v o o r n o t a r i s I n g r i d E v e n e p o e f , t e N i n o v e .
n a a m : A u r a n t i u s
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e 1 : 9 2 4 0 Z e l e , M a r k t 2 5
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t o p t r e d e n ( b e m i d d e l e n e n a f s l u i t e n v a n z a k e n ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B E L G I E t e B r u s s e l a l s g e v o l m a c h t i g d a g e n t v o o r b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n , e n a l s g e v o l m a c h t i g d s u b a g e n t v o o r v e r z e k e r i n g s d i e n s t e n ,
- D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
i n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
b ) Z o l a n g h e t k a p i t a a l n i e t v o l g e s t o r t i s , i s d e ( e l k e ) i n s c h r i j v e r o p a a n d e l e n v e r b o n d e n v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n z i j n a a n d e l e n .
c ) M e v r o u w V a n H u i l e V i n c e n c e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e i n t e s c h r i j v e n o p 2 0 0 a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t . I n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , h e e f t h i j v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e :
r e c h t s p e r s o o n . "
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . T o t g e w o n e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p e r k t e d u u r w e r d m e t e e n p a r i g h e i d b e n o e m d :
M e v r o u w V a n H u i l e V i n c e n c e , v o o r n o e m d
Z i j n m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f ' I a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t :
a ) H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
b ) V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n h e t r e s u l t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e c h t e n b e p a a l d v o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ,
d ) G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o l m a c h t :
C o m p a r a n t e n g a v e n v o l m a c h t a a n d e h e e r B a r t D e p r i n s , e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , w o n e n d e L u i p e g e m 3 2 A , 2 6 6 0 B o r n e m , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y S T I S C H U I T T R E K S E L N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g