11/06/2014
ÿþ M a d w o r d s 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ) 1
I I 1 i N 1 1 w ~ 1 1 j n i i 1 1 1 i u u
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 M E I 2 0 1 4
G r i f f e
A F D E L I N G D E N D E R M O N n F
V o o r -
b e h o u d e n
a a n k
B e l g i s c h
I f
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r ' 0 4 1 8 . 8 4 0 . 0 6 0
B e n a m i n g
( V L i l U i t ) A U T O M O B I E L B E D R I J F C H A R E L S
( v e r k o i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . 9 1 6 0 L o k e r e n , T w e e b r u g g e n s t r a a t 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e , m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G .
V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t
T W E E D E B E S L U I T : S P L I T S I N G V A N D E A A N D E L E N V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e s p l i t s e n e n v o o r e l k a a n d e e l t i e n ( 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n , z o d a n i g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f h e d e n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G D E G E N O M E N B E S L U I T E N .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T : B E K R A C H T I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M .
B i j b e s l i s s i n g d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n w e r d e n v e r n i e t i g d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w e r d o p g e m a a k t e n w e r d o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r v e r e i s t e n b e k r a c h t i g t o p h e d e n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
V I J F D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N E N A A N D E H U I D I G E W E T G E V I N G D O O R A A N N E M I N G V A N D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m n a a r t i k e l s g e w i j z e s t e m m i n g d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n , w a a r v a n d e t e p u b l i c e r e n g e g e v e n s l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " A U T O M O B I E L B E D R I J F C H A R E L S " e n h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m v a n d e v e n n i h a p z a l v e r m e l d w o r d e n o p a i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n ,
b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , , e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k
v o o r a f g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N . V . " . H e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e z e t e l w o r d e n e v e n e e n s v e r m e l d ,
A R T I K E L 2 D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 3 Z E T E L .
O p d C l a a t s t e l l i z v a n l u ï i j B v e i m e l d e n R e c t o N J a r i l e n h o e < º%o n g a i e ) v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r i . . h e t r i l v a n d e p r : r b c : ( o ) i , l t ' n )
o o v o e g d d e r e c h t s r , e i s o o r t t e n a a n z i e n v a r d e r d e n : c a v e : t z g e " i r . v o t s r d i g c r .
V e r s o ; N a a m e n n a ; r a t e t . e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , T w e e b r u g g e n s t r a a t 6 1 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A R T I K E L 4 D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l i n g e n t e d o e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e a u t o v o e r t u i g e n , m o t o ' s , b r o m f i e t s e n , f i e t s e n , i n z i j n g e h e e l o f i n w i s s e l s t u k k e n e n d e u i t b a t i n g v a n e e n g a r a g e i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , b e g r i j p e n d e o n d e r m e e r h e r s t e l l i n g e n v e r k o o p v a n b a n d e n , v e r v o e r , d e p a n n a g e , l e v e r e n v a n a a n g e p a s t e t o e b e h o r e n , v e r k o o p v a n b r a n d - e n s m e e r s t o f f e n e n d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e i n d u s t r i ë l e , l a n d b o u w k u n d i g e v r i j e t i j d s b e s t e d e n d e , h u i s h o u d e l i j k e m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n a r t i k e l e n , e n d e h e r s t e l l i n g e r v a n , e v e n a l s d e h u u r e n v e r h u u r v a n p e r s o n e n - e n b e d r i j f s w a g e n s ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- v e r s t r e k k e n v a n c o m m e r c i e e l , t e c h n i s c h , l o g i s t i e k e n a d m i n i s t r a t i e f a d v i e s a a n o n d e r n e m i n g e n ;
z i j m a g o n t l e n e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n e v e n a l s a a n d e r d e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , z e l f s v o o r z a k e n d i e b u i t e n d e v o o r g a a n d e o p s o m m i n g l i g g e n .
D i t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , b i j m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n a n d e r e s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f o p g e l i j k e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , b o u w e n , i n h u u r n e m e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n o f r u i l e n .
I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e o f n i j v e r h e i d s h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n g e h e e l o f b i j g e d e e l t e n , z o u d e n k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g o f b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
A R T I K E L 5 K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A R T I K E L 1 5 B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N D E B E S T U U R D E R S .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d c o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A R T I K E L 2 2 V E R T E G E N W O O R D I G H E I D S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r b o n d e n d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k .
A R T I K E L 2 5 G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B E V O E G D H E I D ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r .
i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
A R T I K E L 4 0 B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . A R T I K E L 4 1 I N V E N T A R 1 S - J A A R R E K E N I N G .
6
V i o r - b e h o u d e n a a n f r e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
D e b e s t u u r d e r s m a k e n e l k j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o p . D e z e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . D e z e s t u k k e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t .
A R T I K E L 4 2 B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
O p d e ! a s t a t e b l z . v a n C a l i r v e r m e l d e n e p c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e u l t v a n d e p e r s o ( o l n t e n ) b e v o e g d d o + a c M M M c p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e . v e s t e g + a n w n o r d i e n
v e m o i t a a n n o u I - a r . d t e k e n i n g