14/08/2014
ÿþ
L u i k B
V b e h a a B e l S t a a I 1 l l I ~ ~ u m n ~ ~ u ~ ~ u u m
1 4 1 3 9 5
M o d w o r t 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E I L G E
Q 4 J U L I ~ ~ i 4
0 7 - 0 8 2 P 1 / 1 R E C H T B N
I L G I S C H S ~ k A r T C B ~ R H A N D ~ ~ E N T ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 1 4 . 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o m o t i v e T r a n s p o r t a n d S u p p l y C e n t e r
( v e r k o r t ) : A . T . S . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e b : S k a l d e n s t r a a t 1 4 2 , 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 3 0 A P R I L 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E n t r a M o b i l e g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , T u r n h o u t s e b a a n 1 3 7 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k M i c h i e l s e n s m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 .
I n h a a r v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t I n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o n n e c t o n g e v e s t i g d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , A r t h u r B o e i s t r a a t 5 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s V a n d e n B e r g h t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . Z i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 9 ) .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
G e n t , 2 7 m e i 2 0 1 4
P a t r i c k P o l s
b e s t u u r d e r
P i e t e r D h a e s e
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2014
ÿþI I
A S o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
U R B
1 - 2 T A A
L u i k B
i
M O N I T
1 4
B E L G I S C H
e
L G E
1 1 1 1 1 f f l M ~ ~ ~
1 . 5 O K T . Z W 4
R E C H T B A N K V A N Q P H A N I M I E G E N T
. . " , d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 1 4 . 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o m o t i v e T r a n s p o r t a n d S u p p l y C e n t e r
( v e r k o r t ) : A . T . S . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 4 2 , 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 4 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
G e n t , 2 5 j u n i 2 0 1 4
P i e t e r D h a e s e
b e s t u u r d e r
P a t r i c k P o i s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2013
ÿþe 4 M 1 a á W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N E E R G E L E G D
2 9 A U S . 2 0 1 3
R E t ; . i t t t 3 A N K V A N
K O O d ' t t . " i ( t h ¬ f l e T i ; G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 1 4 . 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o m o t i v e T r a n s p o r t a n d S u p p i y C e n t e r
( v e r k o r t ) : A . T . S . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 4 2 , 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v u e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U i T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 5 J U N I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E n t r a M o b i l e g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , T u m h o u t s e b a a n 1 3 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e ; h e e r D i r k M i c h i e l s e n s , d e h e e r P i e t e r D h a e s e w o n e n d e t e 9 0 5 1 S i n t D e n i j s W e s t r e m , J a m e s E n s o r l e a n 5 7 e n ; d e h e e r P a t r i c k P o t s w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , B e r g s t r a a t 1 D t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n ,
E c h t v e r k l a a r d ,
G e n t , 2 5 j u n i 2 0 1 3
P a t r i c k P o l s
b e s t u u r d e r
P i e t e r D h a e s e
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 20.08.2013 13439-0593-037
15/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I I I i i l l 1 1 l l I I I i I i 1 W 1 1 I U I 1 1 I
* 1 3 0 0 9 1 3 3 *
J A N , 0 3 ~ A f i ~ . 2 0 1 3
R E C H M M t i v 1 7 1
1 _ ë : ; 1 7 1 T C C E N T
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 7 , 5 1 4 . 0 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A u t o m o t i v e T r a n s p o r t a n d S u p p l y C e n t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 4 2
9 0 4 2 G e n t ( D e s t e l d o n k )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . 1 . H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p : : v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o m e t u i t g i f t e v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n .
1 . 2 . C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , w e r d a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e ; ; v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j t h a n s ; ; b e z i t t e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e ; ; h o o f d a a n d e e l h o u d e r .
1 . 3 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v e r s v o l l e d i g v o l s t o r t g e l d . H e t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n ; o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; " A u t o m o t i v e T r a n s p o r t a n d S u p p l y C e n t e r " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g ; ; a f g e g e v e n d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g .
2 . D e s t a t u t e n z i j n a a n g e p a s t a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s é h i f t p
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 8 : , d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2012
ÿþM o d w o r d 9 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' "
'
* 1 2 2 0 0 3 8 8 *
V b e h a a F i a S t a f
i
I
N E E R G E L E G D
0 3 C E C . 2 1 1 1 2
R E C H T A A N
G E N T
B i j l a g e n - b i j h e t - B e l g i s e l i S t a a t s b l a t l 1 - 2 / - 1 2 f 2 0 1 2 A n n e x e s d n - M o n i t e u r b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 1 4 . 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o m o t i v e T r a n s p o r t a n d S u p p l y C e n t e r
[ v e r k o r t ) : A . T . S . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S k a l d e n s t r a a t 1 4 2 , 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 O K T O B E R 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E n t r a C o n s u l t g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , T u r n h o u t s e b a a n 1 3 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k M i c h i e l s e n s m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
l n h a a r v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E n t r a M o b i l e g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , T u m h o u t s e b a a n 1 3 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k M i c h i e l s e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 . Z i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E n t r a C o n s u l t v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 3 ) .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e ; v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e ; v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r ;
" t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
G e n t , 1 o k t o b e r 2 0 1 2
P a t r i c k P o l s
b e s t u u r d e r
P i e t e r D h a e s e
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n [ 4 1 B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n e a n o t o n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 09.08.2012 12398-0094-036
03/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I U 1 1 1 1 1 I I I I I U n A R
* 1 2 0 6 7 4 3 0 *
N E E R G E L E G D
2 1 * A R ( 2 0 1 2
R E C H n p v e V A N
K O O P H A N E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 1 4 . 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o m o t i v e T r a n s p o r t a n d S u p p l y C e n t e r
( v e r k o r t ) : A . T . S . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 4 2 , 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G I N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e m e d e d e l i n g d i e h a a r g e d a a n w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g . v a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : s e d e r t 4 o k t o b e r 2 0 1 1 i s d e h e e r J e f V a n d e W e y e r t e r z a k e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r ( I B R A 0 1 8 5 1 ) .
E c h t v e r k l a a r d ,
G e n t , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1
P a t r i c k P o l s
b e s t u u r d e r
P i e t e r D h a e s e
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v o n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
02/02/2012
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 J A N . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G g i f f i e
1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I l l l O I 1 1 1 1
t i a o z s 7 s 7 *
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 3 7 . 5 1 4 . 0 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A u t o m o t i v e T r a n s p o r t a n d S u p p l y C e n t e r
i '
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 4 2
9 0 4 2 G e n t ( D e s t e l d o n k )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i ; a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . 1 . H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o m e t u i t g i f t e v a n v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n n i e u w e a a n d e l e n .
1 . 2 . C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , w e r d a a n d e ! ; b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e ; v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j t h a n s , ; b e z i t t e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e i : h o o f d a a n d e e l h o u d e r .
1 1 . 3 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v e r s v o l l e d i g v o l s t o r t i n ! ! g e l d .
H e t b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n - ! ; d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p " A u t o m o t i v e : ; T r a n s p o r t a n d S u p p l y C e n t e r " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r ! ; g e n o e m d e i n s t e l l i n g .
i ; 2 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n z i j n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v o l l e d l g g e h e r f o r m u l e e r d , m a a r m e t b e h o u d v a n d e i n h o u d v a n d e o u d e s t a t u t e n ( t e r , ; u i t z o n d e r i n g v a n d e t h a n s f o r m e e l g e w i j z i g d e p u n t e n ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , v o l m a c h t e n .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/09/2011
ÿþr ; *
y .
~
M a i l 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 " 1 1 1 4 i i i i i 1 i 8 3 i a m u *
9
b e t
a z
B e S t a
° O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 1 4 . 0 4 5
B e n a m i n g
( v o l a i o : A u t o m o t i v e T r a n s p o r t a n d S u p p l y C e n t e r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 4 2 , 9 0 4 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 8 J U N I 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J e f V a n d e W e y e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d .
E c h t v e r k l a a r d ,
G e n t , 2 8 j u n i 2 0 1 1
P a t r i c k P o l s
b e s t u u r d e r
P i e t e r D h a e s e
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 09.08.2011 11391-0263-036
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 03.08.2010 10383-0588-034
22/04/2010 : GE185673
20/01/2010 : GE185673
07/09/2009 : GE185673
17/08/2009 : GE185673
08/08/2008 : GE185673
23/08/2007 : GE185673
17/07/2007 : GE185673
23/08/2006 : GE185673
01/08/2005 : GE185673
23/07/2004 : GE185673
16/07/2004 : GE185673
04/12/2003 : GE185673
29/07/2003 : GE185673
19/09/2002 : GE185673
03/08/2002 : GE185673
17/07/2002 : GE185673
15/03/2002 : GE185673
09/08/2001 : GE185673
07/04/2001 : GE185673
07/04/2001 : GE185673
09/01/2001 : GE185673
04/08/2000 : GE185673
04/05/1999 : GE185673
05/02/1999 : GE185673
05/02/1999 : GE185673
28/10/1998 : GE185673
06/01/1998 : GE185673
18/07/1997 : GE185673
03/10/1995 : GEA16130
21/10/1994 : AN270235
21/10/1994 : AN270235
12/12/1992 : AN270235
22/11/1991 : AN270235
22/11/1991 : AN270235
22/11/1991 : AN270235
30/08/1991 : AN270235
14/06/1989 : AN270235
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 23.08.2016 16463-0492-037