10/07/2012
ÿþA " M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 J U N I 2 0 1 2
R E C H T B ' ~ V
K O O P H A N D E L G E N T '
Y " l a i a i a 9 3 " N I
O n d a r n e n i i r g , n r " 0 9 4 C . 9 9 6 , z S 8
( , V o l s n t ) A u t o b e d r i j f P e r s y n
e r k r 7 r l }
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l O o s t s t r a a t 2 6 A - 9 9 6 1 B o e k h o u t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a t z t e : O P R I C H T I N G
H e d e n , o p 2 5 1 0 6 1 2 0 1 2 , z i j n s a m e n g e k o m e n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n :
" D e h e e r P e r s y n C a r l o s , w o n e n d e O o s t s t r a a t 2 3 A t e 9 9 6 1 B o e k h o u t e , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 . 1 2 . 2 4 2 4 9 . 6 3 e n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 6 2 2 2 6 9 - 4 6 . H o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n .
" M e v r o u w V a n D e V e l d e M a r l e e n , w o n e n d e O o s t s t r a a t 2 3 A t e 9 9 6 1 B o e k h o u t e , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 0 5 . 0 2 - 2 7 2 . 1 4 e n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 6 2 2 2 7 5 - 5 2 . H o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n .
I . B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o n d e r f i r m a e n h e e f t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g :
" A u t o b e d r i j f P e r s y n " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d i n d e O o s t s t r a a t 2 6 A t e 9 9 6 1 B o e k h o u t e .
D e z e m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e
o f t w e e t a l i g h o o f d s t e d e l i j k g e b i e d b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" W e r k p l a a t s v o o r h e r s t e l l i n g v a n a l l e s o o r t e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n , p e r s o n e n w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , l a n d b o u w v o e r t u i g e n e n i n d u s t r i ë l e w e r k t u i g e n v a n a l l e a a r d .
" A a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n p e r s o n e n w a g e n s , v r a c h t w a g e n s e n l a n d b o u v o e r t u i g e n , z o w e l i n
n i e u w e a l s t w e e d e h a n d s s t a a t
" V e r k o o p v a n a u t o - o n d e r d e l e n
" U i t v o e r e n v a n c a r r o s s e r i e w e r k e n
" U i t b a t i n g v a n e e n b a n d e n c e n t r a l e
" P l a a t s i n g v a n a l a r m s y s t e m e n , t r e k h a k e n e n u i t l a t e n i n b o v e n v e r m e l d e v o e r t u i g e n .
Z i j m a g a l l e a c t i v i t e i t e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , u i t o e f e n e n
d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i k u n n e n b e v o r d e r e n e n o p e n i g e r l e i w i j z e a a n z o ' n
a c t i v i t e i t d e e l n e m e n .
Z i j k a n p a r t i c i p e r e n o f e e n f u s i e a a n g a a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n
b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d w e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t ( r e t r o - a c t i e f ) a l l e
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e e e n m a n s z a a k v a n d e h e e r P e r s y n o v e r v a n a f 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 .
I I . V E N N O T E N
A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n e n i e d e r s a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k , Z i j z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n , D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e v e n n o o t b l i j f t e v e n w e l i n d i v i d u e e l . D e p r o f e s s i o n e l e v e r z e k e r i n g s k o s t e n z i j n n i e t t e m i n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A n d e r e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n t o e t r e d e n .
D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n , e n u i t s l u i t e n d a a n c o l l e g a e d i e d e e l n e m e n o f z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g . B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n z i j n r e c h t e n n i e t o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n m a a r w o r d t h e n e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d z o a l s h i e r n a b e p a a l d i s o n d e r a r t i k e l s 1 9 - 2 1 .
l e d e r e v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o n t s l a g a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n t e b i e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 4 . t B " ' t r m e l d e F e ç t a : a l a a m e n n o e d a r u g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i * . h e t z i j v a n d e p e r s o t r l p t ( e n )
b e v o e g d d o r s c h t s r e r ; o a n r . a n z e n v n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o ' o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t o n t s l a g h e e f t u i t w e r k i n g z e s m a a n d e n n a d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g v a n d e z e b r i e f . B i j o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t g e z e t o n d e r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n é é n v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e e e n b l i j v e n d e i n v a l i d i t e i t v a n m e e r d a n z e s e n z e s t i g p r o c e n t w e r k o n b e k w a a m w o r d t o f b i j e e n p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e r l i j k e ) a f z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t .
D e g e v o l g e n v a n e e n d e r g e l i j k e t e r u g t r e k k i n g w o r d e n g e r e g e l d z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
I I I , M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p
1 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 k a p i t a a l s a a n d e l e n . D e z e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t
a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r d a t b e w a a r d z a l w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
H i e r o p w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e h e e r P e r s y n C a r l o s v o o r 5 0 a a n d e l e n d i e e e n k a p i t a a l v a n 5 , 0 0 0 , 0 0 E u r o
v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d o o r m e v r o u w V a n D e V e l d e M a r l e e n v o o r 5 0 a a n d e l e n d i e e e n k a p i t a a l v a n 5 . 0 0 0 . 0 0
E u r o v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I V . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - C O N T R O L E
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o t e n d i e h i e r v o o r g e z a m e n l i j k b e r a a d s l a g e n , D e v e n n o t e n d i e a l s z a a k v o e r d e r o p t r e d e n , o e f e n e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e w e d d e n v o o r d e g e l e v e r d e b e r o e p s p r e s t a t i e s .
l e d e r e v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k s t e l t t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e w a r i n g , v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g , m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n e n m i t s h e t h a n d e l i n g e n h e t b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o n i e t o v e r t r e f f e n .
W a n n e e r h a n d e l i n g e n v o o r n o e m d b e d r a g o v e r t r e f f e n i s d e g o e d k e u r i n g v a n t w e e v e n n o t e n v e r e i s t .
i e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a i l e o n d e r z o e k - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r :
1 . a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n ,
2 . g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t ,
3 . w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n .
D e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 u 0 0 o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d t e n z i j u n a n i e m a n d e r s w o r d t
b e s l i s t .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n I n h e t j a a r 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r e n b o v e n i n
b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e v e n n o t e n m o e t e n t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f
t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e r o e p e n . D e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i n d e
n o t u l e n v a s t g e l e g d d i e t e r o n d e r t e k e n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n a l l e v e n n o t e n d i e d e v e r g a d e r i n g h e b b e n
b i j g e w o o n d .
V L B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - R E S U L T A A T
H e t b o e k j a a r l o o p t t e l k e n s v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n v o o r h e t e e r s t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 w o r d e n e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n , t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o w i n s t , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n d e w a a r d e c o r r e c t i e s e n d e g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n . H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n .
D e a a n d e v e n n o t e n , b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g , u i t g e k e e r d e b e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t . O v e r d e h o o g t e v a n d e b e z o l d i g i n g w o r d t d o o r d e v e n n o t e n u n a n i e m b e s l i s t .
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v e r v o l g e n s e e n d e e l g e r e s e r v e e r d m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . G e b e u r l i j k e v e r l i e z e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n g e d r a g e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e w a a r i n z e i n d e w i n s t g e r e c h t i g d z i j n .
V I I . O N T B I N D I N G - T E R U G T R E K K I N G V A N E E N V E N N O O T
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e u i t s l u i t i n g , d e w e r k o n b e k w a a m h e i d s v e r k l a r i n g , d e p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e r l i j k e ) a f z e t t i n g o f s c h o r s i n g v a n e e n v e n n o o t , t e n z i j d e o v e r i g e v e n n o t e n d a a r t o e b e s l i s s e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e u n a n i e m b e s l i s t . W a n n e e r b l i j k t d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e s i t u a t i e s s l e c h t s é é n v e n n o o t o v e r b l i j f t , i s d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o m w i l l e v a n d e é é n h o o f d i g h e i d .
I n v o o r n o e m d g e v a l h e e f t d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o o t r e c h t d e z a a k o n m i d d e l l i j k v e r d e r t e z e t t e n i n d e v o r m v a n e e n é é n m a n s z a a k , o p v o o r w a a r d e d a t d e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t d a a r v o o r v e r g o e d w a r d e n . .
f i V e e r - i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d t e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d d i e z a l h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n h e t h i e r n a b e p a a l d .
I b r a h o u t i e * I n a l l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v e n n o t e n i n f u n c t i e v a n h u n a a n d e l e n v e r d e e l d . D e t e r u g t r e k k e n d e v e n n o o t o n t v a n g t e e n a a n d e e l d a t g e l i j k i s a a n h e t n e t t o - a c t i e f g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n . D e u i t t r e d e n d e v e n n o o t b l i j f t e v e n r e d i g v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r e v e n t u e l e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r i o d e w a a r i n h i j v e n n o o t w a s .
a a n h e t
l e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I I I . D I V E R S E B E P A L I N G E N
T u s s e n d e v e n n o t e n z a l e e n i n t e r n e r e g e l i n g w o r d e n g e t r o f f e n w a a r i n z u l l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d :
- w e r k v e r d e l i n g ,
- v e r l o f r e g e l i n g ,
- t a a k v e r d e l i n g ,
v e r v a n g i n g b i j t i j d e l i j k e a f w e z i g h e i d , z i e k t e o f v e r l o f ,
- a a n l e g v a n d o s s i e r s e n v a s t s t e l l i n g v a n e e n u n i f o r m e r e g e l i n g h i e r v o o r ,
- a a n v a a r d b a r e k o s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- w e r k i n g v a n h e t s e c r e t a r i a a t e n r e g e l i n g v a n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n ,
- o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g .
B e t w i s t i n g e n a a n g a a n d e d e i n t e r p r e t a t i e o f d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n z u l l e n a a n e e n
s c h e i d s r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t G e r e c h t e l i j k w e t b o e k .
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
e n i n h e t b i j z o n d e r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t .
T I J D E L W K E B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G E N - S L O T V A N D E A K T E
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e h e e r P e r s y n C a r l o s ( z o a l s v o o r n o e m d ) m e t o n b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n .
e D e v e n n o o t s c h a p n e e m t ( r e t r o - a c t i e t ) a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e e e n m a n s z a a k v a n d e h e e r P e r s y n o v e r v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
X A l d u s o p g e m a a k t t e B o e k h o u t e o p 2 5 1 0 6 1 2 0 1 2 .
e
P e r s y n C a r l o s
Z a a k v o e r d e r
H i e r m e e n e e r g e l e g d g e r e g i s t r e e r d e o p r i c h t i n g s a k t e
O `
' O
' O
r - I
O p d e l a a t s t e b l z v a n i _ w l : p v e r m e i d e n " R e c t o N a a r e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ' i b c v e c g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e t t e g e n v î o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g