L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 2 2 3 8 *
N e e r g e l e g d
2 8 - 0 2 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 0 5 . 3 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A U T O P A R T S P R O S E C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 5 0
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t o p 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4
v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p A U T O P A R T S P R O S E C , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ,
D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 0 0 5 3 4 9 b l i j k t d a t m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n z i j n :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t v o l g e n s d e s t a t u t e n e e n
e i n d e n e e m t o p 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 , o m h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .
H e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l d u s o p 3 1 / 0 1 / 2 0 1 5 i n p l a a t s v a n o p 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 e i n d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i e d e r v o l g e n d b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p 1 f e b r u a r i e n d a t h e t z a l
e i n d i g e n o p 3 1 j a n u a r i .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n h e t b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e
s t a t u t e n .
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g : d e z e w o r d t t h a n s
g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n a u g u s t u s o m t i e n u u r ; b e s l i s t w o r d t , d e z e i n d e t o e k o m s t t e
h o u d e n , d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u l i o m t w i n t i g u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n h e t b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e
s t a t u t e n .
D e r d e b e s l u i t :
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
G e t e k e n d P i e r r e V e r s c h a f f e l , n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 7 2 7 0 *
N e e r g e l e g d
0 8 - 1 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 0 5 . 3 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A U T O P A R T S P R O S E C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 5 0
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t o p 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A U T O P A R T S P R O S E C , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 0 0 5 3 4 9 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n z i j n :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t v o l g e n s d e s t a t u t e n e e n e i n d e n e e m t o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , o m h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
H e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l d u s o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 i n p l a a t s v a n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 e i n d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i e d e r v o l g e n d b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p 1 m a a r t e n d a t h e t z a l e i n d i g e n o p 2 8 f e b r u a r i ( b i j s c h r i k k e l j a a r o p 2 9 f e b r u a r i )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n h e t b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g : d e z e w o r d t t h a n s g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i o m t i e n u u r ; b e s l i s t w o r d t , d e z e i n d e t o e k o m s t t e h o u d e n , d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n h e t b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w C l a r a P a r e d i s , d a t i n g a a t v a n a f h e d e n , a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r K l a a s R u y t h o o r e n , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , B o k m o l e n s t r a a t 2 , N N 8 0 0 7 1 3 0 9 5 8 0 a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r d i e h e d e n a a n v a n g t e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n m e i t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n
V i e r d e b e s l u i t :
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n G e t e k e n d P i e r r e V e r s c h a f f e l , n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .